Sør-Korea avslører kryptovaskingsring på 102 millioner dollar via ulovlig valutakanal

Sør-Korea har avdekket en omfattende internasjonal kryptovaskingsoperasjon. Nettverket skal ha flyttet mer enn 148,9 milliarder won, tilsvarende rundt 101,7 millioner dollar, gjennom ulovlige valutakanaler. Saken ble rullet opp av Korea Customs Service (KCS) og omtalt av Yonhap News.

According to Yonhap News, South Korea’s Korea Customs Service said it uncovered an international ring accused of laundering about 150 billion won ($101.7 million) in cryptocurrency through unauthorized FX schemes, with three Chinese nationals referred to prosecutors for using…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 19, 2026

Undersøkelsene viser at en organisert ring brukte kryptovaluta, utenlandske lommebøker og flere sørkoreanske bankkonti for å flytte penger i det skjulte over landegrenser. Myndighetene sier operasjonen pågikk i nesten fire år, fra september 2021 til juni 2025. Dette gjør saken til en av de største kryptovaskingssakene i landet til nå. Sørkoreanske tollmyndigheter har sendt tre kinesiske statsborgere til påtalemyndigheten for brudd på valutaloven.

Hvem som var involvert

Tollmyndighetene opplyser at de mistenkte består av to menn og én kvinne. En kinesisk mann i 30-årene som tidligere studerte i Sør-Korea er blant hovedpersonene. En annen mistenkt er en naturalisert kinesisk statsborger som jobbet som manager og konsulent ved en kjent klinikk for kosmetisk kirurgi.

Myndighetene mener at én sentral aktør fortsatt befinner seg i utlandet. Det er utstedt en arrestordre, og sørkoreanske tjenestepersoner samarbeider nå med kinesiske tollmyndigheter for å spore vedkommende. De mistenkte skal ha bygget et grensekryssende nettverk som gjorde det mulig å flytte store pengesummer uten å bruke godkjente valutakanaler.

Slik fungerte kryptovaskingen

Ifølge myndighetene fulgte systemet et fast mønster. Først kjøpte gruppen krypto i flere land ved hjelp av ulovlig utenlandsk valuta. Deretter sendte de kryptovalutaen til lommebøker basert i Sør-Korea. Etter det solgte de kryptovalutaen på sørkoreanske kryptobørser og vekslet den om til koreanske won.

Når pengene først var inne i det lokale banksystemet, flyttet de kriminelle midlene gjennom en rekke bankkonti og tok ut deler av beløpene via minibanker. I tillegg brukte de flere lag med overføringer for å skjule pengenes opprinnelse. Denne metoden gjorde det mulig å omgå myndighetenes overvåkning i et land som allerede har noen av verdens strengeste kryptoregler.

Falske kostnader for å skjule transaksjonene

For å få pengestrømmen til å se normal ut, maskerte de mistenkte midlene som ordinære betalinger. Ifølge myndighetene ble pengene merket som:

• Kostnader for kosmetiske og plastiske operasjoner for utlendinger
• Utgifter til utenlandsstudier
• Taxfree-kjøp
• Oppgjør av import- og eksporthandel
• Generelle utenlandsremitteringer

På papiret fremsto dette som lovlige betalinger. I realiteten var de del av et globalt hvitvaskingsnettverk.

Hvorfor saken er viktig

Sør-Korea har allerede svært strenge kryptoregler. Handelsplattformer må følge omfattende anti-hvitvaskingskrav, og banker overvåker kontoer med tilknytning til krypto nøye. Likevel viser saken hvordan kriminelle fortsatt finner måter å flytte penger på gjennom private lommebøker og utenlandske plattformer.

Myndighetene sier at avsløringen sannsynligvis vil føre til enda strengere kontroller i 2026. Det kan innebære mer avansert sporing på blockchain kombinert med tettere samarbeid mellom tollmyndigheter og finansielle tilsyn. Dessuten vurderes strengere regler for private lommebøker for å hindre ulovlige overføringer. Samtidig understreker myndighetene at selve kryptoen ikke er problemet – utfordringen ligger i hvordan kriminelle misbruker teknologien. For nå er budskapet klart: Selv i et av verdens mest regulerte kryptomarkeder blir ulovlige pengestrømmer aktivt jaktet ned. Sør-Korea viser tydelig at landet mener alvor.