การเสแสร้งของ JPMorgan มูลค่า 328 ล้านดอลลาร์ถูกเปิดเผย

ผู้ถือหุ้นกล่าวหา JPMorgan Chase ว่ามองข้ามสัญญาณเตือน การฟ้องร้องเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2026 ในรัฐแคลิฟอร์เนียในศาลรัฐบาลกลาง ตามที่นักลงทุนกล่าวว่า JPMorgan Chase มีการทำธุรกรรมทางการเงินที่สนับสนุนแผนการฉ้อโกงขนาดใหญ่

คำร้องเรียนระบุว่าแผนการที่ถูกกล่าวหานี้ได้โอนเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์โดยใช้บัญชีกับ Goliath Ventures ตามที่โจทก์กล่าวว่ามีสัญญาณเตือนหลายประการที่ปรากฏขึ้นระหว่างการทำธุรกรรม สัญญาณเตือนเหล่านี้ประกอบด้วยการไหลเข้าของเงินจำนวนมาก การถอนเงินจำนวนมากระหว่างบัญชี และรูปแบบการจ่ายเงินที่ผิดปกติ

🚨 LATEST: Investors filed a lawsuit accusing JPMorgan of enabling a $328M crypto Ponzi scheme tied to Goliath Venture. pic.twitter.com/chY3AVbqUt

— Cointelegraph (@Cointelegraph) March 12, 2026

แม้จะมีสัญญาณเตือนเหล่านี้ คดีความระบุว่าธนาคารยังคงอนุญาตให้มีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการลงทุน นักลงทุนกล่าวว่าการควบคุมที่ดีกว่าจะสามารถป้องกันหรือชะลอการฉ้อโกงได้ทันเวลา โจทก์ขณะนี้เรียกร้องค่าเสียหายจากการสูญเสียที่เกิดขึ้นในรูปแบบของเงินที่เกี่ยวข้องกับแผนการที่ถูกกล่าวหา

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกล่าว ธนาคารมีแนวโน้มที่จะถูกฟ้องร้องในกรณีที่ทนายความสงสัยว่าบริษัทการเงินได้มองข้ามสัญญาณเตือน อย่างไรก็ตาม ศาลต้องตรวจสอบว่าธนาคารไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการตรวจสอบการควบคุมหรือไม่

CEO ของ Goliath Ventures ถูกจับกุมในข้อหาแผนการ Ponzi

รายงานว่าผลกำไรประจำเดือนถูกโฆษณาโดยบริษัทอยู่ที่ 20% ถึง 50% ซึ่งเป็นคำสัญญาที่สามารถใช้เป็นสัญญาณเตือนในตลาดการเงิน เจ้าหน้าที่กล่าวว่าแผนการนี้เป็นแผนการ Ponzi แบบปกติ

นักลงทุนใหม่ได้ลงทุนในโปรแกรมนี้ จากนั้นเงินฝากเหล่านั้นถูกใช้โดยผู้จัดงานเพื่อชดเชยนักลงทุนก่อนหน้า โดยนำเสนอการจ่ายเงินว่าเป็นกำไรจากการค้า โมเดลนี้สร้างภาพลวงตาว่ามีผลการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตามแผนการนี้จะล้มเหลวในที่สุดเมื่อเงินฝากใหม่หมดลง

นักลงทุนกว่า 1,000 คนได้รับผลกระทบ

ตามที่นักสืบกล่าวว่านักลงทุนกว่า 1,000 คนตั้งแต่ปี 2022 ได้รับผลกระทบจากการฉ้อโกง การสูญเสียถูกระบุว่าอยู่ที่ประมาณ 328 ล้านดอลลาร์ คดีนี้สร้างความรู้สึกที่หลากหลายทั้งในวงการการเงินและสกุลเงินดิจิทัล

ความขัดแย้งของสถานการณ์นี้ถูกชี้ให้เห็นโดยผู้แสดงความคิดเห็นบางคน คนอื่นๆ ชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารจาก JPMorgan Chase เคยวิจารณ์สกุลเงินดิจิทัลและเตือนเกี่ยวกับการฉ้อโกงในภาคนี้ ธนาคารกำลังถูกกล่าวหาว่าได้ดำเนินการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งในแผนการ Ponzi ที่ใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

หน่วยงานกำกับดูแลเพิ่มความสนใจในเรื่องการฉ้อโกงทางการเงิน

ในระหว่างนี้ หน่วยงานกำกับดูแลได้เพิ่มความพยายามในการควบคุมการฉ้อโกงทางการเงิน สถิติล่าสุดที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ระบุว่าแผนการ Ponzi เกี่ยวข้องกับการสูญเสียประมาณ 3.7 พันล้านดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกาเพียงอย่างเดียวในปี 2025

คดีความที่กำลังดำเนินอยู่สามารถใช้เวลาหลายเดือนหรือแม้แต่หลายปีในการตัดสิน อย่างไรก็ตาม คดีนี้สะท้อนถึงการทับซ้อนกันที่เพิ่มขึ้นระหว่างผู้เล่นในธนาคารแบบดั้งเดิมและโลกของสกุลเงินดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว