Hoa Kỳ trừng phạt Chen Zhi, liên kết 127 nghìn Bitcoin với vụ lừa đảo tiền điện tử

Chính phủ Mỹ đã có động thái mạnh tay chống lại doanh nhân Campuchia Chen Zhi, cáo buộc ông đứng đầu một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Bản cáo trạng được Tòa án Quận Đông New York nộp ngày 8 tháng 10 cho biết Chen Zhi, còn được biết đến với tên Vincent, đã sử dụng tập đoàn Cambodian Prince Group để vận hành các mô hình đầu tư gian lận tại hơn 30 quốc gia.

Mạng lưới lừa đảo tiền điện tử khổng lồ bị phanh phui

Theo Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), mạng lưới của Chen Zhi đã điều hành ít nhất 10 khu phức hợp lừa đảo tại Campuchia, nhắm vào nạn nhân trên toàn cầu bằng các “trò lừa chăn heo” (pig butchering). Đây là các mô hình đầu tư kéo dài, dụ người dùng rót tiền vào dự án tiền điện tử giả trước khi chiếm đoạt toàn bộ. Giới chức ước tính mạng lưới này đã gây thiệt hại hàng tỷ USD trên toàn cầu. DOJ hiện đang tìm cách thu giữ 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 12 tỷ USD, cùng các tài sản xa xỉ như máy bay phản lực và du thuyền. Chen Zhi đối mặt với cáo buộc âm mưu gian lận chuyển tiền và âm mưu rửa tiền.

Các nhà phân tích blockchain cho biết lượng Bitcoin khổng lồ liên quan đến vụ việc đã “nằm im” từ năm 2020. Nhà nghiên cứu tiền điện tử @tier10k tiết lộ số Bitcoin này có nguồn gốc từ hoạt động đào tiền LuBian của Chen, cho thấy có thể tài sản đã bị đánh cắp nhiều năm trước. DOJ xác nhận đang nắm giữ số tiền này, nhưng từ chối tiết lộ nguồn gốc chính xác, khiến cộng đồng tiền điện tử dấy lên nhiều đồn đoán.

Bộ Tài chính Mỹ siết chặt lệnh trừng phạt

Cùng lúc, Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt đối với Chen Zhi, Prince Group và các pháp nhân liên kết tại Palau. Bộ này cáo buộc tổ chức đã hưởng lợi từ các hoạt động gian lận mạng, rửa tiền, buôn người và cưỡng bức lao động. Lệnh trừng phạt bao gồm nhiều công ty có liên hệ với Chen, cùng một số cá nhân như Rose Wang, người bị cho là đã “hỗ trợ các khoản đầu tư mang tính bóc lột” tại Palau.

Mỹ cho rằng công ty Grand Legend của Chen đã thuê đảo Ngerbelas ở Palau để xây dựng khu nghỉ dưỡng sang trọng, nhưng thực chất dùng mạng lưới địa phương làm bình phong cho hoạt động rửa tiền. Lệnh trừng phạt đóng băng toàn bộ tài sản của Chen Zhi và các cộng sự trong phạm vi pháp lý của Mỹ, đồng thời cấm công dân và doanh nghiệp Mỹ thực hiện bất kỳ giao dịch nào với nhóm này — hiệu quả cắt đứt họ khỏi hệ thống tài chính Mỹ.

FinCEN và OKX phản ứng trước lo ngại rửa tiền

Mạng lưới chống tội phạm tài chính (FinCEN) cũng công bố báo cáo liên kết Huione Group — một công ty khác của Chen Zhi — với hơn 4 tỷ USD tiền rửa giữa tháng 8/2021 và tháng 1/2025. Trong đó có 37 triệu USD liên quan đến các vụ tấn công mạng của Triều Tiên, 36 triệu USD từ các trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử và 300 triệu USD gắn với các hoạt động gian lận trực tuyến khác.

OKX CEO Star 发文表示，Huione（汇旺）集团在加密资产领域造成了严重的不良影响。鉴于其潜在风险，OKX 已针对涉及该集团的交易实施严格的 AML 管控措施。凡是与 Huione 相关的加密资产充值或提现交易，均将接受合规调查。根据调查结果，OKX 可能采取冻结资金或终止账户服务等措施。

— 吴说区块链 (@wublockchain12) October 15, 2025

Giám đốc điều hành OKX, Star, cho biết sàn giao dịch đã áp dụng các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt đối với mọi hoạt động có liên quan đến Huione. Tất cả giao dịch nạp và rút tiền điện tử liên kết với nhóm này sẽ phải trải qua quy trình kiểm tra tuân thủ, và tùy theo kết quả, OKX có thể đóng băng tài sản hoặc chấm dứt dịch vụ tài khoản.

Các nhà điều tra blockchain vào cuộc

Nhà điều tra blockchain ZachXBT cũng lên tiếng, cho biết các địa chỉ ví chứa 127.000 Bitcoin từng được xác định trong báo cáo trước đây của Milky Sad, trong đó cảnh báo về lỗ hổng bảo mật khóa riêng. Phát hiện này làm dấy lên câu hỏi về cách các ví này bị truy cập — liệu tài sản bị thu giữ trực tiếp hay thông qua hợp tác với bên trung gian.

Vụ án Chen Zhi hiện được xem là một trong những vụ truy tố tội phạm liên quan đến tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Mỹ, với hàng tỷ USD tài sản kỹ thuật số và sự tham gia của nhiều quốc gia. Vụ việc cho thấy mức độ phức tạp và quy mô toàn cầu của các mạng lưới tội phạm tiền điện tử — và quyết tâm của cơ quan quản lý trong việc triệt phá chúng.