Глава пекинской внебиржевой биржи Сун Шицзе теряет активы в Великобритании и США из-за мошенничества

Недавний случай с арестом Сон Шицзе стал известен сегодня, 5 сентября 2025 года. Ранее он считался крупнейшим в Пекине боссом внебиржевой (OTC) маржинальной торговли. Как сообщает Caixin, Шицзе уже передал британским и американским властям около 200 млн юаней. Это примерно 27,5 млн долларов США. Рассмотрим ситуацию подробнее.

Арест активов в Лондоне

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) подтвердило изъятие у Сона активов на сумму около 161 млн юаней (эквивалент 22,7 млн долларов США). Среди них:

• роскошный дом в Вестминстере;
• шесть квартир в Хендоне;
• средства на банковском счёте в Великобритании.

Отмывание незаконных доходов через лондонский рынок недвижимости давно находится под контролем регуляторов. Этот случай показывает, как город стал центром крупномасштабных финансовых преступлений. Тем временем в США власти обратили внимание на криптовалютные активы Шицзе. Согласно судебным материалам марта 2025 года в Орландо, Флорида, Сон лишился трёх аккаунтов Binance с активами на сумму 10 млн долларов.

Связь с крипто-мошенничеством

Это дело примечательно тем, что в нём переплетаются классическое финансовое мошенничество и крипто-аферизм. Сон был замешан в незаконных операциях с ценными бумагами и внебиржевом маржинальном кредитовании в Китае. Более того, он оказался связан с так называемыми «pig butchering»-схемами в криптовалюте, которые за последние годы получили широкое распространение по всему миру.

По данным США, инвестиционные мошенничества такого рода привели к потерям на 3,9 млрд долларов в 2023 году — рост почти на 2000% с 2019 года. Факт блокировки аккаунтов Binance, принадлежащих Сону, указывает на то, что правоохранительные органы теперь способны гораздо легче отслеживать и конфисковывать криптоактивы, связанные с подобной деятельностью.

Почему дело Шицзе важно?

• Объем активов. Это крупнейшее за последние годы трансграничное изъятие, связанное с крипто-мошенничеством, на сумму более 32 млн долларов.
• Международное сотрудничество. Совместные действия NCA, американских судов и Министерства общественной безопасности Китая стали редким примером трёхсторонней операции против незаконного движения капитала.
• Фокус на «pig butchering». Привязав дело к схеме, жертвами которой становятся инвесторы по всему миру, регуляторы акцентировали внимание на одной из самых разрушительных тенденций в сфере крипто-мошенничества.

Этот процесс повлияет на регуляторные подходы во многих странах. В ЕС уже действует рамка MiCA, усилившая контроль за крипторынком. В США усилилось давление на биржи с требованием повысить уровень комплаенса. Активное участие Китая свидетельствует о том, что Пекин готов сотрудничать с другими странами для борьбы с утечкой капитала и незаконной крипто-деятельностью.