การรับประกัน Xinbi ได้รับการอนุมัติจาก OFAC และ DOJ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน สํานักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) และกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ได้ดําเนินการอย่างมีนัยสําคัญต่อต้าน Xinbi Guarantee ซึ่งเป็นตลาดการรับรองภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงและบริการที่ผิดกฎหมาย พวกเขาจํากัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนี้และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนี้คือ SafeW Technology และ Anwen Technology มากว่า 52 ล้านดอลลาร์ โดยการเคลื่อนไหวนี้เน้นความสําคัญของการติดตามการไหลของทรัพย์ที่ผิดกฎหมายผ่านเครือข่ายบริการ ดังที่ระบุในทวิตเตอร์ของทีม SlowMist

ล่าสุด

การดําเนินการล่าสุดต่อต้านสินบี การันตีแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นต่อการสอดคล้องของ Cryptocurrency และอาชญากรรม.สินบี การันตีได้รับการระบุว่าเป็นผู้อํานวยความสะดวกสําหรับกิจกรรมอาชญากรรม, เชื่อมโยงกลุ่มการหลอกลวงกับนักค้าค้าที่ทําการซักเงินและบริการที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ. OFAC ได้กําหนดมันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (TCO) ที่สําคัญ, ย้ําเพิ่มเติมความรุนแรงของสถานการณ์. ทั้งหมด, ตลาดมีรายงานการประมวลผลมากกว่า 24 พันล้านดอลลาร์ในทรัพย์สินดิจิตอลและ fiat ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อปี 2022 โดยการตรวจสอบการกํากับนี้แสดงถึงความพยายามที่ต่อเนื่องของทางอเมริกาในการปราบปรามกิจกรรม Cryptocurrency ที่ผิดกฎหมายและบังคับการปฏิบัติตามในอุตสาหกรรม.

สิ่ง สําคัญ

• การันตีซินบีได้รับการกําหนดเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่สําคัญโดย OFAC. OFAC และ DOJ จํากัดทรัพย์สินใน Crypto มากกว่า 52 ล้านดอลลาร์. บริษัทที่สนับสนุน SafeW Technology และ Anwen Technology ยังถูกลงโทษด้วย. การกระทํานี้เน้นความสําคัญของการติดตามทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายในเครือข่ายบริการ. ตลาดได้ดําเนินการมากกว่า $ 24 พันล้านในทรัพย์สินตั้งแต่ปี 2022

เทคโนโลยี Token Metrics

ตลาด Cryptocurrency ที่กว้างกว่านี้ในขณะนี้แสดงสัญญาณผสมผสาน, สะท้อนความไม่แน่นอนของนักเทรดเนื่องจากการกระทําของกฎหมาย. ด้วยการขาดการเคลื่อนไหวของราคาที่ชัดเจนในทรัพย์สินหลักในวันนี้, นักเทรดกําลังสังเกตอย่างใกล้ชิดว่าการลงโทษเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของตลาดอย่างไร. การตรวจสอบต่อเนื่องของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอาจส่งผลให้ความพยายามในการปฏิบัติตามและความโปร่งใสจาก Cryptocurrencies เพิ่มขึ้น, ซึ่งในที่สุดอาจปรับปรุงการเคลื่อนไหวของตลาด.

Xinbi Guarantee ปฏิบัติงานเป็นตลาดฝากสินค้าออนไลน์ โดยหลักๆ เป็นภาษาจีน สะดวกให้กับการทําธุรกิจที่บ่อยครั้งมีบริการผิดกฎหมาย เช่น การซักเงิน. OFAC และ DOJ มีอํานาจพิพากษาในคดีนี้ เนื่องจากองค์กรเชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติและการประมวลผลทรัพย์สินดิจิตอลจํานวนมาก.

การ เดิน ทาง ต่อ ไป

ผู้ประกอบการควรจับตามองการพัฒนาการต่อไปเกี่ยวกับสินบี การันตีและองค์กรที่คล้ายกันในสัปดาห์ข้างหน้า ผลของการกระทําการกํากับนี้อาจนําไปสู่การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นทั่วอุตสาหกรรม crypto, มีอิทธิพลทั้งการปฏิบัติความปฏิบัติและความรู้สึกของตลาด. ในขณะที่ทางการยังคงปราบปรามกิจกรรมผิดกฎหมาย, บริษัทอาจต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย, ซึ่งอาจสร้างความเสี่ยงและโอกาสในตลาด crypto.