CBI, Darwin Labs Kurucu Ortağını 2 Milyar Dolarlık Bitcoin Dolandırıcılığı Nedeniyle Gözaltına Aldı

Hindistan’ın ana soruşturma ajansı, en büyük kripto dolandırıcılık davalarından birinde önemli bir tutuklama gerçekleştirdi. Merkez Soruşturma Bürosu, Darwin Labs’ın kurucu ortağı Ayush Varshney’i, büyük GainBitcoin dolandırıcılığındaki iddia edilen rolü nedeniyle gözaltına aldı.

Yetkililer, Varshney’i Mumbai’deki Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı’nda durdurdu. Kendisi Hindistan’dan kaçmaya çalışıyordu. Yetkililer daha önce bir Dikkat Çizici Duyuru (Lookout Circular) yayımlamıştı. Bu duyuru, göçmenlik memurlarını şüphelilerin yurtdışına seyahat etmelerini durdurmaları için bilgilendiriyor.

Dava, yaklaşık ₹20,000 crore (2.17 milyar dolar) değerinde bir kripto yatırım planını içeriyor. Dolandırıcılık, Hindistan genelinde binlerce yatırımcıyı etkiledi. Yıllardır soruşturma altında. Bu davada, tutuklama CBI’nın ilk büyük gözaltısı. Yetkililer, bu eylemin daha fazla tutuklamaya yol açabileceğini belirtiyor. Soruşturma devam ederken.

Tutuklama Nasıl Gerçekleşti?

Göçmenlik memurları, Varshney’i Mumbai havaalanında durdurdu. Kendisi, Sri Lanka’nın Colombo kentine uçuşa binmeye çalışıyordu. Daha önce yayımlanan Dikkat Çizici Duyuru nedeniyle. Yetkililer hemen onu gözaltına aldı. Gözaltının ardından, yetkililer onu sorgulama için CBI’ye teslim etti. Ajans, ertesi gün onu resmi olarak tutukladı.

🚨LATEST: INDIA’S CBI ARRESTS DARWIN LABS CO-FOUNDER IN $2B+ GAIN BITCOIN SCAM

India’s Central Bureau of Investigation has arrested Darwin Labs co-founder Ayush Varshney in connection with the Gain Bitcoin case, according to Business Line.

The scam is estimated at around… pic.twitter.com/jtWHwW7rL2

— BSCN (@BSCNews) March 11, 2026

Soruşturmacılar, Varshney’in bir süredir firarda olduğunu söylüyor. Yetkililer, onun ülkeyi terk etmeye çalışabileceğinden şüpheleniyordu. Soruşturma genişledikçe. CBI, davayı Hindistan Ceza Kanunu’nun çeşitli maddeleri kapsamında kaydetti. Dolandırıcılık, suç ortaklığı ve güveni kötüye kullanma ile ilgili suçlamalar da dahil. Soruşturmacılar ayrıca Bilgi Teknolojisi Yasası kapsamındaki hükümleri de uyguladı.

Darwin Labs’ın Plan İçindeki İddia Edilen Rolü

Soruşturmacılara göre, Darwin Labs, GainBitcoin planında kullanılan teknik sistemlerin inşasına yardımcı oldu. Şirketin, projenin operasyonlarını destekleyen MCAP token’ını geliştirdiği iddia ediliyor. Ayrıca birkaç ERC-20 akıllı sözleşme geliştirdi. Yetkililer, şirketin dolandırıcılığın yürütülmesi ve işlemlerin yönetilmesi için gerekli dijital altyapıyı sağladığını belirtiyor.

Varshney, Darwin Labs’ta kurucu ortak ve CEO olarak görev yapıyor. Soruşturmacılar, teknik uzmanlığının sistemin ana parçalarını tasarlayıp sürdürmesine yardımcı olduğuna inanıyor. Bu dava, kripto endüstrisinde önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Geliştiricilerin ve teknoloji sağlayıcılarının, platformlarının dolandırıcılıkta kullanılması durumunda sorumlu tutulup tutulamayacağı.

GainBitcoin Dolandırıcılığı Açıklandı

GainBitcoin planı 2015 civarında başladı. Amit Bhardwaj tarafından oluşturuldu, daha sonra gözaltında hayatını kaybetti. Proje, yatırımcılara platforma Bitcoin yatırdıklarında aylık yaklaşık %10 getiri vaat ediyordu. Karların Bitcoin madenciliği operasyonlarından geldiğini iddia etti. Ancak soruşturmacılar, projenin daha çok bir Ponzi şemasına benzediğini söylüyor. Yeni yatırımcı fonlarının, önceki katılımcılara geri ödemeler yapmak için kullanıldığı iddia ediliyor.

Yetkililer, planın Hindistan genelinde 10,000’den fazla yatırımcıyı çektiğine inanıyor. Raporlar, zirve noktasında yaklaşık 29K BTC’yi içerdiğini öne sürüyor. Yıllar içinde, finansal düzenleyiciler ve eyalet polisleri dahil olmak üzere birçok kolluk kuvveti davayı inceledi.

Soruşturma Hala Devam Ediyor

CBI, soruşturmanın henüz sona ermediğini söylüyor. Yetkililer, son yıllarda davayla bağlantılı olarak onlarca lokasyonda baskınlar gerçekleştirdi. Planla ilgili diğer kişi ve şirketlerin rolleri de yetkililer tarafından araştırılıyor. Eylem için yıllarca bekledikten sonra, tutuklama birçok mağdura umut veriyor.

Dava, yasaların ve yönetimlerin hala şekillendiği hızla gelişen kripto piyasalarında meydana gelebilecek riskleri vurguluyor. Yetkililer, soruşturma devam ederken şüphelileri tanımlamaya ve fonları izlemeye odaklandıklarını söylüyor. Mümkün olan her yerde çalınan varlıkları geri alacaklar.