CBI จับกุมผู้ร่วมก่อตั้ง Darwin Labs ในคดีฉ้อโกง Bitcoin มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์

หน่วยงานสืบสวนสอบสวนหลักของอินเดียได้ทำการจับกุมครั้งสำคัญในหนึ่งในคดีฉ้อโกงคริปโตที่ใหญ่ที่สุด โดยสำนักงานสอบสวนกลาง (CBI) ได้จับกุม Ayush Varshney ผู้ร่วมก่อตั้ง Darwin Labs ในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับบทบาทของเขาในคดีฉ้อโกง GainBitcoin ขนาดใหญ่ 

เจ้าหน้าที่ได้หยุด Varshney ที่สนามบินนานาชาติ Chhatrapati Shivaji Maharaj ในมุมไบ ขณะที่เขากำลังพยายามหลบหนีออกจากอินเดีย เจ้าหน้าที่ได้ออกประกาศ Lookout Circular ก่อนหน้านี้ เพื่อเตือนเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองให้หยุดผู้ต้องสงสัยไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศ

คดีนี้เกี่ยวข้องกับแผนการลงทุนในคริปโต ซึ่งมีมูลค่าประมาณ ₹20,000 crore (2.17 พันล้านดอลลาร์) คดีนี้ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนหลายพันคนทั่วอินเดีย และอยู่ระหว่างการสอบสวนมาหลายปี ในกรณีนี้ การจับกุมเป็นการจับกุมที่สำคัญครั้งแรกของ CBI เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการดำเนินการนี้อาจนำไปสู่การจับกุมเพิ่มเติม ขณะที่การสอบสวนยังดำเนินอยู่

การจับกุมเกิดขึ้นได้อย่างไร?

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้หยุด Varshney ที่สนามบินมุมไบ ขณะที่เขาพยายามขึ้นเครื่องบินไปยังโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เนื่องจากประกาศ Look Out Circular ที่ออกมาก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวเขาทันที หลังจากการควบคุมตัว เจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวเขาให้ CBI เพื่อสอบสวน และหน่วยงานได้ทำการจับกุมเขาอย่างเป็นทางการในวันถัดไป

🚨LATEST: INDIA’S CBI ARRESTS DARWIN LABS CO-FOUNDER IN $2B+ GAIN BITCOIN SCAM

India’s Central Bureau of Investigation has arrested Darwin Labs co-founder Ayush Varshney in connection with the Gain Bitcoin case, according to Business Line.

The scam is estimated at around… pic.twitter.com/jtWHwW7rL2

— BSCN (@BSCNews) March 11, 2026

นักสืบกล่าวว่า Varshney ได้หลบหนีมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง เจ้าหน้าที่สงสัยว่าเขาอาจพยายามออกนอกประเทศ ขณะที่การสอบสวนขยายตัว CBI ได้ลงทะเบียนคดีภายใต้หลายมาตราในประมวลกฎหมายอาญาของอินเดีย รวมถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฉ้อโกง การสมรู้ร่วมคิดทางอาญา และการละเมิดความไว้วางใจ นักสืบยังได้ใช้บทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทบาทที่ถูกกล่าวหาของ Darwin Labs ในแผนการ

ตามที่นักสืบกล่าว Darwin Labs ช่วยสร้างระบบเทคนิคที่ใช้ในแผนการ GainBitcoin บริษัทถูกกล่าวหาว่าได้พัฒนาโทเคน MCAP พร้อมกับสัญญาอัจฉริยะ ERC-20 หลายรายการ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ เจ้าหน้าที่กล่าวว่าบริษัทได้จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกดิจิทัล ซึ่งทำให้แผนการสามารถดำเนินการและจัดการธุรกรรมได้

Varshney เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Darwin Labs นักสืบเชื่อว่าความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของเขาช่วยในการออกแบบและบำรุงรักษาส่วนสำคัญของระบบ คดีนี้ตั้งคำถามที่สำคัญในอุตสาหกรรมคริปโต ว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการเทคโนโลยีสามารถถูกตั้งข้อกล่าวหาเมื่อแพลตฟอร์มของพวกเขาถูกใช้ในการฉ้อโกงได้หรือไม่

อธิบายเกี่ยวกับการฉ้อโกง GainBitcoin

แผนการ GainBitcoin เริ่มขึ้นประมาณปี 2015 โดยถูกสร้างขึ้นโดย Amit Bhardwaj ซึ่งต่อมาเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมตัว โครงการนี้สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนรายเดือนประมาณ 10% หากนักลงทุนฝาก Bitcoin ลงในแพลตฟอร์ม โดยอ้างว่าผลกำไรเกิดจากการทำเหมือง Bitcoin แต่เจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวว่าโครงการนี้ทำงานคล้ายกับแผนการ Ponzi เงินทุนจากนักลงทุนใหม่ถูกใช้เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้เข้าร่วมก่อนหน้า

เจ้าหน้าที่เชื่อว่าแผนการนี้ดึงดูดนักลงทุนมากกว่า 10,000 คนทั่ว อินเดีย รายงานระบุว่ามีการเกี่ยวข้องกับประมาณ 29,000 BTC ในช่วงสูงสุด หลายหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ตรวจสอบคดีนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินและตำรวจของรัฐ

การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป

CBI กล่าวว่า การสอบสวนยังห่างไกลจากการสิ้นสุด เจ้าหน้าที่ได้ทำการบุกค้นที่หลายสิบแห่งที่เกี่ยวข้องกับคดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บทบาทของบุคคลและบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในแผนการนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ หลังจากรอคอยการดำเนินการมาหลายปี การจับกุมนี้มอบความหวังให้กับเหยื่อหลายคน

ในขณะที่คดีนี้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในตลาดคริปโตที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งกฎหมายและการกำกับดูแลยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา เจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกเขายังคงมุ่งมั่นที่จะระบุผู้ต้องสงสัยและติดตามเงินทุนต่อไปขณะที่การสอบสวนยังดำเนินอยู่ พวกเขาจะกู้คืนทรัพย์สินที่ถูกขโมยเมื่อเป็นไปได้