Kore FIU, Korbit, Gopax, Bithumb ve Coinone’a Yaptırım Hazırlığında

Güney Kore Mali İstihbarat Birimi (FIU), birkaç büyük kripto para borsasına yönelik yeni bir yaptırım dalgası hazırlıyor. Sektör kaynakları ve yerel medya haberlerine göre Korbit, Gopax, Bithumb ve Coinone, Upbit’in işletmecisi Dunamu’ya verilen cezanın ardından sıradaki platformlar olarak öne çıkıyor. Bu adım, ülkenin dijital varlık sektöründe şimdiye kadarki en agresif düzenleyici baskılardan birine işaret ediyor.

FIU ‘First-In, First-Out’ Yaklaşımını Takip Ediyor

FIU, borsaların kara para aklamayı önleme (AML) yükümlülüklerine uyup uymadığını değerlendirmek için geçen yıldan bu yana yerinde denetimler yürütüyor. Kurum, cezaları denetim sırasına göre uygulamak için şimdi “first-in, first-out” yöntemini kullanıyor. Yetkililer, Dunamu’yu geçen yıl Ağustos ayında ilk olarak denetledi ve bu ayın başında cezayı açıkladı. Şirket, 35,2 milyar KRW para cezası ile yeni müşteri yatırma ve çekme işlemlerinde üç aylık askıya alma yaptırımı aldı.

Yetkililer, Korbit’i Ekim ayında, Gopax’i ise Aralık ayında denetledi. Bithumb mart ayında, Coinone ise nisan ayında incelemeden geçti. Bu sıraya göre düzenleyiciler, Korbit ve Gopax’in bir sonraki yaptırımlarla karşılaşmasını bekliyor. Bithumb’ın order book ile ilgili ikinci tur incelemeleri nedeniyle sürecin en son ona uygulanabileceği belirtiliyor.

İhlallerin Dunamu Vakasına Benzer Olması Bekleniyor

Piyasa gözlemcileri, borsalarda tespit edilen ihlallerin büyük ölçüde benzer olduğuna inanıyor. Denetçilerin, Müşterini Tanı (KYC) süreçleriyle ilgili sorunlar, şüpheli işlemleri bildirmeme ve Özel Finansal İşlemler Yasası’nın ihlali gibi bulgulara ulaştığı bildiriliyor. FIU’nun tüm incelemelerde benzer kriterler uygulaması nedeniyle, sektörde birçok kişi cezaların kapsam ve ağırlık bakımından tutarlı olmasını bekliyor.

Bir sektör temsilcisi, FIU’nun tüm platformları aynı AML standartlarıyla değerlendirdiğini belirtti. Bu nedenle ceza miktarlarının Dunamu örneğinden büyük ölçüde sapmasının beklenmediği ifade ediliyor. İhlallerin sayısına ve ciddiyetine bağlı olarak cezaların toplamda yüz milyarlarca Kore wonuna ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Yaptırımların 2026’nın İlk Yarısında Tamamlanması Bekleniyor

Her ne kadar süreç hızlı ilerlese de FIU’nun her borsa için hukuki incelemeleri tamamlaması ve bir yaptırım komitesi toplaması gerekiyor. Bu prosedürel adımlar zaman aldığı için cezaların çoğunun 2025 sonundan önce değil, gelecek yılın ilk yarısında kesinleşmesi bekleniyor. Ek incelemeler nedeniyle Bithumb’ın takviminin daha da uzaması mümkün. Öte yandan Coinone için değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından sürecin kısa süre içinde sonuçlanacağı öngörülüyor.

Kore Borsaları İçin Zorlu Bir Yıl Yolda

Yaklaşan yaptırımlar, ülkenin kripto para platformları için zorlu bir dönemin habercisi. Güney Kore hâlihazırda dünyanın en sıkı AML kurallarından bazılarını uyguluyor. Bu son yaptırım dalgası, hükümetin denetimi daha da sıkılaştırma niyetini net biçimde ortaya koyuyor. Şu anda tüm gözler, sektörün bugüne kadar gördüğü en büyük cezaları açıklamaya hazırlanan FIU’nun üzerinde. Bu süreç, 2026 için Kore’deki düzenleyici ortamın tonunu belirleyecek nitelikte.