Южная Корея раскрыла сеть отмывания криптовалюты на сумму 102 миллиона долларов, использовавшую нелегальную валютную сеть

Южная Корея выявила крупную международную схему по отмыванию криптовалюты, через которую прошло более 148,9 млрд вон (около 101,7 млн долларов США) через незаконные каналы обмена валюты. Об этом сообщил Корейской таможенной службе (KCS) и Yonhap News.

According to Yonhap News, South Korea’s Korea Customs Service said it uncovered an international ring accused of laundering about 150 billion won ($101.7 million) in cryptocurrency through unauthorized FX schemes, with three Chinese nationals referred to prosecutors for using…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 19, 2026

Расследование показало, что организованная группа использовала криптовалюту, зарубежные кошельки и несколько корейских банковских счетов для тайного перевода средств через границу. По словам властей, операция длилась почти четыре года — с сентября 2021 года по июнь 2025-го. Это одна из крупнейших схем отмывания криптовалюты в стране на сегодняшний день. Южнокорейские таможенные органы передали трёх граждан Китая в прокуратуру за нарушение Закона о валютных операциях.

Кто был вовлечён в схему

По данным таможни, подозреваемые — два мужчины и одна женщина. Один из мужчин, китаец, 30 лет, ранее учился в Южной Корее. Другой подозреваемый — натурализованный китаец, работал менеджером и консультантом в известной клинике пластической хирургии.

Власти полагают, что один ключевой фигурант всё ещё находится за границей. В отношении него выдан ордер на арест, а южнокорейские официальные лица сотрудничают с китайской таможней для его розыска. Подозреваемые, как предполагается, создали трансграничную сеть, которая позволяла им переводить крупные суммы без использования официальных валютных каналов.

Как работала схема отмывания криптовалюты

Система отмывания следовала чёткой схеме. Сначала группа покупала криптовалюту в нескольких странах, используя незаконную иностранную валюту. Затем криптоотправления переводились на кошельки, зарегистрированные в Южной Корее. После этого криптовалюту продавали на корейских биржах и конвертировали в южнокорейские воны.

После попадания средств в местную банковскую систему преступники перемещали деньги через множество банковских счетов и снимали часть наличными через банкоматы. Кроме того, они использовали многоуровневые переводы, чтобы скрыть исходный источник средств. Этот метод позволял избежать обнаружения в стране с одними из самых строгих правил регулирования криптовалюты в мире.

Фиктивные расходы для сокрытия денег

Чтобы транзакции выглядели законными, подозреваемые маскировали деньги под повседневные платежи. По данным властей, средства были отправлены под следующими названиями:

• Оплата косметических и пластических операций для иностранцев
• Расходы на обучение за границей
• Покупки в duty-free
• Расчёты по импорту и экспорту
• Общие зарубежные переводы

На бумаге это выглядело как легальные платежи, на практике — часть глобальной сети отмывания.

Почему это важно

Южная Корея уже имеет очень строгие правила регулирования криптовалюты. Биржи обязаны следовать строгим правилам противодействия отмыванию средств, а банки тщательно контролируют криптосчета. Тем не менее, этот случай показывает, что преступники всё ещё находят способы перемещать деньги через приватные кошельки и зарубежные платформы.

Правительство заявляет, что этот случай, вероятно, приведёт к ещё более жёсткому контролю в 2026 году. Это может включать усиленный мониторинг on-chain и более тесное сотрудничество таможни с финансовыми регуляторами. Кроме того, рассматриваются строгие правила для приватных кошельков, чтобы предотвратить незаконные переводы. Однако власти подчёркивают, что сама криптовалюта не является проблемой; проблема в том, как преступники её используют. На данный момент послание ясное: даже на одном из самых регулируемых крипторынков мира незаконные денежные потоки продолжают отслеживаться. Южная Корея не шутит.