Indonesia ban hành danh sách trắng chính thức gồm 29 sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký

Indonesia tiến thêm một bước lớn trong giám sát tiền mã hóa. Cơ quan quản lý tài chính nước này, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), đã công bố danh sách trắng chính thức gồm 29 nền tảng giao dịch tài sản số được cấp phép. Danh sách này được Jakarta Globe đưa tin. Động thái nhằm tăng cường bảo vệ người tiêu dùng. Đồng thời, nó giúp làm rõ hơn khung pháp lý cho thị trường tài sản số đang tăng trưởng nhanh tại Indonesia. Theo OJK, chỉ những nền tảng có tên trong danh sách mới được phép hợp pháp cung cấp dịch vụ giao dịch tiền mã hóa tại quốc gia này.

Cơ quan quản lý siết chặt giám sát giao dịch tiền mã hóa

OJK cho biết danh sách trắng sẽ đóng vai trò như một nguồn tham chiếu công khai. Người dùng có thể kiểm tra liệu một nền tảng tiền mã hóa có được cấp phép và chịu giám sát hay không. Động thái này diễn ra trong bối cảnh mức độ chấp nhận tiền mã hóa tại Indonesia đang gia tăng, đặc biệt trong nhóm nhà đầu tư cá nhân.

Ông Ismail Riyadi, Trưởng bộ phận Hòa nhập Tài chính và Truyền thông của OJK, cảnh báo người dùng cần luôn cảnh giác. Ông nhấn mạnh rằng các nền tảng không có tên trong danh sách không phải là đơn vị giao dịch tiền mã hóa được cấp phép. Vì vậy, người dùng nên tránh xa các nền tảng này. OJK cũng kêu gọi công chúng báo cáo mọi hoạt động tiền mã hóa bị nghi ngờ là trái phép. Cơ quan quản lý khẳng định bảo vệ người tiêu dùng vẫn là ưu tiên hàng đầu khi tài sản số ngày càng mở rộng trong hệ thống tài chính.

Các sàn giao dịch trong nước và quốc tế lớn được đưa vào danh sách

Danh sách trắng bao gồm sự kết hợp giữa các tên tuổi trong nước và các thương hiệu toàn cầu. Những cái tên quen thuộc như Indodax, Tokocrypto, Upbit Indonesia, Luno Indonesia và Pintu đều có mặt. Các nền tảng được cấp phép khác gồm Ajaib, Pluang, Reku, Stockbit, Triv và Nanovest. Tổng cộng có 29 đơn vị giao dịch tài sản số được phê duyệt. Mỗi nền tảng đều hoạt động dưới một pháp nhân đã đăng ký tại Indonesia. Yêu cầu này nhằm đảm bảo trách nhiệm pháp lý và sự giám sát tại chỗ. Tuy nhiên, OJK không công bố thêm giấy phép mới cùng với danh sách này. Việc công bố dường như tập trung vào nâng cao nhận thức của công chúng và làm rõ khâu thực thi.

Bốn tổ chức hạ tầng thị trường được phê duyệt

Ngoài các sàn giao dịch, OJK cũng phê duyệt bốn tổ chức hạ tầng thị trường được cấp phép. Đây là những đơn vị hỗ trợ cho toàn bộ hệ sinh thái giao dịch tiền mã hóa. Danh sách bao gồm một đơn vị vận hành sàn, một tổ chức thanh toán bù trừ và hai nhà cung cấp dịch vụ lưu ký. Các tổ chức này đảm nhiệm khâu khớp lệnh, thanh toán và lưu giữ tài sản. Thông qua việc cấp phép cho các đơn vị hạ tầng, OJK muốn tăng cường an toàn vận hành. Đồng thời, biện pháp này giúp giảm rủi ro hệ thống liên quan đến lưu ký và thanh toán.

Cảnh báo về những cam kết lợi nhuận phi thực tế

OJK cũng tận dụng thông báo này để nhắc nhở nhà đầu tư về các nguyên tắc an toàn cơ bản. Thứ nhất là tính pháp lý. Người dùng chỉ nên giao dịch trên các nền tảng được OJK và các cơ quan liên quan cho phép. Thứ hai là tính hợp lý. Nhà đầu tư cần thận trọng với những nền tảng cam kết lợi nhuận đảm bảo hoặc phi thực tế. Theo OJK, các tuyên bố như vậy thường là dấu hiệu của lừa đảo.

Trong bối cảnh các vụ lừa đảo tiền mã hóa vẫn phổ biến tại Đông Nam Á, cơ quan quản lý đang gia tăng áp lực đối với các đơn vị hoạt động không phép. Danh sách trắng của Indonesia đã vạch ra ranh giới rõ ràng giữa các nền tảng hợp pháp và bất hợp pháp. Nói ngắn gọn, Indonesia đang siết chặt quản lý nhưng vẫn cho phép thị trường phát triển trong khuôn khổ. Với người dùng, thông điệp rất rõ ràng. Chỉ giao dịch trên các nền tảng được cấp phép, kiểm tra kỹ trước khi đầu tư và báo cáo sớm các hoạt động đáng ngờ.