ABD, Chen Zhi’ye Yaptırım Uyguladı: 127 Bin Bitcoin Kripto Dolandırıcılığıyla İlişkilendirildi

ABD hükümeti, Kamboçyalı iş insanı Chen Zhi’ye karşı büyük bir adım attı. Yetkililer, Zhi’yi kripto para yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı geniş çaplı bir uluslararası suç ağını yönetmekle suçluyor. 8 Ekim’de New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi’nde açılan iddianameye göre Chen Zhi, “Vincent” adıyla da biliniyor ve Kamboçya merkezli Prince Group üzerinden 30’dan fazla ülkede sahte yatırım planları yürüttü.

Dev Kripto Dolandırıcılık Ağı Ortaya Çıkarıldı

ABD Adalet Bakanlığı’na (DOJ) göre, Chen Zhi’nin ağı Kamboçya’da en az on dolandırıcılık tesisini yönetti. Bu ağ, dünya genelindeki mağdurları “domuz kesimi” olarak bilinen uzun vadeli yatırım tuzaklarıyla hedef aldı. Bu tür planlarda yatırımcılar sahte kripto fırsatlarıyla kandırılıyor, ardından tüm fonları kaybediyor. Yetkililer, ağın küresel ölçekte milyarlarca dolarlık zarara neden olduğunu tahmin ediyor. Adalet Bakanlığı, 127.271 Bitcoin’e —yaklaşık 12 milyar dolar değerinde— el koymayı talep ediyor. Ayrıca özel jetler ve yatlar gibi lüks varlıkların da müsadere edilmesi isteniyor. Chen, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarını işlemek için komplo kurmakla itham ediliyor.

Prince Group’un Küresel Erişimi

Blokzincir analistlerine göre davayla bağlantılı devasa Bitcoin cüzdanı 2020’den bu yana hareketsiz durumda. Kripto araştırmacısı @tier10k, söz konusu Bitcoin’lerin Chen’in LuBian adlı madencilik operasyonundan geldiğini bildirdi. Bu durum, varlıkların yıllar önce çalınmış olabileceğine işaret ediyor. Adalet Bakanlığı fonların ellerinde olduğunu doğrulasa da kaynağı hakkında yorum yapmayı reddetti. Bu da kripto topluluğu içinde spekülasyonları körükledi.

ABD Hazine Bakanlığı Yaptırımları Sıkılaştırıyor

Paralel bir adım olarak, ABD Hazine Bakanlığı Chen Zhi, Prince Group ve Palau’daki bağlantılı kuruluşlara yaptırım uygulandığını açıkladı. Bakanlık, bu örgütlerin siber dolandırıcılık, kara para aklama, insan kaçakçılığı ve zorla çalıştırmadan gelir elde ettiğini belirtti. Yaptırım listesinde Chen’le bağlantılı çok sayıda şirketin yanı sıra Palau’da “yırtıcı yatırım” faaliyetlerini kolaylaştırdığı öne sürülen Rose Wang gibi isimler de yer aldı.

ABD’ye göre Chen’in şirketi Grand Legend, Palau’daki Ngerbelas Adası’nı kiralayarak lüks bir tatil köyü inşa etmeyi planladı, ancak bu projeyi kara para aklama faaliyetleri için paravan olarak kullandı. Yaptırımlar, Chen Zhi ve ortaklarının ABD yargı yetkisi altındaki tüm varlıklarını donduruyor. Ayrıca Amerikan vatandaşları ve şirketlerinin bu grupla herhangi bir işlem yapması yasaklanıyor. Bu da Chen ve bağlantılı kuruluşların ABD finans sisteminden tamamen koparılması anlamına geliyor.

FinCEN ve OKX’ten Kara Para Aklama Önlemleri

Finansal Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), Chen Zhi ile bağlantılı bir başka şirket olan Huione Group’un, Ağustos 2021 ile Ocak 2025 arasında 4 milyar dolardan fazla kara para aklama faaliyetinde yer aldığını belirten bir rapor yayımladı. Bu miktarın içinde, Kuzey Kore siber saldırılarıyla bağlantılı 37 milyon dolar, kripto yatırım dolandırıcılıklarından gelen 36 milyon dolar ve diğer çevrim içi dolandırıcılık şemalarına bağlanan 300 milyon dolar bulunuyor.

OKX CEO Star 发文表示，Huione（汇旺）集团在加密资产领域造成了严重的不良影响。鉴于其潜在风险，OKX 已针对涉及该集团的交易实施严格的 AML 管控措施。凡是与 Huione 相关的加密资产充值或提现交易，均将接受合规调查。根据调查结果，OKX 可能采取冻结资金或终止账户服务等措施。

— 吴说区块链 (@wublockchain12) October 15, 2025

Davanın dikkat çekmesi üzerine OKX CEO’su Star bir açıklama yaptı. Borsanın Huione ile bağlantılı tüm faaliyetleri hedef alan sıkı kara para aklama (AML) önlemleri uyguladığını doğruladı. Özellikle, grupla ilişkili tüm kripto para yatırma ve çekme işlemleri artık uyumluluk kontrollerinden geçecek. Ayrıca, bulgulara bağlı olarak OKX, şüpheli faaliyetlere karışan hesapları dondurabilir veya sonlandırabilir.

Blokzincir Araştırmacıları Devreye Girdi

Kripto araştırmacısı ZachXBT de konuya ilişkin açıklamada bulundu. ZachXBT, 127 bin Bitcoin ile bağlantılı cüzdan adreslerinin daha önce Milky Sad adlı araştırmacının raporunda yer aldığını ve bu cüzdanların özel anahtarlarında güvenlik açıkları bulunduğunu hatırlattı. Bu durum, bu cüzdanlara nasıl erişildiği konusunda soru işaretleri yarattı. Varlıkların doğrudan mı ele geçirildiği, yoksa aracı kuruluşlarla iş birliği yoluyla mı el konulduğu henüz net değil.

Chen Zhi davası, ABD tarihindeki en büyük kripto bağlantılı ceza soruşturmalarından biri olarak öne çıkıyor. Milyarlarca dolarlık dijital varlık ve çok sayıda ülkenin dahil olması, kripto suç ağlarının ne kadar genişlediğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Aynı zamanda, düzenleyici kurumların bu ağları çökertmek için ne kadar ileri gitmeye hazır olduklarını da ortaya koyuyor.