AUSTRAC ยกเลิกการจดทะเบียน 45 รายการส่งเงินและ VASP

AUSTRAC ได้ดําเนินการโดยยกเลิก สงคราม หรือปฏิเสธการต่ออายุการจดทะเบียน 45 การส่งเงินและ VASP การบังคับใช้นี้มีเป้าหมายที่จะให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมอุตสาหกรรมเข้าใจและจัดการความเสี่ยงของพวกเขาในขณะที่ตอบสนองความผิดชอบการรายงาน ความปฏิบัติตามเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับธุรกิจที่จะดําเนินการต่อไปในภูมิทัศน์การกํากับการเปลี่ยนแปลง สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่ AUSTRAC’s ประกาศทางการ นี่ไง..

ล่าสุด

ในความเคลื่อนไหวที่สําคัญ AUSTRAC ล่าสุดได้ยกเลิกหรือยกเลิกการลงทะเบียน 45 แห่งที่เกี่ยวข้องกับบริการโอนเงินและผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนจริง (VASPs) การกระทํานี้สะท้อนความมุ่งมั่นของพวกเขาในการบังคับให้ปฏิบัติตามกฎหมายต้านการซักเงินและการเงินต้านการก่อการร้ายของออสเตรเลีย. ภาคการเงินไครปโตตอนนี้ต้องดําเนินการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก AUSTRAC เสริมความสําคัญของการจัดการความเสี่ยงในหมู่ผู้ประกอบการ. การพัฒนานี้น่าสังเกตเป็นพิเศษเนื่องจากสัญญาณผสมผสานที่กว้างขวางในตลาดการเงินไครปโต ซึ่งการปฏิบัติตามกฎหมายกําลังกลายเป็นจุดสําคัญในการดําเนินงานที่ยั่งยืน

ภาพ ภาพ ภาพ ภาพ ภาพ

• AUSTRAC ได้ยกเลิก, หยุด, หรือปฏิเสธการลงทะเบียน 45 ครั้งสําหรับการส่งเงินและบริการ VASP. หน่วยงานเน้นความจําเป็นในการปฏิบัติตามการจัดการความเสี่ยง. การกระทํานี้ทําตามการตรวจสอบการกํากับที่เพิ่มขึ้นในภาคการเงินไครโปโต 1 ปี. ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามความผิดชอบการรายงานของพวกเขาเพื่อให้ดําเนินการต่อไป. การลงทะเบียนทันทีในโครงการปฏิบัติตามมีความสําคัญในการหลีกเลี่ยงการดําเนินการบังคับใช้.

การแบ่งแยกการกระทําของราคา

ตลาดเงินสกุลปัจจุบันกําลังเผชิญกับผสมผสานของปฏิกิริยาต่อการพัฒนาของกฎหมาย โดยความสนใจของสถาบันและการปฏิบัติตามกฎหมายจะยิ่งมีความสําคัญมากขึ้น การกระทําที่ AUSTRAC ทําเป็นการเตือนธุรกิจเกี่ยวกับความรับผิดชอบของพวกเขาภายใต้กฎหมาย AML / CTF ของออสเตรเลีย เมื่อบริษัทปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ การเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายอาจนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์และการดําเนินงานของตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนในระยะยาว

AUSTRAC, ศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกิจออสเตรเลีย เป็นหน่วยงานสํารวจการเงินของประเทศที่รับผิดชอบในการกํากับธุรกิจการเงินเพื่อป้องกันการล้างเงินและการเงินก่อการร้าย.อํานาจอํานาจของมันขยายไปยังบริการโอนเงินและผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนจริง, การรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานการกํากับที่เข้มงวดที่จําเป็นในการรักษาความสมบูรณ์แบบของระบบการเงินของออสเตรเลีย.

ตา บน ระดับ เหล่า นี้

ผู้ค้าและผู้เล่นในอุตสาหกรรมควรสังเกตอย่างใกล้ชิดว่าการดําเนินการบังคับใช้นี้ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์การปฏิบัติตามในทั้งภาคอย่างไร ความจําเป็นของการปฏิบัติจัดการความเสี่ยงอย่างละเอียดชัดเจน เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามความผูกพันเหล่านี้อาจส่งผลให้มีการยกเลิกหรือหยุดการดําเนินงานต่อไป การปรับปรุงกฎหมายในอนาคตจาก AUSTRAC อาจสร้างภาพลักษณะการดําเนินงานให้กับบริษัทหลาย ๆ แห่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส่งเงินและกิจกรรม VASP

บทความ นี้ มี วัตถุ ประสงค์ เพียง เพื่อ ให้ รู้ และ ไม่ เป็น คํา แนะ นํา ทาง การ เงิน