คอเรียเหนือเปิดตัวเหรียญเมมบน NEAR เพื่อการเคลื่อนย้าย

ผู้ล้างเงินชาวเกาหลีเหนือถูกกล่าวหาว่าใช้โปรโตคอล NEAR เพื่อสร้างเหรียญเมมเป็นหนทางในการขนย้ายเงินที่ขโมยจากไบแนนซ์ ระหว่างวันที่ 5 และ 7 พฤศจิกายน พวกเขาเปิดตัวเครื่องหมายอย่างน้อยหกชิ้นที่มีโลโก้ที่หลอกลวง เพื่อปิดบังกิจกรรมผิดกฎหมายของพวกเขา แนวทางนี้ทําให้เกิดความกังวลในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมาก เนื่องจากเงินถูกปิดบังจากความพยายามในการติดตาม ทําให้บังคับการบังคับกฎหมายยากที่จะติดตามทรัพย์สินที่ขโมย

ภายในการเคลื่อนไหว

การเปิดเผยล่าสุดเกี่ยวกับโปรต็อกอล NEAR ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่น่ากังวลในพื้นที่บล็อกชีน. ตามทวีตจาก @elliptic, ผู้ล้างเงินชาวเกาหลีเหนือได้เปิดตัวเหรียญเมม 6 เหรียญเพื่ออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวของ NEAR ประมาณ 117,000 เหรียญ, โดยมีมูลค่าทั้งหมดประมาณ 430,000 ดอลลาร์. การดําเนินงานนี้เกี่ยวข้องกับการนําเงินที่ขโมยผ่าน liquidity pool, ซึ่งถูกออกแบบเพื่อปิดบังต้นกําเนิดของทรัพย์สินและยุ่งยากในการปฏิบัติตามการติดตามธุรกิจที่ผิดกฎหมาย. ในขณะที่ตลาด Crypto ยังคงพัฒนา, แนวทางดังกล่าวสามารถท้าทายความสมบูรณ์แบบของการเงินที่ไม่อยู่กลางและกรอบการกํากับที่รอบตัวมัน.

โปรต็อกอล NEAR เป็นแพลตฟอร์ม blockchain ที่ออกแบบมาเพื่อการทํางานที่สูงและมีความสามารถในการปรับขนาด ซึ่งทําให้มันน่าสนใจสําหรับการใช้งานต่าง ๆ รวมถึงการเงินที่ไม่อยู่กลาง (DeFi). อย่างไรก็ตาม ความสามารถของมันยังทําให้มันเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้สําหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่นที่เห็นได้จากเหตุการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ขโมยจาก Binance. หน่วยงานกํากับการควบคุมกําลังตรวจสอบแพลตฟอร์มดังกล่าวมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานป้องกันการซักเงิน (AML)

สิ่ง ที่ จะ มา ต่อ ไป

ผู้ประกอบการกําลังติดตาม NEAR และระบบนิเวศของมันอย่างใกล้ชิดเพื่อการตอบสนองทางกฎหมายต่อกิจกรรมการล้างเงินเหล่านี้. การปรากฏตัวของเหรียญเมมที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่ผิดกฎหมายทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับความจําเป็นของการปฏิบัติตามมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นภายในเครือข่าย NEAR. ผู้สังเกตจะมองหาสัญญาณใด ๆ ของการตรวจสอบเพิ่มขึ้นหรือการบังคับใช้จากผู้กํากับเพื่อแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติการดังกล่าว.