Binance bác bỏ cáo buộc của WSJ về việc tuân thủ lệnh trừng phạt

Binance đang đối mặt với làn sóng giám sát mới sau khi The Wall Street Journal đăng tải một báo cáo cáo buộc sàn giao dịch tiền mã hóa này đã sa thải các điều tra viên nội bộ vì nêu quan ngại về những giao dịch có liên quan đến các thực thể Iran bị trừng phạt. Báo cáo cho biết cuộc điều tra liên quan tới hơn 1 tỷ USD giao dịch và đã bị dừng lại không lâu sau khi nhà sáng lập Binance, Changpeng Zhao, được ân xá tổng thống. Phản hồi lại, CEO Binance Richard Teng kịch liệt bác bỏ các cáo buộc, gọi chúng là “sai sự thật và mang tính phỉ báng”.

Binance bác bỏ cáo buộc của WSJ

Richard Teng phản bác mạnh mẽ những thông tin trên. Ông khẳng định Binance không sa thải nhân viên vì báo cáo hoạt động đáng ngờ và nhấn mạnh công ty tuân thủ các tiêu chuẩn tuân thủ nghiêm ngặt. Ngoài ra, Binance còn đe dọa sẽ có hành động pháp lý và yêu cầu tờ báo đính chính.

Theo báo cáo của WSJ, các cựu nhân viên cho biết những điều tra viên nội bộ đã phát hiện các giao dịch liên quan đến những thực thể thuộc các khu vực bị trừng phạt, bao gồm Iran. Bài viết cho rằng Binance sau đó đã giải thể cuộc điều tra nội bộ này. Tuy nhiên, Teng bác bỏ cách mô tả đó và cho biết sàn giao dịch vẫn cam kết tuân thủ quy định pháp lý.

Cuộc điều tra của Thượng viện đặt ra câu hỏi về tuân thủ

Vụ việc hiện đã thu hút sự chú ý của các nhà lập pháp Mỹ. Nhiều báo cáo cho thấy các thành viên Thượng viện Mỹ đã khởi động một cuộc điều tra về cách Binance xử lý các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến trừng phạt, bao gồm Iran và Nga. Các nhà lập pháp đang yêu cầu làm rõ hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như quy trình quản lý rủi ro của sàn.

Cuộc điều tra này làm gia tăng áp lực đang đè nặng lên nền tảng, vốn vẫn là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất toàn cầu. Giới quản lý ngày càng tập trung vào cách các nền tảng lớn giám sát giao dịch và thực thi việc tuân thủ lệnh trừng phạt.

Tác động của Binance đối với thị trường tiền mã hóa

Tranh cãi này làm nổi bật những lo ngại rộng hơn về tính minh bạch và giám sát trong ngành tiền mã hóa. Binance chiếm ưu thế về khối lượng giao dịch toàn cầu, vì vậy các cáo buộc liên quan đến kiểm soát nội bộ của sàn có tác động lớn tới toàn thị trường.

Ở chiều ngược lại, những người ủng hộ cho rằng các sàn lớn thường phải chịu sự soi xét gay gắt do quy mô và tầm ảnh hưởng của mình. Tuy nhiên, giới chỉ trích nhấn mạnh rằng hệ thống tuân thủ chặt chẽ là điều thiết yếu nếu các công ty tiền mã hóa muốn được chấp nhận rộng rãi.

Khi diễn biến tiếp tục, câu hỏi then chốt là liệu Binance có thể trấn an được giới quản lý và nhà đầu tư hay không. Kết quả cuộc điều tra của Thượng viện, cùng với bất kỳ cuộc đối đầu pháp lý nào với WSJ, có thể định hình cách các cơ quan chức năng nhìn nhận việc tuân thủ trong lĩnh vực tiền mã hóa trong những năm tới.