OFAC ลงโทษ Shelbit แลกเปลี่ยนเงินอิหร่าน

สํานักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา (OFAC) ได้ลงโทษการแลกเปลี่ยน Cryptoasset Shelbit สําหรับการอํานวยความสะดวกในการทําธุรกิจการเงินในนามของกองกําลังรักษาความปลอดภัยของกองทัพปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC). การกระทํานี้ชื่อ Siavash Kayvanpour ผู้ประกอบการของ Shelbit พร้อมกับหลายบริษัทหน้าผาที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนในหลายประเทศ. ผลลัพธ์ของการลงโทษนี้ทําให้เกิดความกังวลในการปฏิบัติตามหลักการสําคัญสําหรับการแลกเปลี่ยน Crypto ที่จัดการกับลูกค้าระหว่างประเทศ, ดังที่เน้นใน ทวีทนี้..

ทําลายมัน

ตลาด Crypto เพิ่งได้เป็นพยานของการกระทําการกําหนดการที่สําคัญเมื่อกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาได้นํามาปฎิเสธการแลกเปลี่ยน Shelbit. การปฎิเสธนี้เกิดขึ้นในขณะที่มีการตรวจสอบการแลกเปลี่ยน Crypto และการมีส่วนเกี่ยวข้องในการเงินที่ผิดกฎหมาย. Shelbit รายงานว่ามีการประมวลผลมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์จากที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับ IRGC และย้ายเงินกลับไปที่ที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับ IRGC. สถานการณ์นี้ทําให้เห็นถึงความท้าทายต่อเนื่องภายในภาค Crypto โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตราการลงโทษระหว่างประเทศและการติดตามการเทรนซ์ข้ามชายแดน.

สิ่ง ที่ เรา รู้

• OFAC ได้ลงโทษ Shelbit Exchange สําหรับการอํานวยความสะดวกในการทําธุรกิจของอิหร่าน. ผู้ประกอบการ, Siavash Kayvanpour, ถูกตั้งชื่อในข้อลงโทษ. Shelbit รายงานว่าประมวลผลมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์สําหรับที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ IRGC. ข้อลงโทษเพิ่มความกังวลในการปฏิบัติตามอุตสาหกรรม crypto ที่กว้างกว่า. การกระทํานี้ทําเนื่องจากกรณีหลบเลี่ยงข้อลงโทษของอิหร่านที่ติดตามโดยผู้กํากับ.

ปั๊มตลาด

ปัจจุบันตลาดกําลังเห็นสัญญาณที่ผสมผสานกันในขณะที่นักเทรดเจรจาผลกระทบของมาตรการลงโทษของ OFAC ต่อการแลกเปลี่ยน Shelbit. ความขาดของปริมาณการเทรดรอบ Shelbit อาจชี้ให้เห็นถึงความระมัดระวังในหมู่นักเทรดเกี่ยวกับความเสี่ยงของการปฏิบัติตามกฎหมาย. เนื่องจากตลาด Crypto ที่กว้างกว่านั้นมีแรงกระตุ้นที่เปลี่ยนแปลง, การแลกเปลี่ยนที่ทําธุรกิจระหว่างประเทศอาจจําเป็นต้องประเมินการเผชิญหน้ากับการตรวจสอบกฎหมายที่คล้ายกัน.

เชลบิต (Shelbit) เป็นตลาดแลกเปลี่ยน Crypto ที่อํานวยความสะดวกในการค้าขายใน Cryptocurrencies หลายชนิด การลงโทษล่าสุดจาก OFAC หมายถึงอํานาจของผู้กํากับที่เกี่ยวข้องกับการอํานวยความสะดวกในการทําธุรกิจการเงินที่อาจละเมิดการลงโทษของสหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เกี่ยวข้องกับ IRGC ของอิหร่าน การกระทําเหล่านี้มีเป้าหมายที่จะจํากัดการใช้ Cryptocurrency ในการเงินทุนกิจกรรมผิดกฎหมาย

จากนี้เราจะไปไหน

สิ่งที่เทรดเดอร์ควรสังเกตต่อไปคือผลกระทบที่เป็นไปได้ที่การลงโทษเหล่านี้อาจมีต่อการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ที่ดําเนินการในเขตอํานาจความเสี่ยงสูง. ทีมปฏิบัติตามกฎหมายอาจเพิ่มการตรวจสอบการเทรนเน็ตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอิหร่าน, นําไปสู่การกระทําการกํากับเพิ่มเติม. นอกจากนี้, ตลาดอาจปฏิกิริยาต่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับการลงโทษระหว่างประเทศเมื่อเทรดเดอร์ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อความเหลวไหลของ cryptocurrency.

บทความ นี้ มี วัตถุ ประสงค์ เพียง เพื่อ ให้ รู้ และ ไม่ เป็น คํา แนะ นํา ทาง การ เงิน