Министерство юстиции США заключило в тюрьму гражданина Китая за криптоаферу на сумму 36,9 млн долларов

Министерство юстиции США (DOJ) сообщило о приговоре по крупному делу о криптомошенничестве. Федеральный суд приговорил гражданина Китая Цзинляна Су к 46 месяцам лишения свободы. По данным суда, он помог отмыть более $36,9 млн, полученных в рамках фиктивной криптоинвестиционной схемы. Жертвами мошенников стали как минимум 174 гражданина США. Помимо тюремного срока суд обязал Су возместить пострадавшим около $26,9 млн. Власти заявили, что дело наглядно показывает, как глобальные мошеннические сети используют цифровые активы для быстрого перемещения похищенных средств.

Как работала схема

Как следует из материалов DOJ, схема начиналась с онлайн-контактов. Мошенники выходили на связь с жертвами через социальные сети, телефонные звонки, сообщения и дейтинг-приложения. Постепенно они выстраивали доверие, после чего предлагали фиктивные криптоинвестиции. Группа создавала сайты, внешне неотличимые от настоящих торговых платформ. Потерпевшие переводили туда деньги, а на экране им демонстрировали поддельную прибыль.

According to DOJ, a U.S. court sentenced Chinese national Jingliang Su to 46 months in prison for laundering over $36.9 million from a crypto investment scam that targeted 174 U.S. victims. Su helped move funds from fake trading platforms, converting them into USDT and…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 31, 2026

На самом деле деньги уже были выведены. Более $36,9 млн были переведены с банковских счетов в США на один счет на Багамах. Оттуда Су и его сообщники конвертировали средства в стейблкоин USDT. После этого криптовалюта отправлялась на кошельки в Камбодже. Далее средства получали руководители мошеннических центров в регионе.

Роль в отмывании и глобальная сеть

Су действовал не в одиночку. Он был частью международной группы. Его основной задачей было перемещение и «очистка» денег. Он помогал проводить средства через подставные компании и криптокошельки, что затрудняло их отслеживание. Позже следователи связали эти кошельки с мошенническими хабами в Камбодже.

Власти США отметили, что подобная структура типична для таких схем. Одна группа обманывает жертв, другая занимается переводом денег. На данный момент восемь человек по этому делу признали вину. Некоторые уже получили тюремные сроки. Правоохранительные органы сообщили, что расследование заняло месяцы и включало отслеживание банковских переводов и записей в блокчейне. В арестах и сборе доказательств также участвовали ведомства из нескольких стран.

Что дальше

Власти использовали это дело как предупреждение для общественности. Они подчеркнули, что новые инвестиционные предложения могут скрывать серьезные риски. Многие современные схемы сочетают элементы романтического общения, социальных сетей и криптовалют, что делает их сложнее для распознавания. Министерство юстиции США заявило, что продолжит преследовать всех, кто поддерживает работу мошеннических центров, включая тех, кто занимается переводом средств и техническим обеспечением. Также планируется дальнейшая конфискация криптоактивов, связанных с мошенничеством.

Для пострадавших это решение стало частичным облегчением, однако многие лишились сбережений всей жизни.

Дело показывает, что криптопреступления быстро выходят за национальные границы. Но оно также доказывает, что правоохранительные органы способны идти по следу. Даже цифровые деньги оставляют за собой улики. На данный момент послание ясно: если в интернете обещают легкую прибыль, стоит притормозить и перепроверить. Мошенники действуют быстро, но в этом случае правосудие оказалось быстрее.