Ông chủ OTC Bắc Kinh Song Shijie mất tài sản ở Anh/Mỹ vì lừa đảo

Song Shijie, từng là “ông trùm” giao dịch ký quỹ OTC lớn nhất tại Bắc Kinh, đã trở thành tâm điểm khi thông tin về vụ cưỡng chế đối với ông được công bố hôm nay, 5/9/2025. Theo Caixin, Shijie đã bàn giao gần 200 triệu nhân dân tệ cho cơ quan chức năng Anh và Mỹ, tương đương khoảng 27,5 triệu USD tài sản.

Anh tịch thu tài sản tại London

Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) xác nhận đã tịch thu khoảng 161 triệu nhân dân tệ (tương đương 22,7 triệu USD) tài sản của Song, bao gồm:

• Một căn nhà sang trọng tại Westminster
• Sáu căn hộ ở Hendon
• Tiền trong tài khoản ngân hàng tại Anh

Rửa tiền thông qua thị trường bất động sản London từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan quản lý. Vụ việc này càng cho thấy thủ đô Anh đang trở thành trung tâm của tội phạm tài chính giá trị lớn. Bên kia Đại Tây Dương, giới chức Mỹ nhắm vào tài sản tiền mã hóa của Shijie. Hồ sơ tòa án ở Orlando, Florida tháng 3/2025 cho biết Song đã mất quyền kiểm soát ba tài khoản Binance với tổng giá trị 10 triệu USD.

Liên quan đến lừa đảo tiền mã hóa

Vụ việc đặc biệt đáng chú ý khi phơi bày sự giao thoa giữa các hình thức gian lận tài chính truyền thống và lừa đảo tiền mã hóa. Song từng tham gia giao dịch chứng khoán phi pháp và cho vay ký quỹ OTC tại Trung Quốc. Ngoài ra, ông còn vướng vào các “trò lừa pig butchering” trong lĩnh vực crypto – hình thức lừa đảo đã lan rộng toàn cầu trong vài năm gần đây.

Số liệu tại Mỹ cho thấy gian lận đầu tư liên quan đến pig butchering đã khiến thiệt hại lên tới 3,9 tỷ USD trong năm 2023, tăng gần 2.000% so với năm 2019. Việc các tài khoản Binance của Song bị phong tỏa cũng cho thấy cơ quan thực thi pháp luật ngày càng dễ dàng truy vết và tịch thu tài sản tiền mã hóa gắn với hoạt động phi pháp.

Vì sao vụ Shijie quan trọng?

• Giá trị tài sản: Đây là vụ tịch thu xuyên biên giới lớn nhất liên quan đến gian lận crypto trong những năm gần đây, với tổng giá trị hơn 32 triệu USD.
• Hợp tác quốc tế: NCA của Anh, tòa án Mỹ và Bộ Công an Trung Quốc đã phối hợp, tạo nên một trong số ít các chiến dịch ba bên chống dòng chảy tài chính bất hợp pháp.
• Làm rõ pig butchering: Việc gắn vụ việc với loại hình lừa đảo mà nạn nhân trên toàn cầu đều gặp phải giúp cơ quan quản lý tiếp tục làm sáng tỏ một trong những xu hướng gian lận nguy hại nhất trong lĩnh vực crypto.

Vụ Shijie sẽ tác động tới xu hướng quản lý toàn cầu. Khung pháp lý MiCA đã siết chặt kiểm soát tại EU, trong khi giới chức Mỹ cũng gia tăng sức ép buộc các sàn giao dịch nâng cao tuân thủ. Vai trò của Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh giờ đây sẵn sàng hợp tác với các quốc gia khác để xử lý tình trạng tháo vốn và các hoạt động crypto bất hợp pháp.