Korea FIU peker ut Korbit, Gopax, Bithumb og Coinone for sanksjoner

Sør-Koreas Financial Intelligence Unit (FIU) forbereder en ny runde håndhevingstiltak mot flere store kryptobørser. Ifølge bransjekilder og lokale medieoppslag står Korbit, Gopax, Bithumb og Coinone nå for tur, i kjølvannet av straffen som nylig ble ilagt Dunamu, operatøren av Upbit. Grepet markerer et av de mest aggressive regulatoriske inngrepene i landets marked for digitale aktiva.

FIU følger «først inn, først ut»-prinsippet

FIU har gjennomført stedlige inspeksjoner siden i fjor for å vurdere hvorvidt børsene overholdt pliktene knyttet til hvitvaskingsregler. Myndighetene anvender nå et «first-in, first-out»-system for sanksjoner, basert på rekkefølgen inspeksjonene ble gjennomført. Dunamu ble inspisert først i august i fjor og fikk sin straff tidligere denne måneden: et gebyr på 35,2 milliarder KRW og tre måneders stans i nye kundeinnskudd og uttak.

Myndighetene inspiserte Korbit i oktober, etterfulgt av Gopax i desember. Bithumb ble undersøkt i mars i år, og Coinone fulgte i april. Med denne rekkefølgen ventes Korbit og Gopax å være de neste som får sanksjoner. Bithumb kan bli behandlet sist på grunn av en ny runde inspeksjoner knyttet til ordreboken.

Brudd forventes å ligne Dunamus sak

Markedskommentatorer mener de fleste bruddene som avdekkes på tvers av børsene er av samme type. Inspektørene skal ha funnet problemer relatert til KYC-prosesser, inkludert manglende rapportering av mistenkelig aktivitet og brudd på loven om særskilte finansielle transaksjoner. Fordi FIU brukte samme kriterier i disse revisjonene, forventer mange i bransjen at sanksjonenes omfang og strenghet blir relativt likt Dunamu-saken.

En bransjekilde påpeker at FIU vurderte alle plattformene etter de samme AML-standardene. Dermed er det få som tror at gebyrene vil avvike vesentlig fra Dunamus nivå. Totale bøter kan ende i hundremilliardersklassen (KRW) for hele gruppen, avhengig av antallet og alvorlighetsgraden av bruddene.

Sanksjoner trolig ferdigbehandlet innen første halvår 2026

Selv om håndhevingsprosessen går raskt, må FIU fortsatt fullføre juridiske gjennomganger og innkalle en sanksjonskomité for hver børs. Siden disse prosessene tar tid, forventes de fleste sanksjoner nå å bli ferdigstilt innen første halvår neste år, snarere enn før utgangen av 2025. Bithumbs tidslinje kan bli enda lengre på grunn av tilleggsundersøkelser. Coinone ventes å følge kort tid etter, når gjennomgangen er avsluttet.

Et krevende år i vente for koreanske børser

De forestående sanksjonene markerer en utfordrende periode for landets kryptoplattformer. Sør-Korea har allerede noen av verdens strengeste hvitvaskingsregler. Denne nye runden med håndheving understreker myndighetenes intensjon om å skjerpe tilsynet ytterligere. Nå retter bransjen blikket mot FIU, som forbereder seg på å dele ut noen av de største straffene sektoren har sett – noe som legger føringer for regulatorisk klima i 2026.