Beijing OTC-sjef Song Shijie mister britiske/amerikanske eiendeler på grunn av svindel

Saken om håndhevelsestiltak mot Song Shijie har kommet frem i dag, 5. september 2025. Han var tidligere den største aktøren innen over-the-counter (OTC) marginkhandel i Beijing. Ifølge Caixin har Shijie allerede overført nærmere 200 millioner yuan til britiske og amerikanske myndigheter. Det tilsvarer rundt 27,5 millioner dollar i eiendeler. La oss se nærmere på saken:

Britisk beslag av eiendeler i London

Storbritannias National Crime Agency (NCA) bekreftet at de har beslaglagt eiendeler til en verdi av om lag 161 millioner yuan, tilsvarende 22,7 millioner dollar, tilhørende Song. Disse inkluderte:

• Luksusbolig i Westminster
• Seks leiligheter i Hendon
• Midler på en britisk bankkonto

Hvitvasking gjennom Londons eiendomsmarked har lenge vært under oppsyn av tilsynsmyndigheter, og denne saken viser hvordan byen har blitt et sentrum for høyt verdsatt økonomisk kriminalitet. På den andre siden av Atlanteren rettet amerikanske myndigheter seg mot Shijies kryptoeiendeler. Ifølge en rettsdokumentasjon fra Orlando, Florida, i mars 2025 mistet Song tre Binance-kontoer med til sammen 10 millioner dollar.

Koblinger til kryptosvindel

Saken er spesielt interessant fordi den viser hvordan tradisjonell finansiell svindel møtes med kryptosvindel. Song var involvert i ulovlig verdipapirhandel og OTC-margintjenester i Kina. I tillegg ble Shijie også knyttet til såkalte «pig butchering»-kryptosvindler, som har hatt en enorm global vekst de siste årene.

Tall fra USA viste at investeringssvindel koblet til pig butchering-ordninger førte til tap på 3,9 milliarder dollar i 2023 – en økning på nær 2.000 prosent siden 2019. At Song sine Binance-kontoer ble frosset, illustrerer at myndigheter nå har langt bedre mulighet til å spore og beslaglegge kryptoeiendeler tilknyttet slik virksomhet.

Hvorfor er Shijie-saken viktig?

• Verdi av eiendelene: Dette er det største grenseoverskridende beslaget knyttet til kryptosvindel på flere år, med en total verdi på over 32 millioner dollar.
• Internasjonalt samarbeid: Samarbeidet mellom britiske NCA, amerikanske domstoler og Kinas offentlige sikkerhetsdepartement viser en sjelden trepartsoperasjon mot ulovlig kapitalflyt.
• Fokus på pig butchering: Ved å koble saken til en svindel som rammer ofre globalt, setter tilsynsmyndigheter ytterligere søkelys på en av de mest skadelige trendene innen kryptosvindel.

Denne saken vil trolig påvirke regulatoriske trender verden over. MiCA-rammeverket har allerede strammet inn kontrollen i EU, mens amerikanske myndigheter har presset kryptobørser til å forbedre etterlevelsen. At Kina nå aktivt deltar i slike prosesser, er også et tydelig signal om at Beijing i større grad er villig til å samarbeide internasjonalt for å stoppe kapitalflukt og ulovlig kryptovirksomhet.