FIU เกาหลีใต้จับตา Korbit, Gopax, Bithumb และ Coinone เตรียมรับโทษ

หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลีใต้ (FIU) กำลังเตรียมออกมาตรการลงโทษรอบใหม่ต่อแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตรายใหญ่หลายแห่ง แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมและรายงานจากสื่อท้องถิ่นระบุว่า Korbit, Gopax, Bithumb และ Coinone อยู่ในคิวถัดไป หลังจากมีการลงโทษ Dunamu ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Upbit ไปก่อนหน้า ความเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนหนึ่งในการปราบปรามด้านกฎระเบียบที่รุนแรงที่สุดในภาคสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศ

FIU ใช้หลักการ ‘เข้าก่อน ออกก่อน’

FIU ดำเนินการตรวจสอบภาคสนามมาตั้งแต่ปีที่แล้ว เพื่อประเมินว่าแต่ละแพลตฟอร์มปฏิบัติตามกฎป้องกันการฟอกเงินหรือไม่ โดยล่าสุดนำหลัก “เข้าก่อน ออกก่อน” มาใช้ในการพิจารณาโทษตามลำดับการตรวจสอบ ทางการได้ตรวจ Dunamu เป็นรายแรกเมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อน และลงโทษในช่วงต้นเดือนนี้ ด้วยค่าปรับ 35.2 พันล้านวอน พร้อมระงับการฝาก–ถอนสำหรับลูกค้าใหม่เป็นเวลา 3 เดือน

Korbit ถูกตรวจสอบในเดือนตุลาคม ตามด้วย Gopax ในเดือนธันวาคม ขณะที่ Bithumb ถูกตรวจในเดือนมีนาคมปีนี้ และ Coinone ในเดือนเมษายน เมื่อดูจากลำดับดังกล่าว หน่วยงานกำกับคาดว่า Korbit และ Gopax จะถูกลงโทษเป็นรายถัดไป ส่วน Bithumb อาจถูกพิจารณาเป็นลำดับสุดท้าย เนื่องจากมีการตรวจสอบรอบสองเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือคำสั่งซื้อขาย (order book)

คาดพบการละเมิดคล้ายกรณี Dunamu

ผู้ติดตามตลาดมองว่าการละเมิดที่พบในหลายแพลตฟอร์มมีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยผู้ตรวจสอบพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยืนยันตัวตนลูกค้า (KYC) เช่น การไม่รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย และการละเมิดพระราชบัญญัติธุรกรรมการเงินพิเศษ เนื่องจาก FIU ใช้เกณฑ์ตรวจสอบในลักษณะเดียวกัน จึงมีการคาดการณ์ว่ามาตรการลงโทษจะมีขอบเขตและความเข้มงวดคล้ายกัน

แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมรายหนึ่งระบุว่า FIU ตรวจสอบทุกแพลตฟอร์มโดยใช้มาตรฐาน AML ชุดเดียวกัน ส่งผลให้ไม่คาดว่าจะมีความแตกต่างของค่าปรับมากนักเมื่อเทียบกับกรณีของ Dunamu โดยมูลค่ารวมอาจแตะหลักหลายแสนล้านวอน ขึ้นอยู่กับจำนวนและความร้ายแรงของการละเมิดแต่ละข้อ

คาดสรุปโทษเสร็จภายในครึ่งแรกของปี 2026

แม้ว่ากระบวนการบังคับใช้กฎหมายจะเดินหน้าอย่างรวดเร็ว แต่ FIU ยังต้องทำการทบทวนทางกฎหมายและจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาโทษสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม เนื่องจากขั้นตอนเหล่านี้กินเวลา มาตรการลงโทษส่วนใหญ่จึงคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในครึ่งแรกของปีหน้า แทนที่จะเป็นก่อนสิ้นปี 2025 ขณะที่กรณีของ Bithumb อาจล่าช้านานขึ้นเนื่องจากมีการสอบสวนเพิ่มเติม ส่วน Coinone คาดว่าจะถูกพิจารณาต่อทันทีหลังการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์

ปีที่ท้าทายสำหรับแพลตฟอร์มคริปโตในเกาหลีใต้

มาตรการลงโทษที่กำลังจะเกิดขึ้นชี้ให้เห็นถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตในประเทศ เกาหลีใต้มีข้อบังคับด้าน AML ที่เข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอยู่แล้ว การบังคับใช้รอบล่าสุดสะท้อนความตั้งใจของรัฐบาลในการยกระดับการกำกับดูแลมากขึ้นอีก ปัจจุบันสายตาทั้งหมดจับจ้องไปที่ FIU ซึ่งเตรียมประกาศโทษที่อาจเป็นหนึ่งในชุดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ภาคส่วนนี้เคยเผชิญ สะท้อนบรรยากาศกฎระเบียบของเกาหลีใต้ในปี 2026 ได้อย่างชัดเจน