Cảnh báo lừa đảo tiền điện tử: 50 triệu đô la biến mất chỉ trong một giao dịch

Một người dùng tiền điện tử được cho là đã mất gần 50 triệu USDT sau khi nhầm lẫn sao chép địa chỉ ví của một kẻ lừa đảo. Các nhà phân tích tiết lộ vụ việc, cho thấy ngay cả những sai sót nhỏ cũng có thể gây thiệt hại lớn trong crypto.

Giao dịch thử thường ngày trở nên nguy hiểm

Người dùng bắt đầu với một bước an toàn thông thường. Họ gửi 50 USDT làm giao dịch thử đến một ví mục tiêu. Giao dịch thành công, tạo sự tin tưởng để chuyển phần tiền còn lại.

Tuy nhiên, kẻ lừa đảo hành động rất nhanh. Chúng tạo ra một địa chỉ ví giả gần như giống hệt, khớp ký tự đầu và cuối của địa chỉ gốc. Sau đó, chúng gửi một giao dịch nhỏ để địa chỉ gian lận xuất hiện trong lịch sử giao dịch của người dùng.

Cách hoạt động của “độc tố địa chỉ”

Khi người dùng sao chép địa chỉ từ lịch sử giao dịch, họ vô tình sử dụng ví của kẻ tấn công. Chỉ vài khoảnh khắc sau, 49,9 triệu USDT đã chuyển vào tài khoản của kẻ gian. Một khi giao dịch blockchain diễn ra, chúng không thể đảo ngược.

Loại lừa đảo crypto này, gọi là “độc tố địa chỉ” (address poisoning), dựa vào thói quen con người hơn là hack kỹ thuật. Nhiều người tin tưởng các địa chỉ từ giao dịch trước, điều này khiến họ dễ bị tổn thương. Một sai sót duy nhất có thể dẫn đến mất mát thảm khốc.

Tại sao giao dịch thử không đủ an toàn

Giao dịch thử thường giúp tránh sai sót, nhưng kẻ lừa đảo có thể canh thời điểm để lợi dụng. Trong trường hợp này, chúng chờ đến khi giao dịch nhỏ tạo niềm tin, rồi chèn địa chỉ giả vào đúng lúc.

Các giao dịch lớn cần xác minh kỹ hơn. Chỉ kiểm tra một lần địa chỉ, hoặc dựa vào các giao dịch trước, không còn an toàn.

Bảo vệ quỹ crypto

Các chuyên gia khuyến nghị một số biện pháp:

• Tránh sao chép địa chỉ từ lịch sử giao dịch
• Xác minh từng ký tự của địa chỉ, không chỉ chữ cái đầu và cuối
• Sử dụng địa chỉ đã lưu hoặc được phép
• Xác nhận địa chỉ trên ví phần cứng trước khi chuyển tiền
• Chia các giao dịch lớn thành nhiều khoản nhỏ

Dành thêm thời gian có thể ngăn chặn những mất mát không thể đảo ngược.

Bài học từ vụ lừa đảo crypto

Vụ lừa đảo 50 triệu USDT cho thấy kẻ lừa đảo ngày càng tinh vi và kiên nhẫn. Khi việc sử dụng tiền điện tử tăng, người dùng cần xác minh từng bước.

Trong thị trường nơi tốc độ thường chi phối, chậm lại để kiểm tra địa chỉ ví có thể cứu hàng triệu đô la. Một bước cẩn thận bảo vệ quỹ, trong khi một sơ suất duy nhất có thể mất tất cả.