ZachXBT กล่าวหา Tokenlon จัดการเงินคริปโตที่ผิดกฎหมาย

หนึ่งในนักสืบที่ได้รับความเคารพมากที่สุดในวงการคริปโตเพิ่งส่งสัญญาณเตือนครั้งใหญ่ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2026 ZachXBT ได้กล่าวหา Tokenlon DEX อย่างเปิดเผยว่าประมวลผลปริมาณการซื้อขายส่วนสำคัญจากแหล่งที่ผิดกฎหมาย 

ZachXBT Accuses Tokenlon of Handling Illicit Funds

On-chain investigator ZachXBT alleged that a significant portion of trading volume on decentralized exchange Tokenlon is linked to illicit sources, including romance scams, human trafficking, investment fraud, and Chinese… pic.twitter.com/iqjrGw3eJX

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 4, 2026

ข้อกล่าวหานี้รวมถึงการหลอกลวงแบบ pig butchering, การค้ามนุษย์, การฉ้อโกงการลงทุน และตลาดใต้ดินของจีน โพสต์นี้ได้สร้างความตกตะลึงในโลกการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ DeFi และข่าวคริปโตในวันนี้กำลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว นี่ไม่ใช่ข้อกล่าวหาแบบคลุมเครือ ZachXBT ได้ระบุชื่อแหล่งที่มาและประกาศสิ่งที่เขาเรียกว่า “โหมดสงคราม”

สิ่งที่ ZachXBT กล่าวไว้จริงๆ

โพสต์เริ่มต้นได้อย่างเรียบง่าย Tokenlon เพิ่งโปรโมตบริการแลกเปลี่ยน ETH/USDT บน X ZachXBT ตอบกลับโดยตรงและไม่ลังเล เขาถามว่าทำไมปริมาณส่วนใหญ่ของ Tokenlon จึงมาจากการหลอกลวงแบบ pig butchering, การค้ามนุษย์, การฉ้อโกงการลงทุน และตลาดผิดกฎหมายของจีน

เรื่องนี้ไปไกลกว่านั้น เขาได้ระบุชื่อ Ben He ผู้ร่วมก่อตั้ง Tokenlon โดยกล่าวอย่างเปิดเผยว่า He “สมควรใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในคุก” ZachXBT ยังประกาศแผนที่จะ “เริ่มการโจมตี” ต่อต้านทั้ง Tokenlon และแพลตฟอร์มกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้อง ImToken โดยมองว่าเป็นแคมเปญการสอบสวนที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่การเรียกร้องครั้งเดียว เขายังได้จัดกลุ่ม Tokenlon ร่วมกับ Butter Network, HiFiSwap และ Bridgers/SWFT เป็นแพลตฟอร์มที่ต้อง “ถูกโจมตีอย่างเข้มข้น” สำหรับบทบาทที่ถูกกล่าวหาในการจัดการเงินที่ผิดกฎหมาย

หลักฐานบนบล็อกเชนที่อยู่เบื้องหลังข้อกล่าวหา

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Tokenlon ปรากฏในอภิปรายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ งานวิจัยจาก Merkle Science, CryptoForensic และนิตยสาร TIME เคยบันทึกไว้ว่า ระหว่างปี 2022 ถึง 2023 มีการแลกเปลี่ยนของ Tokenlon ที่เชื่อมโยงกับที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงระหว่าง 57% ถึง 60% รูปแบบนี้มีความสอดคล้องกัน: เงินของเหยื่อเข้ามาในรูปแบบ ETH หรือ USDC ผ่าน Tokenlon จากนั้นออกมาเป็น USDT หรือ DAI ซึ่งทำให้เส้นทางการเงินไม่ชัดเจน

เมื่อวิเคราะห์อีกคนหนึ่งได้สังเกตว่า Tokenlon กลายเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานในการระบุการหลอกลวงแบบ pig butchering และการไหลของเงินผิดกฎหมายจากจีนในการทำงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ZachXBT ยืนยันอย่างตรงไปตรงมา “มีไม่กี่คนที่เข้าใจ” เขาตอบ “ในขณะเดียวกันในวงการปฏิบัติตามกฎระเบียบขนาดเล็กมีการบันทึกไว้อย่างดี” ผู้ใช้คนหนึ่งแชร์ว่าแม่ของเพื่อนเขาสูญเสีย 270 ETH ให้กับผู้หลอกลวงที่จัดการเงินผ่าน Tokenlon ZachXBT ยอมรับรูปแบบนี้ “มีเรื่องราวที่คล้ายกันมากมายจากเหยื่ออย่างน่าเศร้า” เขาเขียน

สิ่งนี้หมายถึงอะไรสำหรับนักลงทุนและนักพัฒนา

สำหรับนักลงทุน มุมมองของ ZachXBT ใน Polymarket น่าสนใจที่จะติดตาม แพลตฟอร์มที่ถูกระบุโดย ZachXBT มักจะเผชิญกับการลดลงของสภาพคล่องอย่างรวดเร็วและการลดค่าของโทเคนเมื่อผู้ใช้รีบออกจากแพลตฟอร์มหลังจากการกล่าวหาในที่สาธารณะ โทเคน LON ของ Tokenlon และระบบนิเวศที่กว้างขึ้นของ ImToken อาจเผชิญกับแรงกดดันในการขายเมื่อเรื่องนี้พัฒนาไป

สำหรับนักพัฒนาที่สร้างหรือรวมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานของ Tokenlon นี่เป็นสัญญาณเตือนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ร้ายแรง โปรโตคอลใดๆ ที่มีการเชื่อมโยงที่บันทึกไว้กับการไหลของเงินผิดกฎหมายจะเผชิญกับการเปิดเผยด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหน่วยงานบังคับใช้ของ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปเพิ่มความสนใจในแพลตฟอร์ม DeFi ที่สนับสนุนอาชญากรรมทางการเงิน ข่าวคริปโตในวันนี้เป็นการเตือนใจว่า ความโปร่งใสบนบล็อกเชนมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เทคโนโลยีเดียวกันที่ทำให้การเงินเปิดกว้างยังทิ้งบันทึกถาวร และ ZachXBT รู้วิธีอ่านมันอย่างชัดเจน