Гипокризия JPMorgan на $328 млн. раскрыта

Акционеры обвиняют JPMorgan Chase в игнорировании тревожных сигналов. Дело было инициировано 10 марта 2026 года в федеральном суде Калифорнии. Согласно заявлениям инвесторов, JPMorgan Chase имел финансовые связи, поддерживающие огромную мошенническую схему.

В иске утверждается, что предполагаемая схема перевела сотни миллионов долларов через счета Goliath Ventures. По словам истцов, в ходе сделок проявились несколько тревожных сигналов. Эти сигналы якобы включали высокие притоки средств, крупные выводы между счетами и необычные схемы платежей.

🚨 ПОСЛЕДНЕЕ: Инвесторы подали иск против JPMorgan, обвиняя банк в содействии мошеннической схеме Ponzi на $328 млн, связанной с Goliath Venture. pic.twitter.com/chY3AVbqUt

— Cointelegraph (@Cointelegraph) 12 марта 2026 года

Несмотря на эти тревожные сигналы, иск утверждает, что банк все равно разрешил проводить транзакции в рамках инвестиционной программы. Инвесторы утверждают, что более строгая регуляция могла бы предотвратить или замедлить мошенничество. Истцы теперь требуют компенсации за понесенные убытки, связанные с предполагаемой схемой.

По словам юристов, банки подвержены судебным искам в случаях, когда истцы подозревают, что финансовые учреждения игнорировали тревожные сигналы. Тем не менее, суды должны выяснить, действительно ли банк не соблюдал требования регуляторного контроля.

Генеральный директор Goliath Ventures арестован по обвинению в мошеннической схеме Ponzi

Генеральный директор Goliath Ventures, Кристофер А. Дельгадо, был арестован правоохранительными органами 1 марта 2026 года. Его обвиняют в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. Исследователи утверждают, что компания привлекала инвесторов обещанием крайне высоких доходов от торговли криптовалютой.

Ежемесячные прибыли, как сообщается, рекламировались компанией в размере от 20 до 50 процентов. Эти обещания могут служить сигналами для финансовых рынков. Официальные лица утверждают, что схема была типичной схемой Ponzi.

Новые инвесторы вкладывали средства в программу. Затем эти депозиты использовались организаторами для компенсации предыдущих инвесторов, представляя выплаты как торговые прибыли. Эта модель создает иллюзию успешности инвестиций. Однако схема в конечном итоге рушится, когда новые депозиты иссякают.

Более 1,000 инвесторов, как сообщается, пострадали

По данным следователей, с 2022 года более 1,000 инвесторов пострадали от мошенничества. Убытки составили около 328 миллионов долларов. Дело вызвало смешанные чувства как в финансовых, так и в криптокругах.

Ирония ситуации была отмечена некоторыми комментаторами. Другие отметили, что руководители JPMorgan Chase ранее критиковали криптовалюты и предупреждали о мошенничестве в этом секторе. Теперь банк обвиняется в обработке транзакций, связанных с одной из крупнейших схем Ponzi в криптоиндустрии за последние годы.

Регуляторы усиливают внимание к финансовому мошенничеству

Тем временем регуляторы усиливают свои усилия по борьбе с финансовым мошенничеством. Недавняя статистика, опубликованная Комиссией по ценным бумагам и биржам США, показала, что схемы Ponzi привели к убыткам в размере около 3,7 миллиарда долларов только в США в 2025 году.

Юридическое дело может занять несколько месяцев или даже лет для разрешения. Тем не менее, дело отражает растущее пересечение между традиционными банковскими игроками и быстро меняющимся миром криптовалют.