Nhà rửa tiền Bắc Triều Tiên phát hành đồng xu meme trên NEAR

Những kẻ rửa tiền của Bắc Triều Tiên được cho là đang sử dụng giao thức NEAR để tạo ra các đồng xu meme như một phương tiện để di chuyển các khoản tiền bị đánh cắp từ Binance. Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 11, họ đã tung ra ít nhất sáu token có biểu tượng kỳ quặc, ngụy trang các hoạt động bất hợp pháp của họ. Chiến thuật này làm dấy lên mối quan tâm đáng kể về việc tuân thủ, vì các khoản tiền bị che giấu khỏi các nỗ lực theo dõi, làm cho việc thực thi pháp luật khó khăn hơn để theo dõi các tài sản bị đánh cắp.

Bên trong Di chuyển

Các tiết lộ gần đây xung quanh NEAR Protocol làm nổi bật một xu hướng đáng lo ngại trong không gian blockchain. Theo một tweet từ @elliptic, các nhà rửa tiền Bắc Triều Tiên đã thành công tung ra sáu đồng xu meme để tạo điều kiện di chuyển khoảng 117.000 NEAR, tổng cộng khoảng 430.000 đô la. Hoạt động này liên quan đến việc định tuyến các quỹ bị đánh cắp thông qua liquidity pool, được thiết kế để che giấu nguồn gốc của tài sản và phức tạp hóa các nỗ lực tuân thủ để theo dõi các giao dịch bất hợp pháp. Khi thị trường tiền điện tử tiếp tục phát triển, các chiến thuật như vậy có thể thách thức tính toàn vẹn của tài chính phi tập trung và khung pháp lý xung quanh nó.

NEAR Protocol là một nền tảng blockchain được thiết kế để có hiệu suất và khả năng mở rộng cao, khiến nó hấp dẫn cho các ứng dụng khác nhau, bao gồm tài chính phi tập trung (DeFi). Tuy nhiên, khả năng của nó cũng làm cho nó trở thành mục tiêu tiềm năng cho các hoạt động bất hợp pháp, như được chứng minh bởi các sự cố gần đây liên quan đến tiền bị đánh cắp từ Binance. Các cơ quan quản lý đang ngày càng kiểm tra các nền tảng như vậy để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML).

Điều tiếp theo

Các nhà giao dịch hiện đang theo dõi chặt chẽ NEAR và hệ sinh thái của nó để xem xét các phản ứng pháp lý tiềm tàng đối với các hoạt động rửa tiền này. Sự xuất hiện của các đồng tiền meme liên quan đến tài trợ bất hợp pháp làm dấy lên câu hỏi về sự cần thiết phải có các biện pháp tuân thủ nghiêm ngặt hơn trong mạng lưới NEAR. Các nhà quan sát sẽ tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào về việc tăng cường giám sát hoặc thực thi từ các nhà quản lý để giải quyết các rủi ro do các hoạt động như vậy gây ra.