ซ่ง สือเจี๋ย อดีตเจ้าพ่อ OTC ปักกิ่ง สูญเสียทรัพย์สินในสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ จากคดีฉ้อโกง

กรณีการบังคับใช้กฎหมายต่อ ซ่ง สือเจี๋ย อดีตเจ้าพ่อซื้อขายมาร์จิ้นแบบ OTC รายใหญ่ที่สุดในปักกิ่ง ถูกเปิดเผยเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2025 โดยรายงานของ Caixin ระบุว่า ซ่งได้ส่งมอบทรัพย์สินมูลค่าเกือบ 200 ล้านหยวน ให้แก่ทางการสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ แล้ว คิดเป็นราว 27.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การยึดทรัพย์ในลอนดอนโดยทางการอังกฤษ

สำนักงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (NCA) ยืนยันการยึดทรัพย์ของซ่ง มูลค่าราว 161 ล้านหยวน (ประมาณ 22.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งประกอบด้วย

• คฤหาสน์หรูย่านเวสต์มินสเตอร์
• อพาร์ตเมนต์ 6 ห้องในเฮนดอน
• เงินฝากในบัญชีธนาคารสหราชอาณาจักร

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลจับตาการฟอกเงินผ่านตลาดอสังหาริมทรัพย์ในลอนดอนมาโดยตลอด และคดีนี้ตอกย้ำว่ากรุงลอนดอนได้กลายเป็นศูนย์กลางของอาชญากรรมทางการเงินมูลค่าสูง ขณะที่อีกฟากฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้เข้ายึดคริปโตเคอร์เรนซีของซ่ง โดยเอกสารของศาลออร์แลนโด รัฐฟลอริดา เดือนมีนาคม 2025 ระบุว่า ซ่งสูญเสียบัญชี Binance 3 บัญชี รวมมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เชื่อมโยงสู่การฉ้อโกงคริปโต

คดีนี้น่าสนใจเป็นพิเศษเพราะสะท้อนการเชื่อมโยงระหว่างการฉ้อโกงการเงินแบบดั้งเดิมกับการหลอกลวงในโลกคริปโต ซ่งเคยพัวพันกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดกฎหมายและการปล่อยกู้มาร์จิ้น OTC ในจีน นอกจากนี้ เขายังเข้าไปเกี่ยวข้องกับ “pig butchering” หรือแก๊งหลอกลงทุนคริปโต ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้แพร่ขยายไปทั่วโลก

สถิติของสหรัฐฯ ระบุว่า การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ pig butchering ทำให้เกิดความสูญเสียสูงถึง 3.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2023 เพิ่มขึ้นเกือบ 2,000% เมื่อเทียบกับปี 2019 การที่บัญชี Binance ของซ่งถูกอายัด แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถติดตามและยึดทรัพย์สินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมดังกล่าวได้ง่ายขึ้น

ทำไมคดีซ่ง สือเจี๋ย ถึงสำคัญ?

มูลค่าทรัพย์สิน: ถือเป็นการยึดทรัพย์ข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับคริปโตครั้งใหญ่ที่สุดในช่วงไม่กี่ปี มูลค่ารวมกว่า 32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ: การปฏิบัติการครั้งนี้มีทั้ง NCA ของสหราชอาณาจักร ศาลสหรัฐฯ และการประสานงานร่วมกับกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน นับเป็นความร่วมมือสามฝ่ายที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในการสกัดกั้นกระแสเงินผิดกฎหมาย

จับตา pig butchering: การเชื่อมโยงคดีกับกลโกงที่มีเหยื่อทั่วโลก ทำให้หน่วยงานกำกับดูแลหันมาให้ความสนใจกับหนึ่งในเทรนด์การฉ้อโกงที่สร้างความเสียหายรุนแรงที่สุดในโลกคริปโต

คดีนี้จะส่งผลต่อแนวทางกำกับดูแลทั่วโลก กรอบ MiCA ของสหภาพยุโรปได้เพิ่มมาตรการควบคุมแล้ว ขณะที่หน่วยงานในสหรัฐฯ ก็กดดันแพลตฟอร์มซื้อขายให้ปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ส่วนการเข้ามามีบทบาทของจีน สะท้อนให้เห็นว่าปักกิ่งพร้อมที่จะร่วมมือกับนานาชาติมากขึ้นในการจัดการการไหลออกของเงินทุนและกิจกรรมคริปโตผิดกฎหมาย