Korbit ilagt bot på 1,88 millioner dollar etter sørkoreansk AML-tilsyn

Sør-Koreas finansielle tilsynsmyndighet har iverksatt sanksjoner mot den lokale kryptobørsen Korbit. Myndighetene viser til flere brudd på regelverket for bekjempelse av hvitvasking. Vedtaket følger etter et omfattende tilsyn som avdekket mangler i kundekontroller. Dette inkluderte svakheter i transaksjonsbegrensninger og risikovurderinger knyttet til nye kryptorelaterte tjenester.

FIU avdekker flere AML-brudd

Financial Intelligence Unit (FIU) opplyste at Korbit brøt forpliktelser etter loven om spesifikk finansiell informasjon. Som følge av dette ilagde tilsynet en institusjonell advarsel og en bot på 2,73 milliarder won, tilsvarende rundt 1,88 millioner dollar.

吴说获悉，韩国金融情报分析院（FIU）通报，对虚拟资产交易所 Korbit 反洗钱综合检查结果显示，其违反《特定金融信息法》，涉及客户尽职调查义务、交易限制义务、与未申报海外虚拟资产服务商交易禁令，以及未对 NFT 等新业务开展洗钱风险评估。FIU 决定对 Korbit 给予机构警告并处以 27.3 亿韩元（约…

— 吴说区块链 (@wublockchain12) December 31, 2025

Tilsynet, som ble gjennomført sent i 2024, fant at Korbit i et stort antall tilfeller ikke oppfylte kravene til kundekontroll. Ifølge FIU hadde enkelte brukere fullført verifisering med uklare eller ufullstendige identifikasjonsdokumenter. I andre tilfeller tillot børsen transaksjoner selv om kundeverifisering manglet eller var utdatert. Tilsynet sa at dette brøt med klare regler som pålegger kryptobørser å begrense handel til identitetskontroller er korrekt gjennomført.

Mangler ved utenlandske overføringer og NFT-risiko

Utover kundekontroller kritiserte FIU også Korbit for å ha tillatt transaksjoner med utenlandske virtuelle aktivatjenesteleverandører. Disse var ikke offisielt rapportert i Sør-Korea. Ifølge tilsynet støttet børsen 19 overføringer knyttet til tre uregistrerte utenlandske plattformer. Dette bryter med forbudet mot handel med ikke-deklarerte aktører.

I tillegg fant regulatoren at Korbit ikke hadde gjennomført tilstrekkelige risikovurderinger for hvitvasking. Dette gjaldt før lansering eller støtte av nye tjenester, inkludert NFT-er. FIU bekreftet over 650 tilfeller der påkrevde risikovurderinger ikke var fullført på forhånd. Disse manglene økte, ifølge tilsynet, eksponeringen for potensiell ulovlig aktivitet. Samtidig avdekket de svakheter i Korbits interne etterlevelseskontroller.

Sanksjoner også mot ledelsen

Tiltakene stoppet ikke ved økonomiske straffer. FIU ga en formell advarsel til Korbits administrerende direktør og en irettesettelse til ansvarlig for regulatorisk rapportering. Tilsynet sa at reaksjonene reflekterte omfanget av regelbruddene og ledelsens ansvar. Dette ble besluttet på et sanksjonsmøte holdt 31. desember.

FIU vurderte faktorer som tidligere tilsynssaker, korrigerende tiltak gjennomført av Korbit og alvorlighetsgraden i hvert enkelt brudd. Etter denne gjennomgangen ble boten og den institusjonelle advarselen endelig fastsatt. FIU bekreftet også at detaljer om sanksjonene vil bli offentliggjort etter en kort høringsperiode. Dette skjer i tråd med standard praksis for offentliggjøring.

Strammere tilsyn med Sør-Koreas kryptomarked

Tilsynet sa at saken mot Korbit signaliserer en bredere innsats for å styrke AML-standardene i Sør-Koreas marked for virtuelle eiendeler. Myndighetene planlegger å fortsette med oppfølgende inspeksjoner og å ilegge strenge sanksjoner der alvorlige brudd vedvarer. Ifølge FIU er bedre etterlevelsessystemer avgjørende for å gjenoppbygge tilliten til kryptomarkedet.

Etaten understreket at kryptobørser må styrke interne kontroller etter hvert som digitale eiendeler utvides til områder som NFT-er og grensekryssende overføringer. For Korbit øker boten det regulatoriske presset på koreanske børser om å tilpasse seg globale AML-forventninger. Etter hvert som tilsynet strammes inn, gjorde myndighetene klart at svikt i kundebeskyttelse og risikostyring vil få raske konsekvenser.