Các giao dịch vàng bất hợp pháp ở Venezuela được thanh toán bằng USDT

Venezuela đang trở thành một trung tâm quan trọng cho vàng bất hợp pháp từ khu vực Amazon. Một báo cáo mới từ Sáng kiến Toàn cầu chống Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia cho biết nhiều giao dịch vàng này hiện đang được thanh toán bằng Tether thay vì tiền tệ truyền thống.

Báo cáo cho biết thương mại này đã tạo ra khoảng 2,2 tỷ USD doanh thu vào năm 2025. Các thương nhân sử dụng USDT vì nó cho phép thanh toán nhanh chóng và có thể di chuyển qua biên giới dễ dàng. Đồng thời, các cơ quan chức năng cho biết xu hướng này khiến việc theo dõi hoạt động bất hợp pháp liên quan đến khai thác vàng trở nên khó khăn hơn.

Venezuela trở thành trung tâm giao dịch vàng

Báo cáo giải thích rằng Venezuela đã trở thành một điểm đến quan trọng cho vàng bất hợp pháp từ khu vực Amazon. Phần lớn vàng này đến từ các khu vực ở Brazil và Guyana. Nó được vận chuyển qua biên giới bằng các tuyến đường ẩn và máy bay nhỏ. Khi đến Venezuela, nó được bán qua các mạng lưới địa phương. 

⚡️MỚI: VÀNG BẤT HỢP PHÁP TỪ AMAZON ĐANG ĐƯỢC GIAO DỊCH BẰNG USDT TẠI VENEZUELA

Sáng kiến Toàn cầu chống Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia cho biết Venezuela đã trở thành một trung tâm cho vàng bất hợp pháp từ Amazon, mà theo báo cáo đang được thanh toán tại địa phương bằng USDT của Tether, tạo ra doanh thu 2,2 tỷ USD vào năm 2025. pic.twitter.com/sB7G4J09AP

— Coin Bureau (@coinbureau) 13 tháng 3, 2026

Các chuyên gia liên kết ngành vàng của đất nước với các nhóm tội phạm và tham nhũng. Một số nhóm vũ trang kiểm soát các khu vực khai thác và các tuyến đường buôn lậu. Khi giá vàng tăng trên toàn cầu, khai thác vàng bất hợp pháp đã mở rộng khắp khu vực Amazon.

USDT được sử dụng để thanh toán

Một phát hiện quan trọng trong báo cáo là việc sử dụng ngày càng tăng của các stablecoin USDT trong các giao dịch này. Các thương nhân thường ưa chuộng USDT vì nó nhanh chóng và rẻ để chuyển. Nó cũng tránh được các hệ thống ngân hàng truyền thống, vốn khó sử dụng do các lệnh trừng phạt. Vì lý do này, các thương nhân hiện thanh toán một số giao dịch vàng trực tiếp bằng USDT thay vì tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. Các nhà nghiên cứu cho biết sự chuyển dịch này giúp cho những kẻ buôn lậu dễ dàng di chuyển tiền mà không phải qua các kênh tài chính thông thường.

Lệnh trừng phạt và sự chuyển dịch sang tiền điện tử

Các lệnh trừng phạt quốc tế đối với vàng Venezuela cũng đã đóng một vai trò. Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với ngành vàng của đất nước trong những năm gần đây. Những hạn chế này cản trở việc tiếp cận các thị trường toàn cầu. Do đó, một số thương nhân đã chuyển sang thanh toán bằng tiền điện tử để vượt qua những giới hạn này. Việc sử dụng tài sản kỹ thuật số cho phép người mua và người bán hoàn tất giao dịch mà không cần phụ thuộc vào ngân hàng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết xu hướng này cũng tạo ra những thách thức mới cho việc thực thi pháp luật.

Những lo ngại về môi trường và tội phạm

Khai thác vàng bất hợp pháp ở Amazon đang gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường. Các hoạt động khai thác thường gây ra nạn phá rừng. Nó làm ô nhiễm các con sông và ảnh hưởng đến cư dân. Khai thác đã lan rộng đến các khu vực được bảo vệ và lãnh thổ của người bản địa trong toàn khu vực. Các cơ quan chức năng cho biết các mạng lưới tội phạm cũng thu lợi từ thương mại này.

Với điều này, các chính phủ và các tổ chức quốc tế hiện đang tìm kiếm những cách mới để theo dõi dòng chảy vàng bất hợp pháp. Ngoài ra, việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động này. Báo cáo cũng cảnh báo rằng sự kết hợp giữa khai thác vàng bất hợp pháp và thanh toán kỹ thuật số. Điều này có thể khiến việc kiểm soát thương mại trở nên khó khăn hơn trong tương lai.