Binance avviser WSJ-påstander om sanksjonsetterlevelse

Binance møter ny granskning etter at The Wall Street Journal hevdet at kryptobørsen avskjediget interne etterforskere som hadde reist bekymring rundt transaksjoner knyttet til sanksjonerte iranske enheter. Ifølge rapporten omfattet granskingen mer enn 1 milliard dollar i transaksjoner, og ble stanset kort tid etter en presidentbenådning av Binance-grunnlegger Changpeng Zhao. Konsernsjef Richard Teng avviser anklagene på det sterkeste og omtaler dem som «false and defamatory».

Binance avviser WSJ-anklager

Richard Teng slo tydelig tilbake mot påstandene. Han sier Binance ikke har sagt opp ansatte for å varsle om mistenkelig aktivitet, og understreker at selskapet følger strenge krav til compliance og sanksjonsetterlevelse. Binance har også varslet mulig rettslige skritt og krevd en tilbaketrekning fra avisen.

Ifølge WSJ-rapporten hevder tidligere ansatte at interne etterforskere identifiserte transaksjoner knyttet til enheter med forbindelser til sanksjonerte jurisdiksjoner, inkludert Iran. Avisen skriver at Binance senere la ned den interne granskingen. Teng avviser denne fremstillingen og sier børsen fortsatt er fullt ut forpliktet til regulatorisk etterlevelse.

Senatsetterforskning reiser spørsmål om etterlevelse

Saken har nå nådd amerikanske lovgivere. Ifølge rapporter har medlemmer av det amerikanske Senatet innledet en granskning av Binances håndtering av potensielle sanksjonsrelaterte risikoer knyttet til Iran og Russland. Lovgiverne søker klarhet i børsens interne kontrollrutiner og risikostyringsprosesser.

Granskningen legger ytterligere press på plattformen, som fortsatt er en av verdens største kryptobørser. Tilsynsmyndigheter har i økende grad rettet oppmerksomheten mot hvordan ledende handelsplattformer overvåker transaksjoner og håndhever sanksjonsregler.

Binances betydning for kryptomarkedet

Konflikten synliggjør bredere bekymringer rundt transparens og tilsyn i kryptoindustrien. Binance dominerer det globale handelsvolumet, og påstander om svikt i interne kontroller får derfor ringvirkninger i markedet.

Samtidig mener støttespillere at store børser ofte utsettes for særlig streng granskning nettopp på grunn av sin størrelse og innflytelse. Kritikere hevder på sin side at robuste compliance-systemer er avgjørende dersom kryptoselskaper skal oppnå bred aksept i det tradisjonelle finansmarkedet.

Etter hvert som saken utvikler seg, vil det sentrale spørsmålet være om Binance klarer å berolige både regulatorer og investorer. Utfallet av Senatets granskning og en eventuell rettsstrid med WSJ kan få betydning for hvordan myndigheter vurderer sanksjonsetterlevelse i kryptobransjen i årene som kommer.