Binance столкнулась с французским расследованием по обвинению в отмывании денег

Прокуратура Франции объявила о начале расследования в отношении криптобиржи Binance, одной из крупнейших в мире, на предмет возможных нарушений законодательства по борьбе с отмыванием денег. Расследование охватывает действия, совершённые в период с 2019 по 2024 год. Следователи утверждают, что Binance обрабатывала средства, напрямую связанные с отмыванием денег, налоговыми мошенничествами и криминальными финансовыми операциями. Эти расследования уже вызывают активное обсуждение в СМИ и криптосообществе.

Кроме того, проверка затрагивает сети наркоторговли, которые могут быть связаны с криптовалютой, что ставит под вопрос эффективность мониторинга биржей подозрительных операций. Binance заявила, что у неё действуют строгие правила по борьбе с отмыванием денег (AML) и что она соблюдает законодательство и требования регуляторов в каждом регионе, где разрешена её деятельность. Тем не менее, Франция инициировала как минимум два уровня проверок операций Binance и связанных с ними обязательств по регулированию и соблюдению норм.

🚨BREAKING: Binance faces French probe over money-laundering checks.🇫🇷 pic.twitter.com/EUfeBpn21o

— Coin Bureau (@coinbureau) October 17, 2025

В чем обвиняют Binance?

Французские следователи выделили три основных обвинения в адрес Binance.

Во-первых, биржа подозревается в содействии операциям по отмыванию денег, которые могут быть связаны с преступными сетями. Это вызывает серьёзные вопросы относительно внутренних контролей и систем мониторинга Binance.

Во-вторых, государственные органы проверяют, могла ли Binance участвовать в налоговых мошенничествах, потенциально способствуя действиям, которые препятствовали налогообложению её операций. Чиновники анализируют отчёты, чтобы проверить, нарушала ли деятельность Binance французское налоговое законодательство.

В-третьих, утверждается, что Binance в определённые периоды работала во Франции без лицензий. Эти обвинения ставят под сомнение соответствие биржи европейским нормам регулирования криптовалют. В совокупности эти обвинения демонстрируют растущий интерес регуляторов к крупным криптобиржам.

Последствия для криптоиндустрии

Французское расследование против Binance подчёркивает растущее давление регуляторов на криптобиржи во всём мире. Государства требуют более строгих процедур AML и усиленного контроля. Это может стать основой для формирования стандартов работы бирж в Европе и за её пределами, что окажет влияние на всю криптоэкосистему.

Для Binance расследование может иметь серьёзные последствия. В случае выявления нарушений биржа может получить значительные штрафы, столкнуться с ужесточением требований к деятельности и, возможно, ограничением доступа к рынкам.

Что это значит для инвесторов и пользователей

Важно, чтобы пользователи Binance и потенциальные инвесторы следили за ходом расследования. Его результаты могут повлиять на работу биржи и предоставляемые услуги во Франции и Европе. Binance уверяет пользователей, что поддерживает безопасный и соответствующий требованиям режим работы. Однако возможность регуляторных санкций создаёт неопределённость в объёмах торгов и доверии рынка.

Это также служит напоминанием всем пользователям криптовалют о расширении регулирования в Европе. Биржи теперь обязаны усиливать контроль за отмыванием денег и налоговыми мошенничествами. По мере роста этих обязательств процессы верификации станут более тщательными, а мониторинг транзакций — более строгим.

Заключение

Дело против деятельности Binance во Франции демонстрирует, что соблюдение норм выходит на первый план на развивающемся крипторынке. Результаты расследования будут иметь последствия для всей индустрии и определят характер требований к соблюдению правил на биржах по всему миру. Внимание всех будет приковано к тому, как эти отчёты повлияют на глобальную стандартизацию процессов комплаенса в криптосфере.