ЦБИ арестовал соучредителя Darwin Labs по делу о мошенничестве с биткойнами на $2 млрд

Главное следственное управление Индии произвело крупный арест в одном из крупнейших случаев мошенничества с криптовалютой. Центральное бюро расследований арестовало Айюша Варшни. Соучредителя Darwin Labs за его предполагаемую роль в масштабном мошенничестве GainBitcoin. 

Власти остановили Варшни в международном аэропорту Чхатрапати Шиваджи Махараджа в Мумбаи. Он, как сообщается, пытался покинуть Индию. Ранее чиновники выпустили уведомление о розыске. Оно предупреждает иммиграционных офицеров о необходимости остановить подозреваемых при попытке выезда за границу.

Дело касается схемы инвестиции в криптовалюту. Она оценивается примерно в ₹20,000 крор ($2.17 миллиарда). Мошенничество затронуло тысячи инвесторов по всей Индии. Оно находится под следствием уже несколько лет. В этом деле арест стал первым крупным задержанием ЦБИ. Официальные лица заявляют, что это действие может привести к новым арестам, пока расследование продолжается.

Как произошел арест?

Иммиграционные офицеры остановили Варшни в аэропорту Мумбаи. Когда он пытался сесть на рейс в Коломбо, Шри-Ланка. Из-за ранее выпущенного уведомления о розыске. Власти немедленно задержали его. После задержания чиновники передали его в ЦБИ для допроса. Агентство официально арестовало его на следующий день.

🚨LATEST: INDIA’S CBI ARRESTS DARWIN LABS CO-FOUNDER IN $2B+ GAIN BITCOIN SCAM

India’s Central Bureau of Investigation has arrested Darwin Labs co-founder Ayush Varshney in connection with the Gain Bitcoin case, according to Business Line.

The scam is estimated at around… pic.twitter.com/jtWHwW7rL2

— BSCN (@BSCNews) 11 марта 2026

Следователи сообщают, что Варшни скрывался в течение некоторого времени. Власти подозревали, что он может попытаться покинуть страну. Пока расследование расширялось. ЦБИ зарегистрировало дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Индии. Включая обвинения, связанные с мошенничеством, уголовным сговором и нарушением доверия. Следователи также применили положения Закона о информационных технологиях.

Предполагаемая роль Darwin Labs в схеме

Согласно следователям, Darwin Labs помогла создать технические системы, использовавшиеся в схеме GainBitcoin. Компания, как сообщается, разработала токен MCAP. А также несколько смарт-контрактов ERC-20 для поддержки операций проекта. Власти утверждают, что компания предоставила цифровую инфраструктуру. Которая позволила схеме функционировать и управлять транзакциями.

Варшни является соучредителем и генеральным директором Darwin Labs. Следователи считают, что его техническая экспертиза помогла в проектировании и поддержании ключевых частей системы. Это дело поднимает важный вопрос в криптоиндустрии. Могут ли разработчики и технологические поставщики нести ответственность, когда их платформы используются в мошенничестве.

Объяснение мошенничества GainBitcoin

Схема GainBitcoin началась около 2015 года. Она была создана Амитом Бхардвом, который позже умер в заключении. Проект обещал инвесторам ежемесячную прибыль около 10%, если они внесут биткойны на платформу. Он утверждал, что прибыль поступает от операций по добыче биткойнов. Но следователи говорят, что проект работал больше как финансовая пирамида. Средства новых инвесторов, как сообщается, использовались для выплаты доходов более ранним участникам.

Власти полагают, что схема привлекла более 10,000 инвесторов по всей Индии. Сообщения предполагают, что в пике она задействовала примерно 29,000 BTC. За эти годы несколько правоохранительных органов изучали это дело. Включая финансовых регуляторов и государственную полицию.

Расследование продолжается

ЦБИ заявляет, что расследование далеко от завершения. Власти уже провели обыски в десятках мест, связанных с делом в последние годы. Роли других людей и компаний, вовлеченных в план, также исследуются чиновниками. После многих лет ожидания действий, арест дает многим жертвам надежду.

Хотя дело подчеркивает риски. Которые могут возникнуть на быстро развивающихся крипторынках, где законодательство и управление все еще формируются. Власти заявляют, что остаются сосредоточенными на выявлении подозреваемых и отслеживании средств по мере продолжения расследования. Они будут восстанавливать украденные активы, где это возможно.