CBI Bắt Giữ Đồng Sáng Lập Darwin Labs Liên Quan Đến Lừa Đảo Bitcoin 2 Tỷ USD

Cơ quan điều tra chính của Ấn Độ đã thực hiện một vụ bắt giữ lớn trong một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất. Cục Điều tra Trung ương (CBI) đã bắt giữ Ayush Varshney, đồng sáng lập Darwin Labs, vì vai trò bị cáo buộc của anh trong vụ lừa đảo GainBitcoin khổng lồ.

Các cơ quan chức năng đã chặn Varshney tại Sân bay Quốc tế Chhatrapati Shivaji Maharaj ở Mumbai. Anh bị cáo buộc đang cố gắng trốn khỏi Ấn Độ. Các quan chức trước đó đã phát hành một Thông báo Tìm kiếm. Thông báo này cảnh báo các nhân viên nhập cư ngăn chặn các nghi phạm không được đi ra nước ngoài.

Vụ án liên quan đến một kế hoạch đầu tư tiền điện tử. Nó có giá trị khoảng ₹20,000 crore (2,17 tỷ USD). Vụ lừa đảo đã ảnh hưởng đến hàng nghìn nhà đầu tư trên khắp Ấn Độ. Nó đã được điều tra trong nhiều năm. Trong vụ án này, việc bắt giữ là vụ giam giữ lớn đầu tiên của CBI. Các quan chức cho biết hành động này có thể dẫn đến nhiều vụ bắt giữ hơn trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Cách Thức Bắt Giữ

Các nhân viên nhập cư đã chặn Varshney tại sân bay Mumbai khi anh cố gắng lên chuyến bay đến Colombo, Sri Lanka. Do Thông báo Tìm kiếm đã được phát hành trước đó, các cơ quan chức năng đã ngay lập tức bắt giữ anh. Sau khi bị giam giữ, các quan chức đã chuyển anh cho CBI để thẩm vấn. Cơ quan này đã chính thức bắt giữ anh vào ngày hôm sau.

🚨MỚI NHẤT: CBI ẤN ĐỘ BẮT GIỮ ĐỒNG SÁNG LẬP DARWIN LABS TRONG VỤ LỪA ĐẢO GAIN BITCOIN HƠN 2 TỶ USD

Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ đã bắt giữ đồng sáng lập Darwin Labs Ayush Varshney liên quan đến vụ Gain Bitcoin, theo Business Line.

Vụ lừa đảo được ước tính khoảng… pic.twitter.com/jtWHwW7rL2

— BSCN (@BSCNews) 11 tháng 3, 2026

Các nhà điều tra cho biết Varshney đã bỏ trốn trong một thời gian. Các cơ quan chức năng nghi ngờ anh có thể cố gắng rời khỏi đất nước khi cuộc điều tra mở rộng. CBI đã đăng ký vụ án theo nhiều điều khoản của Bộ luật Hình sự Ấn Độ, bao gồm các cáo buộc liên quan đến lừa đảo, âm mưu hình sự và vi phạm lòng tin. Các nhà điều tra cũng đã áp dụng các quy định theo Luật Công nghệ Thông tin.

Vai Trò Bị Cáo Của Darwin Labs Trong Kế Hoạch

Theo các nhà điều tra, Darwin Labs đã giúp xây dựng các hệ thống kỹ thuật được sử dụng trong kế hoạch GainBitcoin. Công ty này bị cáo buộc đã phát triển token MCAP cùng với một số hợp đồng thông minh ERC-20 hỗ trợ hoạt động của dự án. Các cơ quan chức năng cho biết công ty đã cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, cho phép kế hoạch hoạt động và quản lý các giao dịch.

Varshney là đồng sáng lập và CEO tại Darwin Labs. Các nhà điều tra tin rằng chuyên môn kỹ thuật của anh đã giúp thiết kế và duy trì các phần quan trọng của hệ thống. Vụ án này đặt ra một câu hỏi quan trọng trong ngành công nghiệp tiền điện tử: Liệu các nhà phát triển và nhà cung cấp công nghệ có thể bị truy cứu trách nhiệm khi nền tảng của họ bị sử dụng trong lừa đảo hay không.

Giải Thích Về Vụ Lừa Đảo GainBitcoin

Kế hoạch GainBitcoin bắt đầu vào khoảng năm 2015. Nó được tạo ra bởi Amit Bhardwaj, người sau đó đã chết trong khi bị giam giữ. Dự án hứa hẹn mang lại lợi nhuận hàng tháng khoảng 10% cho các nhà đầu tư nếu họ gửi Bitcoin vào nền tảng. Nó tuyên bố rằng lợi nhuận đến từ các hoạt động khai thác Bitcoin. Nhưng các nhà điều tra cho biết dự án hoạt động giống như một kế hoạch Ponzi. Quỹ của các nhà đầu tư mới bị cáo buộc được sử dụng để trả lợi nhuận cho những người tham gia trước đó.

Các cơ quan chức năng tin rằng kế hoạch này đã thu hút hơn 10,000 nhà đầu tư trên khắp Ấn Độ. Các báo cáo cho thấy nó liên quan đến khoảng 29K BTC vào thời điểm cao nhất. Nhiều cơ quan thực thi pháp luật đã điều tra vụ án trong nhiều năm, bao gồm các cơ quan quản lý tài chính và cảnh sát bang.

Cuộc Điều Tra Vẫn Đang Tiếp Diễn

CBI cho biết cuộc điều tra còn lâu mới kết thúc. Các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều cuộc đột kích tại hàng chục địa điểm liên quan đến vụ án trong những năm gần đây. Vai trò của những người và công ty khác có liên quan đến kế hoạch cũng đang được các quan chức điều tra. Sau nhiều năm chờ đợi hành động, vụ bắt giữ mang lại cho nhiều nạn nhân một chút hy vọng.

Trong khi vụ án làm nổi bật những rủi ro có thể xảy ra trong các thị trường tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng, nơi mà luật pháp và quản lý vẫn đang hình thành. Các cơ quan chức năng cho biết họ vẫn tập trung vào việc xác định các nghi phạm và truy tìm các quỹ khi cuộc điều tra tiếp tục. Họ sẽ thu hồi tài sản bị đánh cắp ở bất kỳ đâu có thể.