Binance предупреждает о сфабрикованных сообщениях о мошенничестве, направленных против руководителей компаний

Binance выступила с публичным предупреждением после выявления сфабрикованной жалобы о мошенничестве, в которой одного из руководителей компании ложно обвинили в обмане пользователя. В компании заявили, что инцидент был самонаправленной попыткой оказать давление на службу поддержки и манипулировать общественным мнением с помощью поддельных доказательств. Раскрытие деталей произошло в подробном посте сотрудницы Binance по имени Сиси. Она описала, как жалоба рассыпалась в ходе внутреннего расследования. Компания решила вынести этот случай в публичное поле, чтобы повысить осведомленность о новых тактиках мошенников и сдержать подобное поведение.

Фальшивая жалоба сразу вызвала подозрения

По данным Binance, инцидент начался с обращения пользователя в службу поддержки с утверждением, что его якобы обманул «руководитель Binance». В качестве доказательств были представлены скриншоты переписки и запись о переводе средств. Однако следователи быстро заметили несостыковки. История чата оказалась необычно короткой и без стандартных этапов верификации. Запись о переводе также вызвала сомнения. Изначально пользователь утверждал, что средства были отправлены на кошелек мошенника.

Позднее ончейн-анализ показал, что задействованный адрес, вероятнее всего, принадлежал самому пользователю. Когда Binance запросила журналы переписки в реальном времени, пользователь заявил, что история исчезла из-за настроек конфиденциальности. В итоге были предоставлены лишь статичные скриншоты. Это объяснение еще больше усилило подозрения.

В дело оказался вовлечен реальный аккаунт руководителя

По мере продолжения проверки Binance выявила еще одну ключевую деталь. Аккаунт, с которым пользователь позже публично вступил в конфликт, не был поддельным. Он принадлежал реальному руководителю Binance, который ранее ничего не знал об инциденте. Признаков взлома аккаунта выявлено не было. Компания пришла к выводу, что пользователь намеренно смешал поддельные скриншоты с подлинными фрагментами переписки, чтобы создать видимость неправомерных действий. Целью, по версии Binance, было добиться компенсации путем эскалации жалобы и угроз публичного разоблачения. В компании отметили, что такая тактика — более новая форма мошенничества, где в качестве рычага давления используются ложные обвинения, а не только прямое хищение средств.

Binance занимает более жесткую публичную позицию

В Binance сообщили, что ранее старались не выносить подобные случаи на публику. Однако молчание, по словам компании, позволило недобросовестным участникам оттачивать такие методы. Публикуя детали, биржа рассчитывает помочь пользователям раньше распознавать тревожные сигналы. Компания также предупредила, что будет добиваться юридической ответственности в отношении лиц, которые фабрикуют доказательства или выдвигают ложные обвинения в адрес сотрудников Binance.

При этом подчеркивается, что легитимные жалобы пользователей по-прежнему рассматриваются всерьез и тщательно расследуются. Компания вновь напомнила, что никогда не связывается с пользователями через неофициальные каналы и не запрашивает переводы, комиссии или платежи вне своих проверенных платформ. Пользователей призвали проверять все сообщения и сохранять осторожность, особенно в периоды повышенной активности мошенников в конце года.

Более широкие последствия для пользователей криптовалют

Этот случай показывает, что мошенничество эволюционирует и выходит за рамки простой подмены личности. Вместо этого некоторые злоумышленники пытаются эксплуатировать системы поддержки и социальное давление. В компании заявили, что намерены и дальше предавать огласке подобные инциденты в рамках общей стратегии по защите пользователей и сохранению доверия. Для участников крипторынка биржа подчеркнула, что скептицизм и проверка информации остаются критически важными — даже когда заявления выглядят детальными или срочными.