กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ปราบปรามคดีฉ้อโกง Bitcoin ของ Praetorian Group

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ตัดสินจำคุก Ramil Ventura Palafox ซีอีโอของ Praetorian Group International เป็นเวลา 20 ปี หลังดำเนินโครงการ Ponzi ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมีนักลงทุนกว่า 90,000 รายทั่วโลกตกเป็นเป้าหมาย โครงการดังกล่าวสัญญาผลตอบแทนรายวันระหว่าง 0.5% ถึง 3% ดึงดูดผู้ที่ต้องการทำกำไรอย่างรวดเร็ว

ความเสียหายหนักต่อนักลงทุน

จากโครงการดังกล่าว ผู้เสียหายสูญเงินอย่างน้อย 62.7 ล้านดอลลาร์ Palafox นำเงินที่ได้ไปใช้ซื้อรถหรู อสังหาริมทรัพย์ และเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว รวมมูลค่า 3.5 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ FBI ยังพบว่าเขาหลอกลวงนักลงทุนด้วยคำสัญญาเท็จ ส่งผลให้หลายคนสูญเสียเงินเก็บทั้งชีวิต คดีนี้สะท้อนความเสี่ยงของการเชื่อถือโครงการที่รับประกันผลตอบแทนสูงผิดปกติ

รับสารภาพผิดและการสอบสวนของ DOJ

Palafox ซึ่งถือสองสัญชาติสหรัฐฯ-ฟิลิปปินส์ รับสารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกงทางสายสื่อสารในเดือนกันยายน 2025 FBI และ DOJ ดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียด จนเปิดโปงพฤติกรรมหลอกลวงของเขา การรับสารภาพถือเป็นการยอมรับความรับผิดชอบต่อการฉ้อโกง นอกจากนี้ คำพิพากษายังแสดงให้เห็นว่าทางการเอาจริงกับการปราบปรามกลโกงคริปโต

บทเรียนสำหรับนักลงทุนคริปโต

คดีนี้ตอกย้ำความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ในโครงการคริปโตที่ให้ผลตอบแทนสูง มิจฉาชีพมักใช้คำโฆษณาชวนเชื่อเพื่อดึงดูดนักลงทุนที่ขาดประสบการณ์ ตัวอย่างเช่น การดำเนินการในลักษณะเดียวกันของ DOJ สามารถกู้คืนเงินจากคดีคริปโตได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ปี 2020 ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลของแพลตฟอร์มอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

นอกจากนี้ ควรเลือกใช้แพลตฟอร์มซื้อขายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และผลิตภัณฑ์คริปโตที่ผ่านการตรวจสอบ หลีกเลี่ยงโครงการที่ขาดความโปร่งใสหรืออ้างผลตอบแทนเกินจริง วิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง

เอาผิดผู้กระทำความผิดในวงการคริปโต

คำตัดสินต่อ Palafox เป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจน หน่วยงานรัฐมุ่งมั่นที่จะสอบสวนและดำเนินคดีกับผู้ที่ฉวยโอกาสจากสกุลเงินดิจิทัล ขณะเดียวกันก็เป็นการเตือนให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวัง แม้คริปโตจะเปิดโอกาสใหม่ ๆ แต่กลโกงยังคงเป็นภัยคุกคามสำคัญ

ท้ายที่สุด การผสานการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นกับการสร้างความตระหนักรู้ในสาธารณะ จะช่วยปกป้องนักลงทุนรายย่อยได้ การเรียนรู้จากคดีลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้คนตัดสินใจได้อย่างรอบคอบในโลกคริปโต และหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินที่หามาด้วยความยากลำบากจากการฉ้อโกง