Binance cảnh báo về các báo cáo lừa đảo giả mạo nhắm vào các giám đốc điều hành

Binance đã phát đi cảnh báo công khai sau khi phát hiện một báo cáo lừa đảo bị ngụy tạo. Báo cáo này cáo buộc sai sự thật rằng một lãnh đạo của sàn đã lừa đảo người dùng. Theo Binance, đây là hành vi do chính người khiếu nại dàn dựng nhằm gây áp lực lên bộ phận hỗ trợ khách hàng và thao túng dư luận bằng chứng cứ giả mạo. Thông tin được công bố trong một bài đăng chi tiết của Sisi, nhân viên Binance, trong đó mô tả cách khiếu nại này bị bóc tách trong quá trình điều tra nội bộ. Công ty cho biết quyết định công khai vụ việc nhằm nâng cao nhận thức về các chiêu trò lừa đảo mới và ngăn chặn những hành vi tương tự.

Khiếu nại giả bộc lộ dấu hiệu bất thường từ sớm

Theo Binance, sự việc bắt đầu khi một người dùng liên hệ bộ phận hỗ trợ, khẳng định họ bị lừa bởi một “lãnh đạo Binance”. Người này cung cấp ảnh chụp màn hình đoạn chat và bản ghi chuyển tiền làm bằng chứng. Tuy nhiên, các điều tra viên nhanh chóng phát hiện nhiều điểm không nhất quán. Lịch sử trò chuyện quá ngắn và thiếu các bước xác minh thông thường. Bản ghi chuyển tiền cũng gây nghi ngờ. Ban đầu, người dùng cho rằng số tiền đã được gửi đến ví của kẻ lừa đảo.

Phân tích on-chain sau đó cho thấy địa chỉ liên quan nhiều khả năng thuộc về chính người dùng. Khi Binance yêu cầu nhật ký trò chuyện theo thời gian thực, người này nói rằng lịch sử đã biến mất do cài đặt quyền riêng tư. Chỉ có ảnh chụp tĩnh được cung cấp. Lời giải thích này càng làm dấy lên nghi vấn.

Tài khoản lãnh đạo thật bị kéo vào vụ việc

Trong quá trình rà soát, Binance phát hiện thêm một chi tiết quan trọng. Tài khoản mà người dùng sau đó đối chất công khai không phải kẻ mạo danh. Đây là tài khoản của một lãnh đạo Binance thực sự, người không hề biết về sự việc trước đó. Tài khoản này cũng không có dấu hiệu bị xâm phạm. Công ty kết luận rằng người dùng đã cố ý trộn lẫn ảnh chụp màn hình ngụy tạo với các đoạn trò chuyện thật để tạo cảm giác có sai phạm. Mục tiêu, theo Binance, là buộc công ty bồi thường bằng cách leo thang khiếu nại và đe dọa phơi bày công khai. Binance cho biết đây là một dạng lừa đảo mới, trong đó các cáo buộc sai sự thật được dùng làm đòn bẩy, thay vì chỉ nhắm tới chiếm đoạt trực tiếp.

Binance cứng rắn hơn trong lập trường công khai

Binance cho biết trước đây thường tránh công khai các vụ việc như vậy. Tuy nhiên, việc im lặng đã tạo điều kiện cho các đối tượng xấu hoàn thiện phương thức. Bằng cách chia sẻ chi tiết, sàn giao dịch muốn giúp người dùng nhận diện dấu hiệu cảnh báo sớm hơn. Công ty cũng cảnh báo sẽ theo đuổi trách nhiệm pháp lý đối với những cá nhân làm giả chứng cứ hoặc vu khống nhân viên Binance.

Binance nhấn mạnh rằng các khiếu nại hợp pháp của người dùng vẫn được tiếp nhận nghiêm túc và điều tra đầy đủ. Công ty tái khẳng định sẽ không bao giờ liên hệ với người dùng qua các kênh không chính thức, cũng như không yêu cầu chuyển tiền, phí hay thanh toán ngoài các nền tảng đã được xác minh. Nhà chức trách khuyến cáo người dùng kiểm tra kỹ mọi liên lạc và luôn thận trọng, đặc biệt trong giai đoạn hoạt động lừa đảo gia tăng vào cuối năm.

Hệ lụy rộng hơn đối với người dùng crypto

Vụ việc cho thấy các chiêu trò lừa đảo đang vượt ra ngoài hình thức mạo danh đơn giản. Thay vào đó, một số đối tượng tìm cách khai thác hệ thống hỗ trợ khách hàng và áp lực dư luận. Binance cho biết sẽ tiếp tục phơi bày những trường hợp tương tự trong nỗ lực bảo vệ người dùng và duy trì niềm tin. Với cộng đồng crypto, sàn nhấn mạnh rằng sự hoài nghi và xác minh vẫn là yếu tố then chốt, ngay cả khi các cáo buộc có vẻ chi tiết hoặc khẩn cấp.