США ввели санкции против Чэнь Чжи, связав 127 тыс. биткоинов с делом о мошенничестве с криптовалютой

Правительство США предприняло крупные меры против камбоджийского предпринимателя Чена Чжи, обвиняя его в руководстве масштабной международной преступной сетью, связанной с инвестиционными мошенничествами в сфере криптовалют. Обвинительное заключение, поданное 8 октября окружным судом Восточного округа Нью-Йорка, утверждает, что Чен Чжи, также известный как Винсент, использовал холдинг Cambodian Prince Group для организации мошеннических схем инвестиций более чем в 30 странах.

Раскрыта масштабная сеть криптомошенничества

По данным Министерства юстиции США (DOJ), сеть Чена Чжи управляла как минимум десятью центрами мошенничества в Камбодже, нацеленными на жертв по всему миру с так называемыми схемами “pig butchering” — долгосрочными аферами, в которых инвесторов вовлекают в фиктивные криптопроекты, а затем полностью обнуляют их счета. Власти оценивают ущерб от деятельности сети в миллиарды долларов.

Министерство юстиции добивается конфискации 127 271 биткойна, оцениваемых примерно в 12 миллиардов долларов, а также других роскошных активов — частных самолётов и яхт. Чен обвиняется в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием средств связи и отмывания денег.

Аналитики блокчейна отметили, что связанные с делом биткойны не перемещались с 2020 года. Исследователь @tier10k сообщил, что монеты происходят из майнинговой операции Чена под названием LuBian, что может указывать на их кражу несколько лет назад. Министерство юстиции подтвердило, что контролирует эти активы, но отказалось раскрывать их точное происхождение, вызвав волну спекуляций в криптосообществе.

Министерство финансов США ужесточает санкции

Параллельно Министерство финансов США объявило санкции против Чена Чжи, Prince Group и связанных с ним структур на Палау. Ведомство обвинило организацию в причастности к кибермошенничествам, отмыванию денег, торговле людьми и принудительному труду.

Под санкции попали несколько компаний, связанных с Ченом, а также физические лица, включая Роуз Ван, которую обвиняют в содействии «агрессивным инвестициям» на территории Палау.

Американские власти утверждают, что компания Чена Grand Legend арендовала остров Ngerbelas в Палау под предлогом строительства роскошного курорта, использовав местные структуры в качестве прикрытия для отмывания средств. Санкции предусматривают заморозку всех активов Чена Чжи и его партнёров на территории США, а также полный запрет для американских граждан и компаний на любые сделки с этими лицами. Таким образом, они полностью отрезаны от финансовой системы США.

FinCEN и OKX реагируют на риски отмывания средств

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовала отчёт, в котором связала другую компанию Чена, Huione Group, с отмыванием более 4 миллиардов долларов в период с августа 2021 по январь 2025 года. Среди них — 37 миллионов долларов, связанных с северокорейскими кибератаками, 36 миллионов из криптоинвестиционных афер и около 300 миллионов из других онлайн-мошенничеств.

OKX CEO Star 发文表示，Huione（汇旺）集团在加密资产领域造成了严重的不良影响。鉴于其潜在风险，OKX 已针对涉及该集团的交易实施严格的 AML 管控措施。凡是与 Huione 相关的加密资产充值或提现交易，均将接受合规调查。根据调查结果，OKX 可能采取冻结资金或终止账户服务等措施。

— 吴说区块链 (@wublockchain12) October 15, 2025

Генеральный директор OKX, Star, заявил, что деятельность Huione Group оказала «серьёзное негативное влияние» на крипторынок. В связи с этим криптобиржа внедрила строгие меры по борьбе с отмыванием денег (AML), касающиеся всех транзакций, связанных с Huione. Все депозиты и выводы криптоактивов, связанных с группой, теперь проходят обязательную проверку на соответствие требованиям. По результатам проверки биржа может замораживать средства или блокировать подозрительные аккаунты.

Блокчейн-расследователи вступают в дело

Известный крипторасследователь ZachXBT отметил, что адреса кошельков, связанных с 127 000 биткойнов, были ранее упомянуты в отчёте исследователя Milky Sad, указавшего на уязвимости их приватных ключей. Это вызвало вопросы о том, каким образом власти получили доступ к кошелькам — напрямую или через посредников.

Дело Чена Чжи стало одним из крупнейших уголовных процессов, связанных с криптовалютами, в истории США. При участии десятков стран и миллиардов цифровых активов оно наглядно демонстрирует масштабы и глобальный характер криптопреступности — и решимость регуляторов пойти на всё, чтобы её ликвидировать.