Des blanchisseurs nord-coréens lancent des mèmes sur NEAR

Les blanchisseurs nord-coréens auraient utilisé le protocole NEAR pour créer des pièces meme comme moyen de déplacer des fonds volés de Binance. Entre le 5 et le 7 novembre, ils ont lancé au moins six jetons avec des logos fantaisistes, déguisant leurs activités illicites. La tactique soulève des préoccupations importantes en matière de conformité, car les fonds sont masqués des efforts de suivi, ce qui rend plus difficile pour les forces de l’ordre de retracer les actifs volés.

À l’intérieur du mouvement

Selon un tweet de @elliptic, des blanchisseurs nord-coréens ont réussi à lancer six pièces de monnaie meme pour faciliter le mouvement d’environ 117 000 NEAR, totalisant environ 430 000 $. Cette opération consistait à acheminer des fonds volés via un liquidity pool, conçu pour occulter les origines des actifs et compliquer les efforts de conformité pour suivre les transactions illicites.

NEAR Protocol est une plate-forme blockchain conçue pour un débit et une évolutivité élevés, ce qui la rend attrayante pour diverses applications, y compris la finance décentralisée (DeFi). Cependant, ses capacités en font également une cible potentielle pour des activités illicites, comme en témoignent les récents incidents impliquant des fonds volés de Binance. Les autorités de réglementation examinent de plus en plus ces plateformes pour garantir la conformité aux normes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

Ce qui va suivre

Les traders surveillent maintenant de près NEAR et son écosystème pour des réponses réglementaires potentielles à ces activités de blanchiment. L’émergence de pièces de monnaie meme liées à des financements illicites soulève des questions sur la nécessité de mesures de conformité plus strictes au sein du réseau NEAR. Les observateurs seront à la recherche de signes de surveillance accrue ou d’application de la part des régulateurs pour faire face aux risques posés par de telles opérations.