OFAC nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch tiền điện tử vì hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt đối với Iran

Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố các lệnh trừng phạt mới liên quan đến mạng lưới tài chính của Iran. Lần này, trọng tâm đã chuyển sang lĩnh vực tiền mã hóa. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ đã áp lệnh trừng phạt hai sàn crypto có trụ sở tại Anh là Zedcex và Zedxion. Các quan chức cho biết những nền tảng này đã giúp Iran di chuyển tiền và tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Đây là lần đầu tiên OFAC nhắm vào các sàn giao dịch tài sản số vì hoạt động trong hệ thống tài chính Iran. Do đó, công dân Mỹ hiện bị cấm giao dịch với các công ty này. Mọi tài sản liên quan đến họ tại Mỹ cũng bị đóng băng.

Cách thức hoạt động của mạng lưới

Theo Bộ Tài chính, các sàn này có liên quan đến doanh nhân Iran Babak Zanjani. Ông từng bị bỏ tù vì biển thủ hàng tỷ USD doanh thu từ dầu mỏ. Các nhà chức trách cho biết sau khi được thả, ông tiếp tục giúp chuyển tiền cho chính quyền Iran. Dữ liệu blockchain cho thấy các địa chỉ liên quan đến vụ việc này đã xử lý hơn 389 triệu USD. Nhiều khoản tiền trong số này có liên quan tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

The U.S. Treasury's OFAC sanctioned UK-based crypto exchanges Zedcex and Zedxion for helping Iran evade sanctions, marking the first time OFAC has targeted digital asset exchanges for involvement in Iran’s financial sector.

OFAC also designated seven Iranian individuals,…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 31, 2026

OFAC cũng áp lệnh trừng phạt bảy cá nhân Iran, bao gồm các quan chức an ninh cấp cao. Họ bị cáo buộc tham gia rửa tiền và đàn áp. Các quan chức cho biết các công cụ crypto giúp che giấu dòng tiền, do đó họ đã quyết định phong tỏa các sàn này cùng những người đứng sau.

Tại sao hành động của Bộ Tài chính Mỹ quan trọng

Quyết định này đặt ra một chuẩn mực mới trong việc thực thi luật với crypto. Trước đây, OFAC chủ yếu nhắm vào ví hoặc cá nhân. Giờ đây, họ nhắm vào toàn bộ sàn giao dịch vì hỗ trợ nền kinh tế bị trừng phạt. Điều này gửi một thông điệp rõ ràng đến các nền tảng crypto trên toàn thế giới: họ phải kiểm tra ai đang sử dụng dịch vụ của mình và dòng tiền đi đâu.

Nếu không, họ có nguy cơ mất quyền tiếp cận thị trường Mỹ. Các quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết Iran từng cố sử dụng tài sản số để né tránh áp lực từ các lệnh trừng phạt. Họ tin rằng động thái này sẽ làm chậm nỗ lực đó. Đồng thời, nó tăng chi phí vận hành cho bất kỳ sàn nào phớt lờ quy định. Tuân thủ luật pháp không còn là tùy chọn.

Tác động thị trường và những gì tiếp theo

Động thái này cũng cho thấy crypto giờ đây đã trở thành một phần của chính trị toàn cầu. Tài sản số không còn chỉ là câu chuyện công nghệ mà đã trở thành công cụ trong chiến tranh tài chính. Các nhà phân tích dự báo sẽ có nhiều hành động tương tự trong năm 2026. Các quốc gia khác có thể sao chép cách tiếp cận của Bộ Tài chính Mỹ. Với các nhà giao dịch và người dùng, điều này làm tăng rủi ro. Các sàn hoạt động trong khu vực “xám” có thể bất ngờ đối mặt với lệnh cấm.

Tuy nhiên, các nhà quản lý cho rằng điều này giúp làm sạch hệ thống. Họ muốn cắt nguồn tài trợ cho hoạt động phi pháp và các mạng lưới nhà nước. Ngắn hạn, lệnh trừng phạt có thể làm gián đoạn một số dòng tiền. Dài hạn, chúng có thể thúc đẩy các công ty crypto hợp tác chặt chẽ hơn với cơ quan quản lý. Thông điệp rất đơn giản: crypto không nằm ngoài luật pháp. Nó giờ đây hoạt động trên cùng “sân chơi” với ngân hàng và các công ty thanh toán.