เกาหลีใต้ทลายแก๊งฟอกเงินคริปโต 102 ล้านดอลลาร์ ผ่านเครือข่ายแลกเปลี่ยนเงินตราเถื่อน

เกาหลีใต้เปิดเผยการปฏิบัติการฟอกเงินคริปโตขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 148.9 พันล้านวอน หรือประมาณ 101.7 ล้านดอลลาร์ ผ่านช่องทางแลกเปลี่ยนเงินตราที่ผิดกฎหมาย กรณีนี้ถูกเปิดเผยโดย Korea Customs Service (KCS) และรายงานโดย Yonhap News

According to Yonhap News, South Korea’s Korea Customs Service said it uncovered an international ring accused of laundering about 150 billion won ($101.7 million) in cryptocurrency through unauthorized FX schemes, with three Chinese nationals referred to prosecutors for using…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 19, 2026

การสอบสวนพบว่าแก๊งนี้ใช้คริปโตเคอเรนซีควบคู่กับวอลเล็ตต่างประเทศและบัญชีธนาคารเกาหลีหลายบัญชี เพื่อเคลื่อนย้ายเงินข้ามพรมแดนอย่างลับ ๆ เจ้าหน้าที่ระบุว่าการปฏิบัติการนี้ดำเนินต่อเนื่องเกือบ 4 ปี ตั้งแต่กันยายน 2021 ถึงมิถุนายน 2025 ถือเป็นหนึ่งในคดีฟอกเงินคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้จนถึงปัจจุบัน ทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรส่งตัวชาวจีนทั้ง 3 คนให้สำนักงานอัยการเนื่องจากละเมิดพระราชบัญญัติการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ใครมีส่วนเกี่ยวข้องในแผนการนี้

เจ้าหน้าที่ศุลกากรระบุว่าสงสัยผู้ต้องหาเป็นชาย 2 คน และหญิง 1 คน หนึ่งในชายชาวจีนอายุประมาณ 30 ปี เคยศึกษาที่เกาหลีใต้ อีกผู้ต้องหาเป็นชาวจีนที่ได้รับสัญชาติเกาหลี ทำงานเป็นผู้จัดการและที่ปรึกษาที่คลินิกศัลยกรรมชื่อดัง

เจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีบุคคลสำคัญยังอยู่ต่างประเทศ ขณะนี้มีหมายจับออกแล้ว และเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้กำลังทำงานร่วมกับศุลกากรจีนเพื่อติดตามตัวผู้ต้องหา ผู้ต้องหาสร้างเครือข่ายข้ามพรมแดนที่ช่วยให้พวกเขาเคลื่อนย้ายเงินจำนวนมากโดยไม่ต้องผ่านช่องทางแลกเปลี่ยนที่ได้รับอนุญาต

วิธีการฟอกเงินคริปโต

ระบบฟอกเงินมีรูปแบบชัดเจน กลุ่มนี้เริ่มด้วยการซื้อคริปโตในหลายประเทศโดยใช้เงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย จากนั้นส่งคริปโตไปยังวอลเล็ตที่ตั้งอยู่ในเกาหลีใต้ ก่อนขายคริปโตบนแพลตฟอร์มซื้อขายในเกาหลีและแปลงเป็นวอน

เมื่อเงินเข้าระบบธนาคารในประเทศ ผู้กระทำผิดจะเคลื่อนย้ายเงินผ่านหลายบัญชีธนาคารและถอนเงินสดบางส่วนผ่านตู้ ATM นอกจากนี้ยังใช้วิธีการโอนเงินหลายชั้นเพื่อซ่อนแหล่งที่มาของเงิน วิธีนี้ช่วยให้หลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับในประเทศที่มีกฎระเบียบคริปโตเข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ใช้ค่าใช้จ่ายปลอมเพื่อซ่อนเงิน

เพื่อให้ธุรกรรมดูเหมือนปกติ ผู้ต้องหาปลอมแปลงเงินให้เป็นการจ่ายเงินทั่วไป เจ้าหน้าที่ระบุว่าส่งเงินภายใต้รายการดังนี้

• ค่าศัลยกรรมและศัลยกรรมตกแต่งสำหรับชาวต่างชาติ
• ค่าเรียนและการศึกษาในต่างประเทศ
• การซื้อสินค้าปลอดภาษี
• การชำระเงินนำเข้าและส่งออก
• การโอนเงินทั่วไปไปต่างประเทศ

บนเอกสาร ธุรกรรมเหล่านี้ดูเหมือนถูกกฎหมาย แต่ความจริงเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายฟอกเงินระดับโลก

ทำไมคดีนี้ถึงสำคัญ

เกาหลีใต้มีข้อบังคับคริปโตเข้มงวดอยู่แล้ว แพลตฟอร์มซื้อขายต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินอย่างเข้มงวด และธนาคารตรวจสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับคริปโตอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ร้ายยังหาวิธีเคลื่อนย้ายเงินโดยใช้วอลเล็ตส่วนตัวและแพลตฟอร์มต่างประเทศได้

รัฐบาลระบุว่าคดีนี้น่าจะนำไปสู่การควบคุมที่เข้มงวดขึ้นในปี 2026 โดยเฉพาะการติดตาม on-chain ที่เข้มข้นขึ้นควบคู่กับความร่วมมือระหว่างศุลกากรและหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพิจารณากฎระเบียบเข้มงวดสำหรับวอลเล็ตส่วนตัวเพื่อป้องกันการโอนเงินที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ชี้ชัดว่าคริปโตเองไม่ใช่ปัญหา ปัญหาจริงคือการนำไปใช้โดยผู้ร้าย สำหรับตอนนี้ ข้อความชัดเจน แม้ในตลาดคริปโตที่มีการควบคุมเข้มงวดที่สุดของโลก การไหลของเงินที่ผิดกฎหมายก็ยังถูกตามล่าอย่างต่อเนื่อง เกาหลีใต้ไม่ได้เล่น ๆ