CBI pågriper medgründer av Darwin Labs over Bitcoin-svindel på $2 milliarder

Indias hovedetterforskningsbyrå har gjort en stor pågripelse i en av de største kryptosvindelsakene. Central Bureau of Investigation har pågrepet Ayush Varshney, medgründer av Darwin Labs, for hans påståtte rolle i den massive GainBitcoin-svindelen. 

Myndighetene stoppet Varshney på Chhatrapati Shivaji Maharaj internasjonale lufthavn i Mumbai. Han skal ha forsøkt å flykte fra India. Tjenestemenn hadde tidligere utstedt en Lookout Circular. Som varsler immigrasjonsansatte om å stoppe mistenkte fra å reise utenlands.

Saken involverer en kryptoinvesteringsordning. Den er verdt omtrent ₹20,000 crore ($2,17 milliarder). Svindelen rammet tusenvis av investorer over hele India. Den har vært under etterforskning i flere år. I denne saken er pågripelsen CBI’s første store arrestasjon. Tjenestemenn sier at tiltaket kan føre til flere pågripelser, mens etterforskningen pågår.

Hvordan skjedde pågripelsen?

Immigrasjonsansatte stoppet Varshney på Mumbai lufthavn. Mens han forsøkte å gå om bord på et fly til Colombo, Sri Lanka. På grunn av Look Out Circular som ble utstedt tidligere. Myndighetene pågrep ham umiddelbart. Etter pågripelsen ble han overlevert til CBI for avhør. Byrået pågrep ham formelt dagen etter.

🚨LATEST: INDIA’S CBI ARRESTS DARWIN LABS CO-FOUNDER IN $2B+ GAIN BITCOIN SCAM

India’s Central Bureau of Investigation has arrested Darwin Labs co-founder Ayush Varshney in connection with the Gain Bitcoin case, according to Business Line.

The scam is estimated at around… pic.twitter.com/jtWHwW7rL2

— BSCN (@BSCNews) March 11, 2026

Etterforskere sier Varshney har vært på rømmen en stund. Myndighetene mistenkte at han kunne forsøke å forlate landet. Mens etterforskningen utvidet seg. CBI registrerte saken under flere paragrafer i den indiske straffeloven. Inkludert anklager relatert til svindel, kriminell sammensvergelse og brudd på tillit. Etterforskere har også anvendt bestemmelser under informasjons- og teknologiloven.

Darwin Labs’ påståtte rolle i ordningen

I følge etterforskere hjalp Darwin Labs med å bygge de tekniske systemene som ble brukt i GainBitcoin-ordningen. Selskapet skal ha utviklet MCAP-tokenet. Sammen med flere ERC-20 smarte kontrakter. Som støttet prosjektets drift. Myndighetene sier selskapet ga den digitale infrastrukturen. Som gjorde det mulig for ordningen å kjøre og håndtere transaksjoner.

Varshney er medgründer og administrerende direktør i Darwin Labs. Etterforskere mener hans tekniske ekspertise hjalp til med å designe og vedlikeholde nøkkeldeler av systemet. Denne saken reiser et viktig spørsmål i kryptobransjen. Om utviklere og teknologileverandører kan holdes ansvarlige når plattformene deres brukes i svindel.

GainBitcoin-svindelen forklart

GainBitcoin-ordningen startet rundt 2015. Den ble opprettet av Amit Bhardwaj, som senere døde i varetekt. Prosjektet lovet investorer månedlige avkastninger på rundt 10 % hvis de satte inn Bitcoin på plattformen. Det hevdet at overskuddet kom fra Bitcoin-gruveoperasjoner. Men etterforskere sier prosjektet fungerte mer som et Ponzi-svindel. Nye investorers midler ble angivelig brukt til å betale avkastning til tidligere deltakere.

Myndighetene mener ordningen tiltrakk seg over 10 000 investorer over India. Rapporter antyder at det involverte omtrent 29K BTC på sitt høydepunkt. Flere rettshåndhevende myndigheter har undersøkt saken gjennom årene. Inkludert finansregulatorer og statspolitiet.

Etterforskningen pågår fortsatt

CBI sier at etterforskningen er langt fra over. Myndighetene har allerede gjennomført razziaer på dusinvis av steder. Som er knyttet til saken de siste årene. Rollene til andre personer og selskaper involvert i planen blir også undersøkt av tjenestemenn. Etter år med venting på tiltak gir pågripelsen mange ofre håp.

Samtidig fremhever saken risikoene. Som kan oppstå i raskt voksende kryptomarkeder der lovgivning og styring fortsatt er under utvikling. Myndighetene sier de forblir fokusert på å identifisere mistenkte og spore midler mens etterforskningen fortsetter. De vil gjenvinne stjålne eiendeler der det er mulig.