กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ จำคุกชาวจีนคดีโกงคริปโต 36.9 ล้านดอลลาร์

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ประกาศคำพิพากษาในคดีฉ้อโกงคริปโตขนาดใหญ่ ศาลรัฐบาลกลางตัดสินจำคุก จิงเหลียง ซู (Jingliang Su) ชาวจีน เป็นเวลา 46 เดือน ตามคำตัดสิน เขามีส่วนช่วยฟอกเงินมากกว่า 36.9 ล้านดอลลาร์จากโครงการลงทุนคริปโตปลอม ซึ่งหลอกเหยื่ออย่างน้อย 174 รายในสหรัฐฯ นอกจากโทษจำคุกแล้ว ผู้พิพากษายังสั่งให้ซูชดใช้เงินคืนแก่เหยื่อราว 26.9 ล้านดอลลาร์ เจ้าหน้าที่ระบุว่าคดีนี้สะท้อนให้เห็นว่าเครือข่ายมิจฉาชีพข้ามชาติใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเคลื่อนย้ายเงินที่ขโมยมาได้อย่างรวดเร็ว

กลโกงทำงานอย่างไร

ตามข้อมูลของ DOJ บันทึกของศาลระบุว่าแผนการดังกล่าวเริ่มจากการติดต่อทางออนไลน์ กลุ่มมิจฉาชีพเข้าหาเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ ข้อความ และแอปหาคู่ ก่อนค่อยๆ สร้างความไว้วางใจ จากนั้นจึงชักชวนให้ลงทุนในคริปโตปลอม กลุ่มนี้สร้างเว็บไซต์ที่ดูเหมือนแพลตฟอร์มซื้อขายจริง เหยื่อโอนเงินเข้าไปในเว็บไซต์เหล่านั้น ก่อนที่มิจฉาชีพจะแสดงผลกำไรปลอมบนหน้าจอ

According to DOJ, a U.S. court sentenced Chinese national Jingliang Su to 46 months in prison for laundering over $36.9 million from a crypto investment scam that targeted 174 U.S. victims. Su helped move funds from fake trading platforms, converting them into USDT and…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 31, 2026

ในความเป็นจริง เงินดังกล่าวถูกโอนไปแล้ว มากกว่า 36.9 ล้านดอลลาร์ถูกย้ายจากบัญชีธนาคารในสหรัฐฯ ไปยังบัญชีหนึ่งในบาฮามาส จากนั้น ซูและพวกได้แปลงเงินเป็นสเตเบิลคอยน์ USDT ก่อนส่งคริปโตไปยังกระเป๋าเงินในกัมพูชา ผู้นำศูนย์สแกมในภูมิภาคได้รับเงินต่อไป

บทบาทในการฟอกเงินและเครือข่ายข้ามชาติ

ซูไม่ได้ลงมือเพียงลำพัง เขาทำงานเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนานาชาติ บทบาทหลักคือช่วยเคลื่อนย้ายและฟอกเงิน เขาช่วยส่งต่อเงินผ่านบริษัทบังหน้าและกระเป๋าเงินคริปโต ทำให้ติดตามเส้นทางได้ยากขึ้น ภายหลังผู้สอบสวนเชื่อมโยงกระเป๋าเงินเหล่านี้กับศูนย์สแกมในกัมพูชา

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่าโครงสร้างลักษณะนี้พบได้บ่อย กลุ่มหนึ่งหลอกเหยื่อ อีกกลุ่มหนึ่งทำหน้าที่เคลื่อนย้ายเงิน จนถึงขณะนี้มีผู้ต้องหา 8 คนรับสารภาพแล้ว บางรายได้รับโทษจำคุกไปแล้ว หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระบุว่าคดีนี้ใช้เวลาหลายเดือนในการติดตามเส้นทางการโอนเงินผ่านธนาคารและบันทึกบนบล็อกเชน หน่วยงานในหลายประเทศยังให้ความร่วมมือในการจับกุมและรวบรวมหลักฐาน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป

เจ้าหน้าที่ใช้คดีนี้เตือนประชาชนว่า ข้อเสนอการลงทุนใหม่ๆ อาจซ่อนความเสี่ยงร้ายแรง ปัจจุบันกลโกงจำนวนมากผสมผสานความสัมพันธ์เชิงชู้สาว โซเชียลมีเดีย และคริปโตเข้าด้วยกัน ทำให้ตรวจจับได้ยากขึ้น กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่าจะเดินหน้าดำเนินคดีกับผู้ที่สนับสนุนศูนย์สแกมต่อไป รวมถึงผู้ทำหน้าที่เคลื่อนย้ายเงินและผู้ช่วยด้านเทคนิค ทางการยังมีแผนยึดคริปโตที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงเพิ่มเติม สำหรับเหยื่อ คำพิพากษานี้ช่วยบรรเทาบางส่วน แต่หลายคนยังสูญเสียเงินเก็บตลอดชีวิต

คดีนี้ชี้ให้เห็นว่าอาชญากรรมคริปโตข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็แสดงให้เห็นเช่นกันว่าเจ้าหน้าที่สามารถตามรอยได้ แม้เงินดิจิทัลก็ทิ้งเบาะแสไว้ ตอนนี้สารที่ส่งออกมาชัดเจน หากพบคำสัญญาผลกำไรง่ายๆ ทางออนไลน์ ให้ชะลอและตรวจสอบให้รอบคอบ มิจฉาชีพเคลื่อนไหวเร็ว แต่ในคดีนี้ ความยุติธรรมเดินหน้าได้เร็วยิ่งกว่า