Pekin’de OTC Patronu Song Shijie, Dolandırıcılık Nedeniyle İngiltere ve ABD’deki Varlıklarını Kaybetti

Song Shijie hakkındaki son yaptırım kararı 5 Eylül 2025’te ortaya çıktı. Daha önce Pekin’in en büyük tezgâh üstü (OTC) marj ticareti patronu olan Shijie’nin, İngiltere ve ABD makamlarına yaklaşık 200 milyon yuan (yaklaşık 27,5 milyon dolar) değerinde varlık teslim ettiği Caixin tarafından bildirildi. Detaylara daha yakından bakalım:

İngiltere’de Londra Varlıklarına El Koyma

Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı (NCA), Song’a ait yaklaşık 161 milyon yuan (22,7 milyon dolar) değerindeki varlıklara el konulduğunu doğruladı. Bu varlıklar arasında şunlar yer alıyor:

• Westminster’da lüks bir konut
• Hendon’da altı daire
• Birleşik Krallık’taki bir banka hesabındaki fonlar

Londra’nın gayrimenkul piyasaları üzerinden kara para aklama uzun süredir düzenleyicilerin radarındaydı. Bu dava, şehrin yüksek değerli finansal suçların merkezi haline geldiğini bir kez daha gösteriyor. Atlantik’in diğer tarafında ise ABD yetkilileri Shijie’nin kripto varlıklarına el koydu. Mart 2025’te Florida’nın Orlando kentinde yapılan mahkeme başvurusunda, Song’un Binance üzerindeki üç hesabında bulunan toplam 10 milyon doların kaybedildiği belirtildi.

Kripto Dolandırıcılık Bağlantıları

Bu dava, geleneksel finansal dolandırıcılığın kripto dolandırıcılığıyla nasıl kesiştiğini göstermesi bakımından dikkat çekiyor. Song, Çin’de yasa dışı menkul kıymet ticareti ve OTC marj kredilendirmesiyle uğraşıyordu. Ayrıca son yıllarda küresel ölçekte hızla yayılan “domuz kasaplığı” kripto dolandırıcılıklarına da karıştı.

ABD verilerine göre, bu tür yatırım dolandırıcılıkları 2023’te 3,9 milyar dolarlık kayba yol açtı. Bu, 2019’dan bu yana yaklaşık yüzde 2.000’lik bir artış anlamına geliyor. Song’a ait Binance hesaplarının dondurulmuş olması, kolluk kuvvetlerinin bu tür faaliyetlerle bağlantılı kripto varlıklarını artık çok daha kolay takip edip el koyabildiğini gösteriyor.

Shijie Davası Neden Önemli?

• Varlıkların Değeri: Toplamda 32 milyon doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşan son yıllardaki en büyük sınır ötesi kripto bağlantılı dolandırıcılık el koyması niteliğinde.
• Uluslararası İşbirliği: İngiltere NCA, ABD mahkemeleri ve Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı’nın ortak operasyonu, yasa dışı finansal akışlara karşı nadir görülen üçlü işbirliği örneklerinden birini ortaya koydu.
• “Domuz Kasaplığı”na Dikkat Çekmesi: Dünyanın dört bir yanındaki mağdurları etkileyen bu dolandırıcılık türüne bağlantı kurulması, düzenleyicilerin kripto ekosistemindeki en zararlı dolandırıcılık trendlerinden birine yeniden ışık tutmasını sağladı.

Bu dava, küresel düzenleyici eğilimleri de etkileyecek. AB’de MiCA çerçevesi şimdiden denetimleri sıkılaştırmış durumda. ABD’de düzenleyiciler borsalara uyumluluk konusunda baskı yapıyor. Çin’in rolü ise Pekin’in artık sermaye kaçışı ve yasa dışı kripto faaliyetleriyle mücadelede diğer ülkelerle işbirliğine daha istekli olduğunu gösteriyor.