Binance опровергла обвинения Wall Street Journal в нарушении санкций

Binance столкнулась с новым вниманием регуляторов после публикации The Wall Street Journal, в которой утверждается, что криптобиржа уволила внутренних следователей, поднявших вопросы о транзакциях, связанных с находящимися под санкциями иранскими структурами. В материале говорится, что проверка охватывала операции на сумму более $1 млрд и была свернута вскоре после президентского помилования основателя Binance Чанпэна Чжао. В ответ генеральный директор Binance Ричард Тэнг резко отверг обвинения, назвав их «ложными и клеветническими».

Binance отвергает обвинения WSJ

Ричард Тэнг жестко опроверг эти утверждения. По его словам, Binance не увольняла сотрудников за выявление подозрительной активности и строго соблюдает требования комплаенса. Более того, компания пригрозила судебным иском и потребовала от издания опровержения.

Согласно публикации WSJ, бывшие сотрудники заявили, что внутренние следователи выявили транзакции, связанные со структурами из юрисдикций под санкциями, включая Иран. В статье утверждается, что позднее Binance свернула внутреннюю проверку. Тэнг, однако, отверг эту версию событий и подчеркнул, что биржа по-прежнему привержена соблюдению регуляторных требований.

Запрос Сената поднимает вопросы комплаенса

Спор вышел на уровень американских законодателей. По данным СМИ, члены Сената США начали проверку действий Binance в части возможных санкционных рисков, связанных с Ираном и Россией. Законодатели добиваются разъяснений относительно системы внутреннего контроля и процессов управления рисками на бирже.

Эта проверка усиливает давление на платформу, которая остается одной из крупнейших криптобирж в мире. Регуляторы все активнее обращают внимание на то, как ведущие площадки отслеживают транзакции и обеспечивают соблюдение санкционных режимов.

Влияние Binance на крипторынки

Конфликт высвечивает более широкие проблемы прозрачности и надзора в криптоиндустрии. Binance доминирует по глобальному объему торгов, поэтому обвинения в адрес ее внутренних механизмов контроля имеют значение для всего рынка.

В то же время сторонники указывают, что крупные биржи неизбежно находятся под пристальным вниманием из-за своего масштаба и влияния. Критики же считают, что надежные системы комплаенса — необходимое условие для того, чтобы криптокомпании получили массовое признание.

По мере развития ситуации ключевым станет вопрос, сможет ли Binance убедить регуляторов и инвесторов. Итоги расследования Сената и возможное судебное противостояние с WSJ могут определить, как власти будут оценивать соблюдение требований в криптоиндустрии в ближайшие годы.