Binance báo cáo mức độ rủi ro giao dịch bị cấm giảm 97%

Binance cho biết đã cắt giảm mạnh mức độ tiếp xúc với các thực thể bị trừng phạt, đồng thời phản bác những chỉ trích mới liên quan đến tuân thủ. Trong một cập nhật gần đây, sàn giao dịch này cho biết mức độ tiếp xúc với các đối tượng bị trừng phạt hiện chỉ còn 0,009% tổng khối lượng giao dịch. Công ty nói con số này tương đương mức giảm khoảng 97% so với đầu năm 2024.

Thông báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một cuộc điều tra của Fortune đặt câu hỏi về các biện pháp kiểm soát của Binance đối với dòng tiền liên quan đến Iran. Trong khi đó, nhà sáng lập Changpeng “CZ” Zhao đã khuếch đại thông điệp trên X, cho rằng nền tảng dựa vào dữ liệu thay vì những gì ông gọi là các “narrative tiêu cực”.

Binance nêu bật tiến triển về tuân thủ

Theo Binance, cải thiện lớn nhất đến từ việc cắt giảm mức độ tiếp xúc trực tiếp với bốn sàn giao dịch crypto lớn của Iran. Công ty cho biết các dòng tiền đã giảm hơn 97%, từ 4,19 triệu USD vào tháng 1/2024 xuống khoảng 110.000 USD vào tháng 1/2026. Sàn giao dịch cũng chia sẻ các chỉ số tổng thể hơn, khẳng định mức độ tiếp xúc với các lệnh trừng phạt đã giảm từ khoảng 0,28% vào đầu năm 2024 xuống chỉ 0,009% vào giữa năm 2025.

📢LATEST: BINANCE CUTS SANCTIONS EXPOSURE BY 97%@Binance says exposure to sanctioned entities has dropped to 0.009% of total volume.

The exchange claims a 97% reduction since January 2024.

Direct exposure to four top Iranian exchanges fell over 97%.

Figures dropped from… pic.twitter.com/ZhmzMJF15W

— BSCN (@BSCNews) February 23, 2026

Binance cho biết hiện có hơn 1.500 nhân sự tuân thủ, chiếm khoảng 1/4 tổng lực lượng lao động. Các quan chức nói nền tảng tiếp tục đầu tư mạnh vào các công cụ giám sát và hệ thống sàng lọc. Binance cũng lưu ý rằng họ nắm giữ giấy phép tại khoảng 20 khu vực pháp lý. Công ty lập luận những bước đi này đặt chương trình tuân thủ của họ đi trước nhiều đối thủ toàn cầu, dù một số phương pháp phân tích được nêu chưa được xác minh độc lập.

Báo cáo của Fortune đặt ra những câu hỏi mới

Bản cập nhật được đưa ra sau cuộc điều tra ngày 13/2 của Fortune, vốn đặt nghi vấn về các biện pháp kiểm soát của Binance. Báo cáo cáo buộc hơn 1 tỷ USD giao dịch USDT có liên quan đến các thực thể Iran đã chảy qua nền tảng này trong giai đoạn từ tháng 3/2024 đến tháng 8/2025. Fortune cũng cho biết một số điều tra viên nội bộ đã bị sa thải sau khi nêu quan ngại.

Bài viết dựa trên các nguồn ẩn danh và tài liệu nội bộ, nhanh chóng làm dấy lên tranh luận trong toàn ngành crypto. Những cáo buộc này khơi lại sự giám sát liên quan đến thỏa thuận dàn xếp năm 2023 của Binance với các cơ quan chức năng Mỹ, theo đó sàn giao dịch phải nộp 4,3 tỷ USD tiền phạt vì các sai phạm tuân thủ trước đó. Kể từ đó, công ty nhiều lần khẳng định đang tái thiết tư thế pháp lý.

Binance và CZ phản bác

Binance mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc của Fortune. Công ty nói không có nhân viên nào bị sa thải vì nêu vấn đề về lệnh trừng phạt và gọi báo cáo này là gây hiểu lầm. Các lãnh đạo cho biết các cuộc rà soát nội bộ, cùng với kiểm tra pháp lý bên ngoài, không tìm thấy bằng chứng vi phạm liên quan đến hoạt động bị cáo buộc. CZ cũng công khai lặp lại lập trường này, cho rằng một số narrative truyền thông xuất phát từ các nhân viên cũ bất mãn. Ông khẳng định Binance vận hành chương trình tuân thủ mà ông gọi là tốt nhất trong ngành.

Some media uses negative narratives (from fired employees).

Binance uses data.

Best compliance program in the industry, by far!https://t.co/oJUT0vWDjB https://t.co/hoT0qpE9ln

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) February 23, 2026

Dù vậy, phản ứng trên mạng xã hội vẫn trái chiều. Một số người dùng hoan nghênh nỗ lực minh bạch. Những người khác đặt câu hỏi liệu mức độ tiếp xúc trên các blockchain không cần cấp phép có thể tiệm cận bằng không hay không. Trước mắt, Binance coi dữ liệu mới nhất là bằng chứng cho thấy các cải cách sau thỏa thuận dàn xếp đang phát huy tác dụng. Tuy nhiên, khi các cơ quan quản lý vẫn theo dõi sát sao, cuộc tranh luận về tuân thủ trong crypto còn lâu mới ngã ngũ.