ABD Adalet Bakanlığı, 36,9 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı Nedeniyle Çin Vatandaşını Hapse Attı

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), büyük bir kripto dolandırıcılığı davasına ilişkin mahkûmiyet kararını duyurdu. Federal bir mahkeme, Çin vatandaşı Jingliang Su’yu 46 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkemeye göre Su, sahte bir kripto yatırım planından elde edilen 36,9 milyon dolardan fazlasının aklanmasına yardım etti. Dolandırıcılık en az 174 ABD vatandaşını hedef aldı. Hapis cezasına ek olarak hâkim, Su’nun mağdurlara yaklaşık 26,9 milyon dolar geri ödemesine hükmetti. Yetkililer, davanın küresel dolandırıcılık ağlarının çalınan parayı hızla taşımak için dijital varlıkları nasıl kullandığını gösterdiğini söyledi.

Dolandırıcılık Nasıl İşledi

DOJ’ye göre mahkeme kayıtları, planın çevrim içi temasla başladığını ortaya koyuyor. Dolandırıcılar mağdurlara sosyal medya, telefon aramaları, mesajlar ve flört uygulamaları üzerinden ulaştı. Zamanla güven kazandılar. Ardından sahte kripto yatırımlarını pazarladılar. Grup, gerçek işlem platformlarına benzeyen internet siteleri kurdu. Mağdurlar parayı bu sitelere gönderdi. Dolandırıcılar daha sonra ekranda sahte kârlar gösterdi.

According to DOJ, a U.S. court sentenced Chinese national Jingliang Su to 46 months in prison for laundering over $36.9 million from a crypto investment scam that targeted 174 U.S. victims. Su helped move funds from fake trading platforms, converting them into USDT and…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 31, 2026

Gerçekte ise para çoktan ortadan kaybolmuştu. ABD’deki banka hesaplarından 36,9 milyon dolardan fazlası Bahamalar’daki tek bir hesaba aktarıldı. Buradan Su ve diğerleri fonları USDT stablecoin’ine çevirdi. Ardından kripto varlıklar Kamboçya’daki cüzdanlara gönderildi. Bölgedeki dolandırıcılık merkezlerinin yöneticileri daha sonra bu fonları aldı.

Aklama Rolü ve Küresel Ağ

Su dolandırıcılığı tek başına yürütmedi. Uluslararası bir grubun parçası olarak çalıştı. Başlıca rolü paranın taşınmasına ve aklanmasına yardımcı olmaktı. Fonların paravan şirketler ve kripto cüzdanlar üzerinden yönlendirilmesine destek verdi. Bu da iz sürmeyi zorlaştırdı. Soruşturmacılar daha sonra bu cüzdanları Kamboçya’daki dolandırıcılık merkezleriyle ilişkilendirdi.

ABD’li yetkililer bu yapının yaygın olduğunu söyledi. Bir grup mağdurları kandırıyor. Başka bir grup parayı taşıyor. Bu davada şimdiye kadar sekiz kişi suçunu kabul etti. Bazıları halihazırda hapis cezası aldı. Kolluk kuvvetleri, davanın banka transferleri ve blokzincir kayıtlarının aylarca takip edilmesini gerektirdiğini belirtti. Birçok ülkedeki kurumlar da gözaltılar ve deliller konusunda destek verdi.

Sırada Ne Var

Yetkililer davayı kamuoyunu uyarmak için kullandı. Yeni yatırım tekliflerinin ciddi riskler barındırabileceğini söylediler. Günümüzde birçok dolandırıcılık, romantik ilişkiler, sosyal medya ve kriptoyu bir araya getiriyor. Bu da onları tespit etmeyi zorlaştırıyor. Adalet Bakanlığı (DOJ), dolandırıcılık merkezlerini destekleyen kişilerin peşine düşmeye devam edeceğini açıkladı. Buna para taşıyıcıları ve teknik yardımcılar da dâhil. Yetkililer ayrıca dolandırıcılıkla bağlantılı daha fazla kripto varlığa el koymayı planlıyor. Mağdurlar için karar bir miktar rahatlama sağladı. Ancak birçok kişi hayat birikimlerini kaybetti.

Dava, kripto suçlarının sınırları hızla aştığını gösteriyor. Ancak polisin izi sürebildiğini de ortaya koyuyor. Dijital para bile iz bırakıyor. Şimdilik mesaj net. İnternette kolay kazanç vaatleri görürseniz yavaşlayın, iki kez kontrol edin. Dolandırıcılar hızlı hareket ediyor, ancak bu davada adalet daha hızlı davrandı.