Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bỏ tù một công dân Trung Quốc vì tội lừa đảo tiền điện tử trị giá 36,9 triệu đô la

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố một bản án liên quan đến vụ lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn. Tòa án liên bang đã tuyên phạt công dân Trung Quốc Jingliang Su 46 tháng tù. Theo tòa, Su đã giúp rửa hơn 36,9 triệu USD từ một kế hoạch đầu tư tiền mã hóa giả mạo. Vụ lừa đảo nhắm vào ít nhất 174 công dân Mỹ. Ngoài án tù, thẩm phán còn yêu cầu Su bồi hoàn khoảng 26,9 triệu USD cho các nạn nhân. Giới chức cho biết vụ việc cho thấy các mạng lưới lừa đảo toàn cầu sử dụng tài sản số để dịch chuyển tiền đánh cắp với tốc độ rất nhanh.

Cách thức hoạt động của vụ lừa đảo

Theo DOJ, hồ sơ tòa án cho thấy kế hoạch bắt đầu từ việc tiếp cận trực tuyến. Các đối tượng lừa đảo liên hệ với nạn nhân qua mạng xã hội, cuộc gọi, tin nhắn và ứng dụng hẹn hò. Chúng xây dựng lòng tin dần dần, sau đó thuyết phục đầu tư tiền mã hóa giả. Nhóm này tạo ra các website trông giống hệt nền tảng giao dịch thật. Nạn nhân chuyển tiền vào các trang này. Sau đó, kẻ lừa đảo hiển thị lợi nhuận giả trên màn hình.

According to DOJ, a U.S. court sentenced Chinese national Jingliang Su to 46 months in prison for laundering over $36.9 million from a crypto investment scam that targeted 174 U.S. victims. Su helped move funds from fake trading platforms, converting them into USDT and…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 31, 2026

Trên thực tế, số tiền đã bị rút sạch. Hơn 36,9 triệu USD được chuyển từ các tài khoản ngân hàng tại Mỹ vào một tài khoản ở Bahamas. Từ đó, Su và các đồng phạm chuyển đổi số tiền sang stablecoin USDT. Sau đó, họ chuyển tiền mã hóa sang các ví tại Campuchia. Các đầu mối điều hành trung tâm lừa đảo trong khu vực là bên nhận tiền tiếp theo.

Vai trò rửa tiền và mạng lưới toàn cầu

Su không hành động một mình. Ông ta là một phần của nhóm hoạt động quốc tế. Vai trò chính của Su là dịch chuyển và “làm sạch” dòng tiền. Ông ta giúp định tuyến tiền qua các công ty vỏ bọc và ví tiền mã hóa, khiến việc truy vết trở nên khó khăn hơn. Sau đó, các điều tra viên liên kết những ví này với các trung tâm lừa đảo tại Campuchia.

Giới chức Mỹ cho biết cấu trúc này rất phổ biến. Một nhóm dụ dỗ nạn nhân, nhóm khác xử lý dòng tiền. Tám người đã nhận tội trong vụ án này cho đến nay; một số đã lãnh án tù. Cơ quan thực thi pháp luật cho biết vụ án mất nhiều tháng để theo dõi chuyển khoản ngân hàng và dữ liệu blockchain. Cơ quan ở nhiều quốc gia cũng hỗ trợ bắt giữ và thu thập chứng cứ.

Diễn biến tiếp theo

Giới chức dùng vụ việc để cảnh báo công chúng. Họ cho rằng những lời mời đầu tư mới có thể ẩn chứa rủi ro nghiêm trọng. Nhiều vụ lừa đảo hiện nay kết hợp yếu tố tình cảm, mạng xã hội và tiền mã hóa, khiến việc nhận diện khó hơn. Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) khẳng định sẽ tiếp tục truy quét những người hỗ trợ các trung tâm lừa đảo, bao gồm đầu mối dịch chuyển tiền và các trợ thủ kỹ thuật. Nhà chức trách cũng lên kế hoạch tịch thu thêm tiền mã hóa liên quan đến gian lận. Với các nạn nhân, phán quyết mang lại một phần an ủi. Tuy vậy, nhiều người đã mất toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời.

Vụ án cho thấy tội phạm tiền mã hóa vượt biên giới rất nhanh. Nhưng nó cũng cho thấy cảnh sát có thể lần theo dấu vết. Ngay cả tiền kỹ thuật số cũng để lại manh mối. Thông điệp lúc này rất rõ ràng: nếu bạn thấy lời hứa lợi nhuận dễ dàng trên mạng, hãy chậm lại và kiểm tra kỹ. Kẻ lừa đảo di chuyển nhanh, nhưng công lý — trong trường hợp này — còn nhanh hơn.