USTreasury ลงโทษเครือข่าย A7 เป้าหมายการลงโทษใหม่

กระทรวงการคลังได้ดําเนินการอย่างไร้วิจารณ์ต่อต้านเครือข่าย A7 ซึ่งเป็นหน่วยงานธนาคารเงาที่เชื่อมโยงกับการหลบเลี่ยงการลงโทษของอิหร่าน. การดําเนินการนี้รวมถึงการลงโทษและกฎที่เสนอโดย FinCEN เพื่อห้ามสถาบันการเงินจากการทําธุรกิจบางรายการกับหน่วยงานย่อยของเครือข่าย A7. ความเคลื่อนไหวนี้คาดว่าจะเพิ่มความจําเป็นในการปฏิบัติตามสําหรับธนาคารและบริการทางการเงิน, รับประกันการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัดการกําจัด ประกาศทางการ..

การ พัฒนา ที่ สําคัญ

การดําเนินการบังคับใช้ของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาในล่าสุดเป็นการก้าวหน้าสําคัญในการต่อสู้กับการหลบเลี่ยงการลงโทษที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย A7 การดําเนินงานเป็นระบบธนาคารเงา, เครือข่าย A7 รายงานว่าประมวลผลการเทรนเน็ตมากกว่า 2,000 รายการต่อวัน, มูลค่ากว่า 7.5 พันล้านรูเบิล. ผลลัพธ์ของการดําเนินงานนี้กว้างไปกว่าการลงโทษโดยทันที; สถาบันการเงินจะเผชิญกับการตรวจสอบและการปฏิบัติตามความต้องการเพิ่มขึ้นเพื่อระบุกิจกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย.

ข้อมูลสําคัญ

• กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาได้ลงโทษเครือข่าย A7 ในฐานะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่สําคัญ. FinCEN ได้เสนอกฎที่ห้ามสถาบันการเงินในการประมวลผลธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเอเย่นต์ย่อยของเครือข่าย A7. การดําเนินการบังคับใช้มีเป้าหมายที่จะยับยั้งความพยายามของรัฐบาลอิหร่านในการหลบเลี่ยงการลงโทษ. สถาบันการเงินตอนนี้ได้รับมอบหมายในการปรับปรุงมาตรการปฏิบัติตามมาตรการของพวกเขาต่อต้านกิจกรรมล้างเงิน. วันที่เริ่มใช้มาตรการปฏิบัติตามมาตรการใหม่เหล่านี้จะกําหนดโดยกฎหมายที่กําลังจะมาถึง

รูปภาพสั้นของตลาด

ในขณะที่ตลาดเงินไครโปโตที่กว้างกว่าจะสะท้อนสัญญาณที่ผสมผสานกัน การกระทําของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ นํามาซึ่งการดูแลด้านกฎหมายชั้นใหม่ การกําหนดเครือข่าย A7 เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่สําคัญเพิ่มความเร่งด่วนในการปฏิบัติตามในระหว่างสถาบันการเงิน โดยการستهدفเครือข่ายที่ช่วยหลบเลี่ยงการลงโทษ กระทรวงการคลังมีเป้าหมายที่จะขัดขวางการไหลของเงินที่สนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมาย สภาพแวดล้อมการกํากับนี้ชี้แนะการเปลี่ยนแปลงไปสู่มาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเทรนเนชั่นระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับเขตอํานาจอันตรายสูง

เครือข่าย A7 ทําหน้าที่เป็นระบบธนาคารเงา โดยอํานวยความสะดวกในการทําธุรกิจการเงินขนาดใหญ่ ซึ่งมีรายงานว่าช่วยหลบเลี่ยงการลงโทษระหว่างประเทศ กระทรวงการคลังสหรัฐมีอํานาจในการดําเนินกิจการทางการเงินเหล่านี้ ในส่วนของอํานาจในการบังคับใช้การลงโทษทางเศรษฐกิจและการต่อสู้กับการซักเงิน โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติและการเงินก่อการร้าย

สิ่ง ที่ ผู้ ประกอบธุรกิจ กําลัง ดู ต่อ ไป

สิ่งที่เทรดเดอร์ควรติดตามอย่างใกล้ชิดตอนนี้คือการกระทําการกํากับนี้จะส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์การปฏิบัติตามในสถาบันการเงินอย่างไร. นี้อาจส่งผลให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานเมื่อธนาคารปรับตัวไปตามความต้องการที่เข้มงวดมากขึ้น นอกจากนี้แนวทางใด ๆ ที่กําลังจะมาจาก FinCEN จะมีความสําคัญในการออกแบบการตอบสนองจากสถาบันที่จัดการกับเครือข่ายที่มีความเสี่ยงสูง. ผลลัพธ์ที่กว้างขวางต่ออารมณ์ตลาดอาจแสดงออกมาในลักษณะการระวังมากขึ้นในการจัดการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการหลบเลี่ยงการลงโทษ

บทความ นี้ มี วัตถุ ประสงค์ เพียง เพื่อ ให้ ได้ ข้อมูล และ ไม่ ควร ถือ ว่า เป็น คํา แนะ นํา ทาง การ เงิน.