USA innfører sanksjoner mot Chen Zhi – knytter 127 000 Bitcoin til kryptosvindel

Den amerikanske regjeringen har tatt omfattende grep mot den kambodsjanske forretningsmannen Chen Zhi, som anklages for å lede et stort, grenseoverskridende kriminelt nettverk knyttet til kryptovalutainvesteringer. Ifølge tiltalen, som ble innlevert 8. oktober av den amerikanske distriktsdomstolen for Eastern District of New York, skal Chen Zhi – også kjent som Vincent – ha brukt Prince Group til å drive bedragerske investeringsordninger i over 30 land.

Omfattende kryptosvindel avslørt

Ifølge U.S. Department of Justice (DOJ) drev Chen Zhis nettverk minst ti svindelkomplekser i Kambodsja. Disse skal ha rettet seg mot ofre over hele verden gjennom såkalte «pig butchering»-svindler – langvarige ordninger der investorer lokkes inn i falske kryptoprosjekter før midlene deres forsvinner. Myndighetene anslår at nettverket har forårsaket globale tap på flere milliarder dollar. DOJ søker nå å beslaglegge 127 271 Bitcoin, til en verdi av rundt 12 milliarder dollar, sammen med luksuseiendeler som privatfly og yachter. Chen er tiltalt for konspirasjon for å begå bedrageri og konspirasjon for hvitvasking av penger.

Blockchain-analytikere påpeker at den enorme Bitcoin-beholdningen som knyttes til saken har ligget urørt siden 2020. Kryptoforskeren @tier10k rapporterte at myntene stammer fra Chens LuBian-minedrift, noe som tyder på at eiendelene kan ha blitt stjålet for flere år siden. DOJ har bekreftet at de har kontroll over midlene, men har avslått å kommentere den nøyaktige opprinnelsen – noe som har satt fart på spekulasjonene i kryptomiljøet.

Det amerikanske finansdepartementet strammer til sanksjonene

Parallelt kunngjorde U.S. Treasury Department sanksjoner mot Chen Zhi, Prince Group og tilknyttede enheter i Palau. Departementet anklager organisasjonen for å ha tjent på nettbasert svindel, hvitvasking, menneskehandel og tvangsarbeid. Sanksjonene omfatter flere selskaper med tilknytning til Chen, samt personer som Rose Wang, som angivelig tilrettela for «rovinvesteringer» i Palau.

Ifølge amerikanske myndigheter skal Chens selskap Grand Legend ha leid Ngerbelas Island i Palau for å utvikle et luksusresort, som samtidig fungerte som et skalkeskjul for hvitvaskingsoperasjoner. Sanksjonene innebærer at alle eiendeler som tilhører Chen Zhi og hans partnere innenfor amerikansk jurisdiksjon fryses. I tillegg forbys amerikanske borgere og selskaper å foreta transaksjoner med gruppen – noe som i praksis kutter dem av fra det amerikanske finanssystemet.

FinCEN og OKX reagerer på hvitvaskingsbekymringer

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) publiserte også en rapport som knytter Huione Group – et annet selskap tilknyttet Chen Zhi – til mer enn 4 milliarder dollar i hvitvaskede midler mellom august 2021 og januar 2025. Dette inkluderte 37 millioner dollar fra nordkoreanske dataangrep, 36 millioner dollar fra kryptosvindler og ytterligere 300 millioner dollar fra annen nettbasert kriminalitet.

OKX CEO Star 发文表示，Huione（汇旺）集团在加密资产领域造成了严重的不良影响。鉴于其潜在风险，OKX 已针对涉及该集团的交易实施严格的 AML 管控措施。凡是与 Huione 相关的加密资产充值或提现交易，均将接受合规调查。根据调查结果，OKX 可能采取冻结资金或终止账户服务等措施。

— 吴说区块链 (@wublockchain12) October 15, 2025

Da saken fikk oppmerksomhet, uttalte OKX-sjef Star at handelsplattformen har innført strenge tiltak mot hvitvasking (AML) for alle aktiviteter knyttet til Huione. Alle innskudd og uttak av kryptovaluta som forbindes med gruppen skal nå gjennomgå grundige samsvarskontroller. Avhengig av resultatet kan OKX fryse midler eller stenge kontoer som deltar i mistenkelige transaksjoner.

Blockchain-etterforskere gransker saken

Kryptoetterforskeren ZachXBT kommenterte også utviklingen. Han påpekte at lommeadressene knyttet til de 127 000 Bitcoinene tidligere ble identifisert i en rapport fra Milky Sad, som avdekket sårbarheter i deres private nøkler. Dette har reist spørsmål om hvordan lommebøkene ble åpnet – og om midlene ble beslaglagt direkte eller gjennom samarbeid med mellommenn.

Saken mot Chen Zhi står nå som en av de største kryptorelaterte straffesakene i USAs historie. Med milliarder i digitale eiendeler og involvering på tvers av flere land viser saken hvor dyptgripende og globalt kryptokriminalitet har blitt – og hvor langt myndighetene nå er villige til å gå for å stanse den.