FIU Hàn Quốc cảnh báo Korbit, Gopax, Bithumb, Coinone về hình phạt

Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đang chuẩn bị một vòng biện pháp thực thi mới đối với nhiều sàn giao dịch crypto lớn. Theo nguồn tin trong ngành và các báo cáo địa phương gần đây, Korbit, Gopax, Bithumb và Coinone là những cái tên tiếp theo có khả năng bị xử phạt sau án phạt đã áp dụng với Dunamu, đơn vị vận hành Upbit. Động thái này đánh dấu một trong những chiến dịch siết chặt quy định mạnh tay nhất mà thị trường tài sản số tại Hàn Quốc từng chứng kiến.

FIU Áp Dụng Cách Tiếp Cận “First-In, First-Out”

Từ năm ngoái, FIU đã tiến hành các đợt kiểm tra trực tiếp để đánh giá việc tuân thủ nghĩa vụ chống rửa tiền (AML) của các sàn giao dịch. Hiện cơ quan này đang áp dụng phương thức “first-in, first-out” để xác định thứ tự xử phạt dựa trên thứ tự kiểm tra.

Cơ quan quản lý đã kiểm tra Dunamu đầu tiên vào tháng 8 năm ngoái và đưa ra án phạt hồi đầu tháng này. Dunamu bị phạt 35,2 tỷ KRW và đình chỉ 3 tháng đối với hoạt động nạp/rút tiền của khách hàng mới.

FIU kiểm tra Korbit vào tháng 10, tiếp theo là Gopax vào tháng 12. Bithumb chịu thanh tra vào tháng 3 năm nay và Coinone vào tháng 4. Dựa trên trình tự này, giới quản lý dự đoán Korbit và Gopax sẽ là hai đơn vị tiếp theo nhận án phạt. Bithumb có thể bị xử lý cuối cùng do phải trải qua thêm một vòng kiểm tra liên quan đến sổ lệnh giao dịch.

Những Vi Phạm Dự Kiến Sẽ Tương Tự Trường Hợp Dunamu

Theo quan sát của thị trường, phần lớn các vi phạm được phát hiện giữa các sàn là tương đồng. Giới thanh tra được cho là đã phát hiện vấn đề trong quy trình Know Your Customer (KYC), gồm việc không báo cáo hoạt động đáng ngờ và vi phạm Luật Giao dịch Tài chính Đặc biệt. Vì FIU sử dụng cùng một bộ tiêu chí trong các cuộc kiểm tra, nhiều người trong ngành kỳ vọng mức độ và tính chất xử phạt sẽ tương tự nhau.

Một nguồn tin trong ngành cho biết FIU đã đánh giá tất cả nền tảng theo cùng tiêu chuẩn AML. Do đó, ít có khả năng số tiền phạt sẽ khác biệt lớn so với trường hợp Dunamu. Tổng mức phạt có thể lên đến hàng trăm tỷ won, tùy thuộc số lượng và mức độ nghiêm trọng của vi phạm.

Dự Kiến Hoàn Tất Xử Phạt Trong Nửa Đầu 2026

Dù quá trình thực thi đang diễn ra nhanh, FIU vẫn cần hoàn tất các bước rà soát pháp lý và triệu tập ủy ban xử phạt cho từng sàn. Vì các thủ tục này mất thời gian, phần lớn án phạt được dự đoán sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm sau thay vì cuối năm 2025. Riêng Bithumb có thể kéo dài hơn do phải điều tra bổ sung. Trong khi đó, Coinone được kỳ vọng sẽ theo sau ngay khi quá trình rà soát kết thúc.

Một Năm Khó Khăn Đang Chờ Các Sàn Giao Dịch Hàn Quốc

Các lệnh xử phạt sắp tới đánh dấu một giai đoạn đầy thách thức đối với các nền tảng giao dịch crypto tại Hàn Quốc. Quốc gia này vốn đã áp dụng những quy định AML nghiêm ngặt nhất thế giới. Đợt thực thi mới cho thấy chính phủ muốn siết chặt giám sát mạnh hơn nữa. Hiện mọi sự chú ý đều dồn về FIU khi cơ quan này chuẩn bị công bố những án phạt lớn nhất mà ngành tài sản số nước này từng chứng kiến — qua đó định hình môi trường quản lý của Hàn Quốc trong năm 2026.