Güney Kore, Yasa Dışı Döviz Ağı Kullanan 102 Milyon Dolarlık Kripto Aklama Çetesini Çökertti

Güney Kore, uluslararası çapta yürütülen büyük bir kripto para aklama operasyonunu ortaya çıkardı. Yasa dışı döviz kanalları üzerinden 148,9 milyar won (yaklaşık 101,7 milyon dolar) aktarıldığı tespit edildi. Soruşturma, Kore Gümrük Servisi (KCS) tarafından yürütüldü ve detayları Yonhap News tarafından paylaşıldı.

According to Yonhap News, South Korea’s Korea Customs Service said it uncovered an international ring accused of laundering about 150 billion won ($101.7 million) in cryptocurrency through unauthorized FX schemes, with three Chinese nationals referred to prosecutors for using…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 19, 2026

Soruşturmada örgütlü bir grubun kripto para, yurt dışındaki cüzdanlar ve birden fazla Kore bankası üzerinden sınır ötesi para transferi yaptığı belirlendi. Yetkililer, operasyonun Eylül 2021’den Haziran 2025’e kadar neredeyse dört yıl boyunca sürdüğünü açıkladı. Bu da vakayı ülkenin bugüne kadarki en büyük kripto aklama dosyalarından biri hâline getiriyor. Güney Kore gümrük yetkilileri, Döviz İşlemleri Yasası’nı ihlal ettikleri gerekçesiyle üç Çinli vatandaşı savcılığa gönderdi.

Şemada Kimler Vardı?

Gümrük yetkililerine göre şüpheliler iki erkek ve bir kadından oluşuyor. Şüphelilerden biri, daha önce Güney Kore’de eğitim görmüş, 30’lu yaşlarında bir Çinli erkek. Bir diğer şüpheli ise ünlü bir estetik cerrahi kliniğinde yönetici ve danışman olarak çalışan, sonradan Güney Kore vatandaşlığı almış Çin kökenli bir kişi.

Yetkililer, çetenin kilit isimlerinden birinin hâlen yurtdışında olduğunu düşünüyor. Bu kişi için tutuklama kararı çıkarıldı ve Güney Koreli yetkililer, Çin gümrük makamlarıyla iş birliği yaparak takibi sürdürüyor. Şüphelilerin, onaylı döviz kanallarını kullanmadan büyük miktarda parayı sınır ötesinde hareket ettirebilen bir ağ kurduğu öne sürülüyor.

Kripto Aklama Sistemi Nasıl İşledi?

Aklama mekanizması belirgin bir şemayla ilerliyordu. İlk olarak grup, çeşitli ülkelerde yasa dışı dövizlerle kripto para satın aldı. Ardından bu kripto varlıkları Güney Kore merkezli cüzdanlara aktardı. Daha sonra kriptolar Kore kripto para borsalarında satıldı ve Kore wonuna çevrildi.

Para yerel bankacılık sistemine girdikten sonra suçlular, fonları çok sayıda farklı banka hesabı arasında dolaştırdı ve bir kısmını ATM’lerden nakit olarak çekti. Buna ek olarak, paranın asıl kaynağını gizlemek için katmanlı transfer yöntemleri kullandılar. Bu yöntemler, dünyanın en sıkı kripto düzenlemelerine sahip ülkelerinden biri olan Güney Kore’de tespit edilmelerini zorlaştırdı.

Sahte Harcamalarla Para Gizlendi

Şüpheliler, transferleri yasal gibi göstermek için parayı günlük harcamalar şeklinde kaydetti. Yetkililere göre gönderiler şu başlıklar altında gösterildi:

• Yabancıların estetik ve plastik cerrahi ücretleri
• Yurtdışı eğitim ve öğrenim masrafları
• Duty-free alışveriş ödemeleri
• İthalat ve ihracat ticari ödemeleri
• Genel yurtdışı havale işlemleri

Belgelerde yasal işlemler gibi görünen bu ödemeler, gerçekte küresel aklama ağının bir parçasıydı.

Bu Vaka Neden Önemli?

Güney Kore zaten son derece katı kripto düzenlemelerine sahip bir ülke. Kripto para borsaları sıkı kara para aklama karşıtı kurallara uymak zorunda ve bankalar kripto bağlantılı hesapları yakından izliyor. Buna rağmen, bu olay suçluların özel cüzdanlar ve yurtdışı platformlar kullanarak hâlâ para taşımanın yollarını bulabildiğini gösteriyor.

Hükümete göre bu vaka, 2026’da daha da sıkı düzenlemelerin gelmesine yol açabilir. Özellikle zincir üstü takibin güçlendirilmesi ve gümrük ile finansal denetçiler arasındaki iş birliğinin artırılması gündemde. Ayrıca, yasa dışı transferleri önlemek için özel cüzdanlara yönelik daha sert kurallar da değerlendiriliyor. Yetkililer, sorunun kriptonun kendisi değil, suçluların bu teknolojiyi kötüye kullanması olduğunu vurguluyor. Şimdilik mesaj net: Dünyanın en sıkı kripto piyasalarından birinde bile yasa dışı para akışları avlanmaya devam ediyor. Güney Kore bu konuda geri adım atmıyor.