AUSTRAC เรียกร้องให้บริการที่กําหนดจดทะเบียนทันที

AUSTRAC ได้ออกข้อเตือนสําคัญให้ธุรกิจที่ให้บริการที่กําหนดให้ลงทะเบียนทันที การกระทําบังคับใช้นี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่ต่อเนื่องของออสเตรเลียเพื่อเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการซักเงิน การไม่ลงทะเบียนอาจนําไปสู่การลงโทษที่สําคัญ เน้นความจําเป็นของธุรกิจในการกระทําอย่างรวดเร็ว สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดู AUSTRAC ประกาศทางการ..

ทําลายมัน

การดําเนินการบังคับใช้ของ AUSTRAC สะท้อนสภาพแวดล้อมกฎหมายที่เข้มข้นเพื่อเสริมความปฏิบัติตามและความโปร่งใสในบริการทางการเงิน ธุรกิจที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเผชิญกับการดําเนินการบังคับใช้ที่อาจเกิดขึ้นถ้าพวกเขาเลือกที่จะละเว้นความผิดชอบในการปฏิบัติตาม. ประกาศนี้เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่กว้างขวางของการตรวจสอบการปฏิบัติตามในหลายสาขา, ย้ําความมุ่งมั่นของ AUSTRAC ในการรักษามาตรฐานป้องกันการซักเงิน.

สิ่ง สําคัญ

• AUSTRAC ต้องการการลงทะเบียนทันทีสําหรับธุรกิจที่ให้บริการที่กําหนดไว้ การไม่ปฏิบัติตามอาจนําไปสู่การดําเนินการบังคับใช้ กําหนดเวลาในการลงทะเบียนยังไม่ได้กําหนดไว้ ขั้นตอนนี้มีผลต่อธุรกิจมากมายทั่วประเทศ AUSTRAC มีเป้าหมายในการเสริมสร้างกรอบกฎหมาย AML / CTF ของออสเตรเลีย

สิ่ง ที่ ข้อมูล แสดง

การผลักดันการกํากับกฎหมายนี้ทําให้เห็นถึงความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นจาก AUSTRAC ให้ธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปฏิบัติตามกฎหมาย. ในขณะที่ตลาดเงินและการเงินต้องเผชิญกับกฎหมายที่พัฒนาขึ้นธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษ. การเรียกร้องให้มีการกระทําทันทีเป็นการเตือนความสําคัญของการปฏิบัติตามในการรักษาความสมบูรณ์แบบในการดําเนินงานและหลีกเลี่ยงการดําเนินการบังคับใช้.

AUSTRAC, สํานักงานสํารวจการเงินของออสเตรเลีย, ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการซักเงินและการเงินต่อต้านการก่อการร้าย. หน่วยงานกํากับนี้มีอํานาจบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการที่กําหนดไว้, รับรองว่าพวกเขาปฏิบัติตามมาตรฐานแห่งชาติสําหรับกิจกรรมทางการเงิน.

การ เดิน ทาง ต่อ ไป

ผู้ประกอบการและธุรกิจควรติดตามการพัฒนาของ AUSTRAC อย่างใกล้ชิด การไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและการดําเนินการบังคับใช้เพิ่มขึ้น การให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายจะมีความสําคัญในขณะที่ AUSTRAC ยังคงเพิ่มการดูแลในภาคนี้

บทความ นี้ มี วัตถุ ประสงค์ เพียง เพื่อ ให้ รู้ และ ไม่ เป็น คํา แนะ นํา ทาง การ เงิน